15/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 4 J U L 2 0 1 4
C H A R L E R O I
r ' . r e f f p
m e m o n
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 9 8 . 6 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F l a m i n e t t e ( e n a b r o g é . )
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F l a m i n e t t e 9 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
O b j e t d e t ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a F i a m i n e t t e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e F l a m i n e t t e 9 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 8 9 8 . 6 2 7 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 5 1 , 2 5 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s i e c a p i t a l s o c i a l .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 5 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t T R O I S C E N T V I N G T - S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 2 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T
C I N Q U A N T E E U R O S ( 3 5 1 , 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e c e n t q u a r a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e
c e n t s ( 1 4 0 , 5 0 E U R ) c h a c u n e .
U n n o m b r e m i n i m u m d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a ê t r e à t o u t
m o m e n t s o u s c r i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s
e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v c i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o F e O : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o e p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r o p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o H o r n e t . s i g n e u r e
V a l e t B
K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
i k > s e r v é
a u
l i t i o n i t e u r
b e l g e
J 1 _ 7
M e n t i o n n e r s u i l i a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l : t é d u n o t a i r e I r M i u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ; à r e g a r d d e s f i o n : :
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e