17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 12.06.2013 13172-0136-010
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 10.07.2012 12281-0096-010
18/11/2011
ÿþ M a t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é . 0 g r e f f e l e a 7
l I i n ' l e r e + º%
" ~ o t Y , i - ' G u y
G r e " Y r e f f i e l r a s s u m é
V N V ~ I V I W I V n I h I A n W
R é :
M o i b i
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 4 9 1 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H O U S S I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' H a r c h i e s , 2 9 - 7 3 2 2 P O M M E R O E U L
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A c i v i l e L A H O U S S I E R E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a n a t u r e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l q u i , à c e j o u r , s o n t « a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d é s o r m a i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t d i x
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e i m m é d i a t e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , p a r l e s
s o u s s i g n é s , q u i s ' y e n g a g e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . A u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l s s o n t n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 07.09.2011 11538-0533-012
04/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
t t w
5 u m e . ; 2 2 - 0 6 - 2 0 1 1
I B U N A L D E C O M M E R C E D E G r e f f e : I M A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 4 9 1 6 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H O U S S I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' H a r c h i e s n ° 2 9 à 7 3 2 2 P O M M E R O E U L O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 I
( . . . ) A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e N i n a R a n n a e t d e J o s e f L o u d a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e N i n a R a n n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e s p é c i a l e l e u r s e r a d o n n é e p o u r L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r C l a u d e H e t r u ( N N 0 5 1 2 5 9 5 0 5 3 8 7 ) e t D o m i n i q u e L e t e n e u r ( N N 0 5 1 2 5 9 5 0 5 3 6 8 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t
p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . ( . . . )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 j u i n 2 0 1 1
( . . . ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e N i n a R a n n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t c o m m e r e p r é s e n t a n t - p e r m a n e n t d e l a s a L a H o u s s i è r e , C l a u d e H E T R U , a d m i n i s t r a t e u r - p r é q u a l i f i é . C e l u i - c i a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R t
M t
t
" 1 1 0 9 9 7 2 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L e c o n s e i l l u i c o n f e r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t l u i c o n f i e l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r . ( . . . )
C l a u d e H e t r u
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 0 4 1 1 5 6 "
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/ " t i , r i t ; - t .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 4 9 1 6 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H O U S S I E R E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r c h i e s 2 9 à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à I ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M a d a m e N i n a R A N N A
e t d e M o n s i e u r J o s e f L O U D A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e u r s
m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e N i n a R A N N A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0 .
N i n a R a n n a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.07.2010, DPT 18.08.2010 10422-0246-012
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 25.08.2009 09641-0355-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 29.08.2008 08689-0318-014
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 31.08.2007 07666-0276-014
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 30.08.2006 06695-0116-014
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 17.06.2015 15186-0437-010