LA LOUVIERE MOTORS

SA


Dénomination : LA LOUVIERE MOTORS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 848.497.404

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 25.09.2014 14600-0421-014
20/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301831*

Déposé

18-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0848.497.404

Dénomination (en entier): LA LOUVIERE MOTORS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7110 La Louvière, Chaussée Paul Houtart(H-A) 75

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : augmentation de capital- modification de l objet social

D un acte reçu par le Notaire Isabelle ALLARD, Notaire à Lobbes, en date du 17 février 2014 , en cours d enregistrement , il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LA LOUVIERE MOTORS dont le siège social est établi à 7110 La Louvière, ex Houdeng-Goegnies, Chaussée Paul Houtart, 75 a décidé d augmenter le capital social, à concurrence de 360.000,00 euros, pour le porter de 61.963,71 euros à 421.963,71 euros, sans création de titres nouveaux.

Les associés ont déclaré souscrire à l augmentation de capital de façon proportionnelle.

Ils déclarent expressément que les sommes constituant leurs apports respectifs proviennent de dividendes distribués dans le cadre de la loi du 28 juin 2013 et de l article 537 du Code des Impôts sur les Revenus (CIR), telle que décidée par l assemblée générale extraordinaire de la société qui s est tenue en date du 31 décembre 2013.

Il est constaté la réalisation effective de l'augmentation de capital, que celle-ci est intégralement et entièrement libérée par un versement effectué au compte numéro BE20 0882 6402 0756, ouvert auprès de Belfius Banque au nom de la société de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 360.000,00 euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire est remise au notaire.

L assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, et libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à 421.963,71 euros.

Suite aux dispositions qui précèdent, il y a lieu de modifier l article suivant des statuts :

Article 5: Capital social

Le capital social est fixé à 421.963,71¬ .

Il est représenté par 750 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/750ème du capital social.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l administrateur délégué exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société, les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en même temps qu une expédition des présentes.

L'assemblée décide de modifier l'objet social par l adoption de la clause suivante: La société a également pour objet l intermédiaire, la négociation et la conclusion de tous contrats d emprunts, de crédits à la consommation et l intermédiaire en assurances.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions

et modification des statuts corrélative.

Pour extrait analytique conforme

Isabelle ALLARD, Notaire

Déposés en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement , et statuts coordonnés

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 10.10.2013 13629-0243-014
17/09/2012
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IHJ111IHHUI*i IIIIs*IV

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNHL DE COMMERCE - REGISTRE DES PERSONNES MMkt.LJ

06SEP. 2012

Greffe

Dénomination : SA LA LOUVIERE MOTORS

Forme juridique : société anonyme

Siège : 7110 LA LOUVIERE/ EX HOUDENG-GOEGNIES, chaussée Paul Houtart 75

N° d'entreprise : ©5) (.42,_ S _ (4O( (

Objet de l'acte : constitution suite à scission dfe la SPRL La Louvière Motors

D'un acte reçu par Ie Notaire Isabelle ALLARD de Lobbes, le 23 juillet 2012, enregistré à Thuin, Ie 27 juillet suivant, neuf rôles sans renvoi volume 635 folio 42 case 20, il résulte que la « SPRL LA LOUVIERE MOTORS» dont le siège social est établi à 7110 La Louvière, ex Houdeng-Goegnies, Chaussée Paul Houtart, 75,

CONSTITUTION

N Scission partielle par constitution

Conformément aux articles 674, 677, 742 et suivants du Code des sociétés et aux décisions prises en assemblée générale extraordinaire antérieurement au présent procès-verbal, la société comparante, société scindée partiellement sans qu'elle cesse d'exister, constitue une société anonyme dénommée "LA LOUVIERE MOTORS", par le transfert des éléments actifs et passifs composant sa branche d'activité de la vente, l'achat, la représentation, la distribution, l'importation, l'exportation, en gros ou en détail de tous véhicules, pièces de rechange et accessoires automobiles et, plus spécialement l'exploitation d'un commerce en véhicules, en autos et accessoires d'occasion, en cyclomoteurs, cycles et motocyclettes neufs et d'occasion, en carburants, lubrifiants et pneumatiques ; l'exploitation d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, de réparation de carrosseries, de réparation de cycles, cyclomoteurs et motocyclettes, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. (...) , rien excepté ni réservé, à la société anonyme à constituer.

Ce transfert par voie de scission partielle sans que la société scindée cesse d'exister se réalise moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée de sept cent cinquante (750 actions) de la société anonyme "LA LOUVIERE MOTORS", présentement constituée, à répartir entre eux proportionnellement à leur participation actuelle dans la SPRL "LA LOUVIERE MOTORS IMMO".

BI Rapports

1.Projet de scission

La société comparante dépose sur le bureau le projet de scission partielle de la société établi le 10 mai 2012 conformément aux articles 677 et 743 du Code des sociétés et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons le 16 mai 2012.

Ce projet de scission a été mis à la disposition des actionnaires de la société scindée avant la date de la présente constitution.

Le représentant de la société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société scindée n'est intervenue depuis l'établissement du projet de scission.

2. Rapports

La société comparante dépose sur le bureau :

- Le rapport des gérants sur la scission par la constitution de la présente société, établi conformément à l'article 745 du Code des sociétés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 -Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Le rapport de Monsieur Victor COLLIN, reviseur d'entreprises de la ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS de Tournai, établi conformément à l'article 746 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

"En conclusion, après avoir réalisé mes travaux conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises dans le cadre de la scission partielle de [a SPRL « LA LOUVIERE MOTORS (dont la

dénomination sera changée en « LA LOUVIERE MOTORS IMMO »), je peux déclarer sans réserve que

oie rapport d'échange proposé par les Gérants de la SPRL «LA LOUVIERE MOTORS » », à savoir

l'attribution d'une action nouvelle à tout détenteur d'une part sociale de la société transférante, est pertinent et

raisonnable ;

ola méthode d'évaluation retenue, soit la stricte valeur comptable, est en l'occurrence appropriée et n'a

suscité aucune difficulté particulière d'application ;

ola valeur de chaque part sociale de la société transférante est, sur cette base, de 970,21

ola société nouvellement constituée, la SA « LA LOUVIERE MOTORS » va émettre 750 actions

représentant l'intégralité de son capital ;

oet enfin, le projet de scission comprend toutes les informations requises par la Loi.

Fait à Tournai, le 25 juin 2012 "

Ces rapports ont été gratuitement mis à la disposition des associés de la société scindée avant la date de la présente constitution.

Un exemplaire de ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent acte, au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

C/ Transfert

Le représentant de la société scindée partiellement expose qu'aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire soussigné, antérieurement au présent acte, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de scinder partiellement la société privée à responsabilité limitée LA LOUVIERE MOTORS IMMO sans que celle-ci cesse d'exister au sens de l'article 677 du Code des sociétés, aux conditions prévues au projet de scission partielle par le transfert d'une partie de son patrimoine comprenant tous les éléments actifs et passifs composant sa branche d'activité de la vente, ['achat, [a représentation, la distribution, l'importation, l'exportation, en gros ou en détail de tous véhicules, pièces de rechange et accessoires automobiles et, plus spécialement l'exploitation d'un commerce en véhicules, en autos et accessoires d'occasion, en cyclomoteurs, cycles et motocyclettes neufs et d'occasion, en carburants, lubrifiants et pneumatiques ; l'exploitation d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, de réparation de carrosseries, de réparation de cycles, cyclomoteurs et motocyclettes, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, rien excepté ni réservé.

Ce transfert sera réalisé sur base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011, toutes les opérations en rapport direct avec les activités de cette branche d'activité réalisée par la société depuis le ler janvier 2012 jusqu'au jour de la scission étant pour compte de la société anonyme "LA LOUVIERE MOTORS", à charge pour celle-ci

a)d'attribuer en rémunération de ce transfert, sept cent cinquante (750) actions sans mention de valeur nominale aux associés de la société scindée, proportionnellement à leur participation actuelle dans la société privée à responsabilité limité LA LOUVIERE MOTORS IMMO";

b)de supporter tout le passif de la société uniquement en ce qu'il se rapporte à sa branche d'activité de la vente, l'achat, la représentation, la distribution, l'importation, ['exportation, en gros ou en détail de tous véhicules, pièces de rechange et accessoires automobiles et, plus spécialement l'exploitation d'un commerce en véhicules, en autos et accessoires d'occasion, en cyclomoteurs, cycles et motocyclettes neufs et d'occasion, en carburants, lubrifiants et pneumatiques ; ['exploitation d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, de réparation de carrosseries, de réparation de cycles, cyclomoteurs et motocyclettes, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. (...), de remplir toutes ses obligations en rapport avec cette branche d'activité, de la garantir contre toutes actions en ce qui concerne les éléments qui lui sont transférés,

Cet exposé fait, la société comparante, par son représentant, déclare que ce transfert, réalisé sur base des comptes arrêtés au 31 janvier 2012, comprend notamment :

ACTIF

Terrains et constructions 0,00

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Installations, mach., out. 106.846,34

Mobilier et matériel roulant 29.038,81

Aménagements 0,00

Cautions 2.984,89

Stocks 1.723.806,66

Créances commerciales 577.891,70

Autres créances 262.023,95

placements de trésorerie 0,00

Valeurs disponibles 185,180,78

Régularisations 117.576,39

TOTAL ACTIF 3.005.349,52

PASSIF

Capital 61.963,71

Réserves 164.282,29

Résultat reporté 149.489,44

Ponds propres 375.735,44

Dettes à plus d'un an 105.395,76

Dettes financières 327.679,19

Dettes commerciales 1.958.192,86

Dettes fiscales et sociales 224.270,02

Autres dettes 4.132,23

Régularisations 9.944,02

TOTAL PASSIF 3.005.349,52

Conditions générales du transfert

1)Le transfert est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit.

-routes les opérations effectuées depuis le premier février 2012, par la société privée à responsabilité limitée LA LOUVIERE MOTORS IMMO, rela-'tivement aux éléments actifs et passifs transférés, sont réputées faites pour compte, au profit et à la charge de la société anonyme constituée "LA LOUVIERE MOTORS".

2)Le transfert comprend les éléments actifs et passifs composant la branche d'activité de l'exploitation d'un garage automobile, décrits ci-dessus de la société privée à responsabilité limitée "LA LOUVIERE MOTORS lMMO" et la société anonyme "LA LOUVIE.RE. MOTORS", bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obliga-'tions de la société scindée en ce qui concerne les droits et biens transférés.

en conséquence:

.Le transfert est fait à charge, pour la société anonyme "LA LOUVIERE MOTORS", société constituée, de:

 supporter le passif envers les tiers tel que décrit ci-dessus, d'exécuter tous les engagements et toutes les obligations de la société privée à responsabilité limitée "LA LOUVIERE MOTORS IMMO" en ce qui concerne les biens et droits transférés;

 respecter et exécuter tous accords ou engagements que la socle-4e scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés et ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société absorbée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens transférés;

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 supporter, à partir du premier février 2012, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges quel-conques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.

" Le transfert comprend notamment :

 d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre du transfert, la société scindée, à l'égard de tous tiers, y compris les admirais-'trations publiques;

 les archives et documents comptables de la société scindée relatifs à la branche d'activité de l'exploitation d'un garage automobile, à charge pour la société nouvellement constituée de les conserver,

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société anonyme "LA LOUVIERE MOTORS" déclare avoir connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de plus ample description.

3)La société nouvellement constituée doit continuer, pour le temps restant à courir, tous contrats contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux biens transférés, ainsi que tous abonnements aux services des eaux, gaz et électricité, et en payer les primes et redevances à compter de leurs plus prochaines échéances.

Rémunération du transfert

La société comparante décide que le transfert des éléments actifs et passifs composant la branche d'activité d'exploitation d'un garage automobile de la société privée à responsabilité limitée "LA LOUVIERE MOTORS IMMO" par suite de la scission partielle sans que la société cesse d'exister, au profit la société anonyme "LA LOUVIERE MOTORS", sera rémunéré par l'attribution aux actionnaires de ta société partiellement scindée de sept cent cinquante (750) actions nouvelles, entièrement libérées, qui seront réparties entre eux proportionnellement à leur participation actuelle dans la société privée à responsabilité limitée "LA LOUVIERE MOTORS IMMO".

En conséquence,

1) Monsieur Sandro ROSIGLIONI, reçoit

quatre cent soixante-neuf parts 469

2) Monsieur Livio BAGNOLI, reçoit

deux cent quatre vingt une parts 281

Soit sept cent parts 750

Affectation de l'apport

La société comparante déclare que la valeur nette de l'apport s'élève à 375.735,44 ¬

Ce montant est affecté comme suit :

 61.963,71 au compte "capital";

 1.919,84 ¬ au compte "réserve légale";

-34125,49 ¬ au compte « réserve immunisée » ;

-127.636,96 ¬ au compte « réserve disponible » ;

 149.489,44 ¬ au compte "bénéfices reportés".

D/ 1.Le représentant de la société comparante déclare que la présente société acquerra fa personnalité morale au jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Mons des documents prescrits par l'article 68 du Code des sociétés,

2.Conformément à l'article 440 du Code des sociétés, le représentant de la société comparante remet au notaire soussigné le plan financier.

Il. STATUTS

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Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société,

Titre I: Forme juridique  Nom  Siège  Objet  Durée

Article 1: Nom et forme

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme ; Elle est dénommée «

LA LOUVIERE MOTORS »

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à La Louvière, ex Houdeng-Goegnies, Chaussée Paul Houtart, n° 75,

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale

par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges

d'exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3: Objet social

La société a pour objet la vente, l'achat, la représentation, la distribution, l'importation, l'exportation, en gros ou en détail de tous véhicules, pièces de rechange et accessoires automobiles et, plus spécialement l'exploitation d'un commerce en véhicules, en autos et accessoires d'occasion, en cyclomoteurs, cycles et motocyclettes neufs et d'occasion, en carburants, lubrifiants et pneumatiques ; l'exploitation d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, de réparation de carrosseries, de réparation de cycles, cyclomoteurs et motocyclettes, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet,

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l'écoulement de ses produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4: Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée. La société peut être dissoute par décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Titre Il: Capital social

Article 5: Capital social

Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-trois euros et septante et un cents

(61.963,71¬ )

Il est représenté par sept cent cinquante actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11750ème du capital social.

Article 6: Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

Article 7: Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans te capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles,

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires

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par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode,

L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement: augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.

Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable du conseil d'administration.

Titre III: Titres

Article 8: Nature des actions

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Article 9: Indivisibilité des actions

Tout action est indivisible.

Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la

société.

Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.

Titre 1V: Administration et Représentation

Article 10: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres,

Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs : ta simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale est suffisante.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection,

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Article 11: Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président,

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par

un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs

présents.

Article 12: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président cu de deux administrateurs.

Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Article 13: Délibérations du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée,

Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Dans tes cas prévus par ta loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions, En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Article 14: Procès-verbaux du conseil d'administration

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président

de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (éventuellement: ou tout autre moyen de

communication ayant un support matériel) y sont annexés.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux

administrateurs.

Article 15: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Article 16: Comité de direction

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Article 17: Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en

ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,

ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats

spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion

journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandat.

Article 18: Représentation de la société

1, Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés

par l'administrateur-délégué.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui agissent conjointement).

3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19: Rémunération des administrateurs

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière,

aux membres du comité de direction et aux mandataires spéciaux.

Titre V: Contrôle de la société

Article 20: Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.

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Titre VI: Assemblée générale

Article 21: Réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième samedi du mois juin à dix-huit heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (complément possible: autre qu'un samedi), à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation,

Article 22: Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote,

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées.

Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.

Article 23: Représentation à l'assemblée générale

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition

que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.

Article 24: Liste de présences

Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs

titres est signée par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires présents qui le désirent.

Article 25: Composition du bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par

l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.

En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires présents le justifie,

Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.

Article 26: Délibération

L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.

Article 27: Droit de vote

1, Chaque action donne droit à une voix.

2, Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale,

3. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 28: Prorogation de l'assemblée générale

Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l'assemblée a été convoquée à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués,

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 29: Procès-verbaux de l'assemblée générale

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

La liste de présences et les rapports éventuels, Tes procurations ou les votes par correspondance sont

annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les

expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux

administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué.

Titre Vll: Exercice social  Comptes annuels  Affectation du bénéfice

Article 30; Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Article 31: Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation

prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale

est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Article 32: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions

légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

Titre V111: Dissolution  Liquidation

Article 33: Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la

liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seule,

conjointement ou collégialement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en

fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.

Article 34: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi

Article 35: Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

Titre 1X: Dispositions diverses

Article 36: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 37: Election de domicile

Volet B - Suite



Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lut être valablement faites, s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société. ''

Article 38: Application du Code des sociétés

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des,sociétés.

En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées

non écrites.

III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

N La société comparante prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1°  Le premier exercice social commencé le jour du dépôt au greffe pour se terminer le 31 décembre 2012.

2°  La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3°  Les comparants nomment administrateurs

1) Monsieur Sandro ROSIGLIONI, né à Haine Saint Paul, le 6 août 1970, célibataire, demeurant à La Louvière, Haine Saint Paul, Chaussée de Mons, numéro 477,

2) Monsieur Livio BAGNOLI, né à La Louvière, le 27 juin 1985, célibataire, demeurant à Mons, Nimy, Route d'Ath, numéro 226 B

Le mandat des administrateurs est gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'ar-rticle 18 des statuts sous la signature de l'adminis-trateur délégué ou conjointe de deux administrateurs.

4°  Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts

Les personnes désignées administrateurs reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier février 2012, au nom de la société en formation.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. 5°  Les comparants ne désignent pas de commissaire.

B/Le conseil d'administration nomme en qualité de président et d'administrateur délégué, Monsieur Sandro ROSIGLIONI, qui accepte.

Ses mandats sont exercés à titre gratuit.

C/Délégation de pouvoirs spéciaux

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Jean Marc Colombi , pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société au registre du commerce de Mons et pour son immatricula-rtion à la T.V.A.

Pourt extrait analytique conforme

Déposée en même temps que les présentes une expédition du présent acte,

Le notaire Isabelle Allard

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au.

belge

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Coordonnées
LA LOUVIERE MOTORS

Adresse
CHAUSSEE PAUL HOUTART 75 7110 LA LOUVIERE

Code postal : 7110
Localité : Boussoit
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne