11/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a 4 d É N ~ R E r c o m m e r c e
C k ~ a s 4 e s o i
2 8 F E N , 2 a 1 4
G r e f f e
e G r e e e r
i r o i M 1 1 1 1
a a o s s 7 z v *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 7 2 . 7 7 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P I L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 5 , R u e d e l a P i l e r i e 6 5 9 0 M O M I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n g é r a n t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e F l o r e n c e J A R E C K I , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d e l a S P R L A R C A D I N E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 6 3 2 . 4 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 3 3 p l a c e d e J a m b l i n n e : ' d e M a u x à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a c t e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y G R A N T U R C O , n é l e 1 4 j u i l l e t 1 9 6 8 , d o m i c i l i é a u 3 3 p l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L ; A R C A D I N E .
A s s o c i é e
F l o r e n c e J A R E C K I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 F E V . 2 0 3 / 1
C H A R L E R O I
r e
R é s e r v é -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l
* 1 9 0 5 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 7 2 . 7 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P I L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 9 0 M o m i g n i e s , r u e d e l a P i l e r i e , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 1 1 4 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 2 , r ô l e t r o i s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I L E R I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 9 0 M o m i g n i e s , r u e d e l a P i l e r i e , 1 5 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 7 1 . 3 7 2 . 7 7 4 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S c P R L « J O I R I S - R O U S S E A U X R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S A S S O C I E S » , r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i e n G O N E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I L E R I E » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s à a p p o r t e r p a r l a s o c i é t é « A R C A D I N E » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
. a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
. b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o n s i s t e e n 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I L E R I E » e t r e p r é s e n t e u n
c a p i t a l d e 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à M o n s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4
S C P R L
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
S é b a s t i e n G O N E T
A s s o c i é »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n
m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
R é s o l u t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e ' d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 2 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a S o c i é t é « A R C A D I N E » c i - a p r è s q u a l i f i é e e t c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e c e r t a i n e l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e n e u f ( 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . 3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L a S o c i é t é « A R C A D I N E » - R P M 0 4 6 3 . 6 3 2 , 4 8 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e , M e T h i e r r y G R A N T U R C O , d o m i c i l i é à P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 3 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n s u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P O S S O Z , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 9 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n ° 0 4 0 5 9 2 3 3 , e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I L E R I E » e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e é g a l e m e n t f a i r e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e :
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
U n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e s u r l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I L E R I E » , a y a n t p o u r o r i g i n e u n v e r s e m e n t b a n c a i r e f a i t à l a s o c i é t é , p o u r r e n f o r c e r s o n f o n d s d e r o u l e m e n t ,
C e t t e c r é a n c e e s t i n s c r i t e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é « L A P I L E R I E » p a r m i l e s « d e t t e s à u n a n a u p l u s ( a u t r e s d e t t e s ) » , p o u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à L a S o c i é t é « A R C A D I N E » , c i - a v a n t q u a l i f i é e , n e u f ( 9 ) p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t a i n s i l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
2 , M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s i n t i t u l é « C A P I T A L » , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t n e u f ( 1 0 9 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
â u
M o n i t e u r
4 e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e