14/10/2014
ÿþ, e s M O D W O R D 1 1 . 1
F e y s e i , z 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I â I l J U I I I I J t [ i l l I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 6 9 5 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a T r a m o n t a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e l g i q u e , 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , r u e C i t é d e l ' E n f a n c e 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r N i c o l a s D u m o n c e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e l i é e à c e m a n d a t s e r a d e 1 . 8 5 0 , 0 0 e u r o s .
S A F u t u r e L i v i n g l n v e s t , a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r L u c K l u p p e l s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
19/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r
a u M o n i t E b e l g .
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
7 - N O V , 2 0 1 2
G r
1
" i a i e s s s s 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 6 9 5 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a T r a m o n t a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , r u e C i t é d e l ' E n f a n c e 4 5
( s d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) e l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- l a S A S E N I O R A S S I S T , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s / L a k e n , a v e n u e d e L i m a 1 8 ; i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ,
- l a S P R L V A L D A M 1 , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e D a m e 1 0 ; i n s c r i t e :
a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e :
d ' E g h e z é e 5 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 . ,
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t c o u r s l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
2 ) e l l e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 :
- L a s o c i é t é a n o n y m e F U T U R E L I V I N G I N V E S T , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r K L U P P E L S L u c M a r i a , n é à W i l l e b r o e k l e 6 f é v r i e r 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , d o m i c i l i é à 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e A s s e t & P r o p e r t y M a n a g e m e n t t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , a v e n u e G i s s e l a i r e V e r s é 2 3 - 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 9 9 0 . 8 8 0 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r V a n d e r s c h r i c k B a r t G e r a r d M a r c e l , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 9 . 2 0 - 3 1 5 , 1 5 , d o m i c i l i é à M o n a c o , 1 0 A v e n u e d e s L i g u r e s .
- l a s o c i é t é c i v i l e m o n é g a s q u e C a s t i l l o n , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n a c o , R é s i d e n c e M o n t e M a r i n a , 3 1 - 3 3 A v e n u e d e s P a p e l i n s , e n r e g i s t r é e à M o n a c o l e 2 j u i l l e t 2 0 0 8 f o l i o 1 8 2 M , c a s e 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a m e l i s F r a n k B a r t M a r c e l , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , d o m i c i l i é à M o n a c o , 8 A v e n u e d e s L i g u r e s ,
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , 2 a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r l a
m ê m e p é r i o d e d e 6 a n s
- L a s o c i é t é a n o n y m e A s s e t & P r o p e r t y M a n a g e m e n t , s u s m e n t i o n n é e ;
l a s o c i é t é c i v i l e m o n é g a s q u e C a s t i l l o n , s u s m e n t i o n n é e ;
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e L a s o c i é t é a n o n y m e F U T U R E L I V I N G I N V E S T e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 ) P o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n
O U T R E q u e l e s c o m p é t e n c e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s , c e s
l i m i t e s d e p o u v o i r d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d ' a p p l i c a t i o n :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , a u x f i n s s e p c e r . i q s _ t n o d i f c a t i Q n s _ e m 5 R l r e s _ . a u p t è s i e n a u t o s j t é _ . e Q > n p t e n t e s e t a u x _ f n s - d e - p u b U e r J P . s J e s p l l A - t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s n n / é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ' - °
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à P é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r à C a r o l i n e V a n d e n B u a a u h o j u r i s t e , d o m i c i l i é e à D e u r l e , B u r g g r a a f d e
S p o e l b e r g d r e e f 4 , a g i s s a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
' p o u r e x t n m i t a o e d y t i q u a -
20/03/2012
ÿþ L \ i * O e _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
A 1 I u j I t I t I t t u i l I 1 I u
* 1 2 0 5 9 2 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 6 9 5 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a m o n t a n e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C i t é d e l ' E n f a n c e 4 5 , 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e )
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P K F R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e l i é e à c e m a n d a t s e r a d e 1 . 7 5 0 e u r o s .
S A S e n i o r A s s i s t , a d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y B a l c a e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - i i ë ï $ ë l g i s a - S l á a f s l i l â d - 2 0 r 0 3 / 2 0 t 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t ë ü r l i é r g ë