16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 15.04.2014 14091-0208-017
17/12/2013
ÿþP -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A B I S I N G E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , D r è v e G u s t a v e F â c h e , 1 7 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 7 9 2 4 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B I S I N G E L E C » d r e s s é e p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
I I r é s u l t e q u ' i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S ) à t r o i s c e n t s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p - ' t e n u m é r o B E 6 1 0 8 8 2 5 6 8 7 7 6 1 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à t r o i s c e n t s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à t r o i s c e n t s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S ) . I l e s t
d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e ,
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d e p a r t s e s t t e n u p o u r l e m o n t a n t t o t a l d e s e s p a r t s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l e c a p i t a l n ' a
p a s é t é l i b é r é .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e l e s c o n c e r n a n t e t v i s é à l ' a r t i c l e
2 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ ' p o s é a u g r e 4 e l e
i l e n f f l e e e l l e n e \
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
5 B E C . 2 0 1 3
G C e M e l l o t M a t i e - G u y U r e f f i P r . a s s u i A u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 18.07.2013 13314-0231-016
10/04/2013
ÿþ7 e 2 M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e ~ ~ e 9 I 4 A S 0 1 3
G r e f f i e x . . a s s u i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 7 9 2 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B I S I N G E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E M E N I N 1 4 0 C - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D l i ' M R E D U 1 9 1 0 3 1 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c L A B I S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L M I L L U X , g é r a n t e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e
a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 8 6 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e « 1 7 , D r è v e G u s t a v e F a c h e à 7 7 0 0 M o u s c r o n » . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
S P R L M I L L U X
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L A B I S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : L A B I S L N G E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e M e n i n , 1 4 0 1 C .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A B I S I N G E L E C " t e n u e e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A B I S F r é d é r i c d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r ,
- d e n o m m e r à s e p l a c e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" M I L L U X " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e M e n i n , 1 4 0 / C , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , m o n s i e u r F r é d é r i c L A B I S , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a g é r a n t e ,
" M I L L U X " S P R L , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c L A B I S
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C u + n + + + e + u e d e T u u + + + d +
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 I F E ' . ! . 2 0 1 3
" i í r / i ~ y l r -
N r A l o M a r i e - G u )
G r e f f e G r e f f i e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 9 2 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 27.09.2012 12577-0256-016
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 20.07.2011 11310-0237-016
01/07/2011
ÿþ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e i .
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 q 1 I I I
" 4 _ 1 . v a l ~ v
I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é u g r e f f e l e
\ k n i A 1 _ 4 2 Î J ' N 0 1 1 G r e . f k i a r i a - G u y
n c n 7 7 t . 1 4
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 7 9 2 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B I S I N G E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E M I C H E L C H R I S T 1 A E N S 1 - 7 7 1 2 H E R S E A U X
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 M A I 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c L A B I S , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e ' a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e :
r u e d e M e n i n 1 4 0 / C
7 7 0 0 M O U S C R O N
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
F r é d é r i c L A B I S
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 20.07.2010 10316-0234-016
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 20.07.2016 16331-0354-017