06/01/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11300051*
D�pos�
04-01-2011
Greffe
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : LaCe HOLDING
0832419851
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7522 Tournai, Rue de la Terre � Briques(MAR) 29 Bte B
Objet de l acte : Constitution
Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre V�ronique GRIBOMONT, Notaire associ�e r�sidant � Tournai, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Jean-Luc HACHEZ & V�ronique GRIBOMONT, Notaires associ�s, ayant son si�ge social � Tournai, 0866.523.863 RPM Tournai, le trente d�cembre deux mille dix (en cours d'enregistrement) que 1) Monsieur GUELTON Laurent Bernard, n� � Tournai le 5 mars 1970, domicili� � 7800 Ath, rue de l'Abbaye, 56/14, �poux de Madame St�phanie Dani�le Yvette GABREAU, et 2) Monsieur BERTE C�dric Dimitri Amaury, n� � Tournai le 8 mars1980, domicili� � 7822 Meslin-l'Ev�que, rue de la Procession, 4A, �poux de Madame Nathalie G�raldine Brigitte POUBLON, ont constitu� une soci�t� commerciale qui a adopt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e LaCe HOLDING, ayant son si�ge social � 7522 Marquain, rue Terre � Briques, 29B, au capital de CENT QUARANTE MILLE EUROS, repr�sent� par mille quatre cents parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille quatre centi�me du capital social, qu'ils ont toutes souscrites en esp�ces, au prix de cent euros chacune, et lib�r�es int�gralement aupr�s de Dexia Banque comme suit :
a) Monsieur Laurent GUELTON, en remploi de fonds propres, � concurrence de sept cents parts sociales;
b) Monsieur C�dric BERTE, � concurrence de sept cents parts sociales
Le notaire soussign� a attest� le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment au code des soci�t�s.
La soci�t� a pour objet tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique qu'� l'�tranger,
- la vente de mat�riel informatique;
- le d�veloppement et la vente de logiciels informatiques;
- toutes prestations de services et de consultance (audit, conseil, installation, maintenance, assistance, formation, s�minaires) dans le domaine de l'informatique et des t�l�communications ainsi que la commercialisation de tous produits ou supports s'y rapportant;
- toutes prestations de services en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises, l'activit� de conseil, l'�laboration d'�tudes de march�s, d'�tudes administratives et/ou techniques, le management socio-�conomique, la recherche et la formation de cadres pour entreprises et d'une mani�re g�n�rale, la prestation de tous services sur un plan commercial, financier et juridique et la consultance au sens large;
- l'importation et l'exportation de tous types de produits ou services.
- la prise et la d�tention de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er ainsi que la gestion de ces participations et la r�alisation de tous investissements et op�rations financi�res � l'exception de ceux qui sont r�serv�s aux banques d'�pargne et de d�p�ts ou entreprises de gestion de fortune ou de conseil en placements.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut �galement accepter et exercer toutes fonctions d'administration et de gestion et tous mandats au sein de toutes soci�t�s ou entreprises.
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
La soci�t� a �galement pour objet mais uniquement pour compte propre,
1. toutes op�rations d'achat, de vente, d'�change, de location, de sous-location, de lotissement, de construction, de promotion, de transformation, d'am�nagement, de d�coration, d'ameublement, d'administration et de gestion de tous biens immobiliers.
2. la gestion de fortune, tant mobili�re qu'immobili�re, la valorisation et le maintien de son patrimoine et en particulier son administration.
A cet effet, la soci�t� peut effectuer toutes op�rations mobili�res, immobili�res et financi�res, toutes op�rations immobili�res au sens le plus large comme faire fructifier et investir dans des valeurs mobili�res et dans tous autres �l�ments de valeur.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe leur nombre, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mandat.
Dans le cas o� une personne morale serait nomm�e g�rante de la soci�t�, elle devra d�signer une personne physique en tant que repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte.
Les g�rants sont r��ligibles.
Ils ne peuvent s'int�resser, ni directement ni indirectement, � aucune entreprise susceptible de faire concurrence � la soci�t�, sauf d�rogation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale.
La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants ou, si la soci�t� �tait administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale convoqu�e � la demande d'un ou de plusieurs associ�s d�lib�rant, le cas �ch�ant, comme en mati�re de modification aux statuts.
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui sera d�volue.
S'ils sont plusieurs, ils formeront un coll�ge qui d�lib�rera valablement lorsque la majorit� de ses membres sera pr�sente; ses d�cisions seront prises � la majorit� des voix.
Agissant conjointement, les g�rants pourront accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Ils pourront aussi, agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires, employ�s ou non de la soci�t�, et fixer la r�mun�ration �ventuelle, � charge des frais g�n�raux, des personnes � qui ils conf�rent ces pouvoirs sp�ciaux.
Sauf d�l�gation sp�ciale, tous les actes engageant la soci�t�, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, seront valablement sign�s par le g�rant s'il n'y en a qu'un seul et par deux g�rants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs.
Toutefois, pour des op�rations de gestion journali�re, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par un g�rant agissant seul.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire.
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le deuxi�me lundi du mois de d�cembre � dix-huit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au premier jour ouvrable suivant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Est admis aux assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires sans autres formalit�s, tout associ� inscrit au registre des associ�s cinq jours calendrier au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.
Si la propri�t� d'une part est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, tous deux sont admis � assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote en assembl�e g�n�rale ordinaire et extraordinaire, est cependant reconnu en r�gle � l'usufruitier sauf accord contraire entre lui et le nu-propri�taire.
Sans pr�judice des r�gles concernant la repr�sentation l�gale des incapables, tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e g�n�rale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
La g�rance peut arr�ter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit d�pos�e au lieu indiqu� par elle cinq jours calendrier avant l'assembl�e.
Chaque part donne droit � une voix.
L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se cl�ture le trente juin de chaque ann�e.
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur propositions de la g�rance et dans le respect des dispositions l�gales.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
Les comparants ont ensuite pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes devenant effectives d�s le d�p�t au greffe du tribunal de commerce du pr�sent extrait :
1. L'assembl�e a d�cid� de fixer le nombre des g�rants � un et de nommer � cette
fonction, pour une dur�e illimit�e,
- Monsieur Laurent GUELTON pr�nomm�, qui a accept�.
2. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera � compter du d�p�t au greffe du tribunal de commerce d'un extrait de l'acte constitutif de la soci�t� et se cl�turera le trente juin deux mille douze.
3. En cons�quence, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille douze.
4. Estimant de bonne foi au vu du plan financier, que pour son premier exercice, la soci�t� r�pondrait aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s, les comparants ont d�cid� de ne pas nommer de commissaire.
5. Tous pouvoirs ont �t� donn�s � Monsieur Laurent GUELTON de, conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation ici constitu�e, d�s ce jour et jusqu'au d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du pr�sent acte.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel.
En outre, agissant en sa qualit� de g�rant nomm� comme dit ci-dessus, Monsieur Laurent GUELTON a pris les d�cisions suivantes prenant effet d�s le d�p�t au greffe du tribunal de commerce du pr�sent extrait :
1. Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
a) Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts.
N�ant.
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
b) Reprise des actes post�rieurs � la signature des statuts.
En application de l'article 60 du code des soci�t�s, il a d�cid� que les op�rations accomplies en vertu du mandat ci-dessus conf�r� et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
2. D�l�gation de pouvoirs
Il a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� SOCOFIDEX TOURNAI, chauss�e de Tournai, 54, � 7520 Ramegnies-Chin, avec pouvoir de substitution, pour activer le num�ro d'entreprise de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises et le cas �ch�ant, pour son immatriculation � la taxe sur la valeur ajout�e et � l'Office National de S�curit� Sociale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement en vertu de l article 173, 1� bis du Code des droits d enregistrement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.
D�pos�e en m�me temps : exp�dition de l'acte.
V�ronique GRIBOMONT, notaire associ�e.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature