09/09/2011
ÿþN ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 5 4 . 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A M P H I T R Y O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U M O N C E A U , 2 1 à 7 9 7 2 B E L O E I L ( A U B E C H I E S )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - E t i e n n e C U L O T , n o t a i r e à B e l o e i l e n d a t e d u
n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e :
n u m é r o 0 4 1 6 4 1 8 5 e t m o d i f i c é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s
e n d a t e d u v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e d e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
R a p p o r t s
L " a s s e m b l é e d i s p e n s e l ' a s s o c i é u n i q u e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a
" j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ' i a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s , e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s : r e m è d e s , m é d i c a m e n t s , p r o d u i t s , o b j e t s e t i n s t r u m e n t s d e s t i n é s a u x s o i n s d u c o r p s s o i t p o u r l e s h u m a i n s o u : p o u r l e s a n i m a u x .
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , l a p r o m o t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e , c o n d i t i o n n e m e n t , l e d é p ô t d e b r e v e t s r e l a t i f s a u x v e n t e s d e d r o g u e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d e d e n r é e s : a l i m e n t a i r e s , d e p r o d u i t s d i é t é t i q u e s o u d ' a r t i c l e s s a n i t a i r e s e t d e s o i n s d u c o r p s a u s e n s l a r g e , d ' a r t i c l e s ; d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g i s t e , d e p e s t i c i d e s , d e p h y t o t h é r a p i e , d ' h o m é o p a t h i e , d ' a r t i c l e s d e p a r a p h a r m a c i e .
- L a c r é a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l o g i c i e l s d e s t i n é s a u x p h a r m a c i e n s o u a u x ; a c t i v i t é s a p p a r e n t é e s , l e u r s a p p l i c a t i o n s e t l e d é p ô t d e b r e v e t s y r e l a t i f s .
- T o u t e s a c t i v i t é s e x e r c é e s d a n s l e r e s p e c t d u c a d r e l é g a l e t t o u c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a . m é d e c i n e e n g é n é r a l o u t o u t e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e f i t n e s s , d e s a n t é , p i s c i n e : c o u v e r t e , s o l a r i u m , e s t h é t i q u e , s a u n a , h a m m a m , m a s s a g e s , s o i n s d u c o r p s , c e n t r e d e b r o n z a g e e t d e r e l a x a t i o n .
- D ' a u t r e p a r t , l a s o c i é t é p o u r r a o r g a n i s e r l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t e t d ' u n e b u v e t t e s o u s l a . f o r m e d ' u n e t a b l e d ' h ô t e . E l l e p o u r r a , e n o u t r e , p r o c é d e r à l ' o r g a n i s a t i o n d e r é u n i o n s , a c t i v i t é s f e s t i v e s e t d e . l o i s i r s t e l s q u e s o i r é e s d a n s a n t e s , s t a g e s , s o u p e r s e t a u t r e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u : i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , ; f o n c i è r e s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , d ' i m m e u b l e s : c o m m e r c i a u x , d ' h a b i t a t i o n s d e r a p p o r t o u a u t r e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i e t n o t a m m e n t l a ! g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e n g é n é r a l . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r a t i q u e r l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s ! v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e f o n d s p u b l i c s .
E l l e p o u r r a i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e o u e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e d a n s l a c o n c l u s i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s o u a u t r e s d e t o u s p r o d u i t s ' o u a r t i c l e s q u e l c o n q u e s e t , e n o u t r e , d u m a n a g e m e n t f i n a n c i e r , t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e , p o u r l e c o m p t e d e : t i e r c e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s m ê m e s ' i l s n ' o n t p a s u n
' r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d
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t l
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A i
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1
M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g i
* 1 1 1 3 6 8 4 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n ,
p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r f
a t ; " - »
M o n i t e u r
b e i g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e