L'AMPHITRYON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L'AMPHITRYON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.054.762

Publication

07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.03.2014, DPT 04.04.2014 14084-0581-012
21/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.01.2013, DPT 19.03.2013 13066-0542-011
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 21.05.2012 12119-0538-010
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 24.11.2011 11616-0357-010
09/09/2011
ÿþN` d'entreprise : 0870.054.762

Dénomination

(en entier) : L'AMPHITRYON

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DU MONCEAU, 21 à 7972 BELOEIL (AUBECHIES)

Objet de l'acte : Modification des statuts

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul-Etienne CULOT, notaire à Beloeil en date du

neuf novembre deux mille quatre, publié aux annexes du Moniteur belge du trente novembre suivant sous le:

numéro 04164185 et modificée aux termes d'un acte reçu par Maître Anthony PIRARD, notaire à Quevaucamps

en date du vingt-deux août deux mille onze, en cours d'enregistrement.

Il résulte de ce qui suit :

L'assemblée après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

Rapports

L"assemblée dispense l'associé unique de donner lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la

" justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la situation' i active et passive de la société.

Le rapport du gérant et l'état demeurent ci-annexés.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer l'article trois des statuts comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

-l'exploitation d'une ou de plusieurs officines pharmaceutiques, et la vente en gros et en détail de tous: remèdes, médicaments, produits, objets et instruments destinés aux soins du corps soit pour les humains ou: pour les animaux.

-L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, tant en gros qu'en détail, la promotion, la conception, le, conditionnement, le dépôt de brevets relatifs aux ventes de droguerie, de cosmétiques, de denrées: alimentaires, de produits diététiques ou d'articles sanitaires et de soins du corps au sens large, d'articles; d'orthopédie et de bandagiste, de pesticides, de phytothérapie, d'homéopathie, d'articles de parapharmacie.

-La création, la commercialisation et la distribution de tous logiciels destinés aux pharmaciens ou aux; activités apparentées, leurs applications et le dépôt de brevets y relatifs.

-Toutes activités exercées dans le respect du cadre légal et touchant directement ou indirectement la. médecine en général ou toutes activités médicales.

-La société pourra également organiser la gestion et l'exploitation de centres de fitness, de santé, piscine: couverte, solarium, esthétique, sauna, hammam, massages, soins du corps, centre de bronzage et de relaxation.

-D'autre part, la société pourra organiser la création et l'exploitation d'un restaurant et d'une buvette sous la. forme d'une table d'hôte. Elle pourra, en outre, procéder à l'organisation de réunions, activités festives et de. loisirs tels que soirées dansantes, stages, soupers et autres.

-Toutes opérations civiles et commerciales, généralement quelconques, financières, mobilières ou: immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes opérations immobilières,; foncières et notamment, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, la location, d'immeubles: commerciaux, d'habitations de rapport ou autres, pour son compte ou pour le compte d'autrui et notamment la! gestion de patrimoine en général. Elle pourra également pratiquer l'acquisition, la gestion et la vente de toutes! valeurs mobilières et de fonds publics.

Elle pourra intervenir en tant qu'intermédiaire commerciale ou en tant que commissionnaire dans la conclusion et la réalisation de tous contrats commerciaux, achats, ventes, locations ou autres de tous produits' ou articles quelconques et, en outre, du management financier, tant à l'achat qu'à la vente, pour le compte de: tierces personnes morales ou physiques.

-La société pourra effectuer tous les investissements mobiliers ou immobiliers même s'ils n'ont pas un

' rapport direct avec son objet.

Mentionner sur la dernière page du Valet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mod 2.1

Réser au Monite belgi

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d'administrateur dans toutes

sociétés ou entreprises.

-Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par apport, cession, fusion, souscription,

participation, intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un

objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à en favoriser la réalisation ou le développement ».

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Extrait déposé en même temps que l'expédition du procès-verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet _B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.08.2011, DPT 25.08.2011 11436-0504-010
25/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 22.02.2010 10049-0423-010
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 27.02.2009 09064-0088-011
20/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 06.03.2008 08071-0095-011
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 27.10.2006 06854-0582-010

Coordonnées
L'AMPHITRYON

Adresse
RUE DU MONCEAU 21 7972 AUBECHIES

Code postal : 7972
Localité : Aubechies
Commune : BELOEIL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne