04/11/2013
ÿþe M o d 2 4
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
* 1 3 1 6 6 3 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a C r o i x d u M a T e u r 1 7 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s , B e l g i q u e O b j e t d e L ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 a a c t é l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E l l e a e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- C H A U S T E U R H e n r i
- D I A R O T E C H S A ( r e p r é s e n t é e p a r L A M I N E E t i e n n e )
- G A U T H I E R D a n i e l
- S C H O L L E R M a r c
- D U P A S J e a n - M a r c
- D U R I E U X B a u d o u i n
- G e m m a C o n s u l t s p r l ( r e p r é s e n t é e p a r D E S M E C H T H u g u e s )
C e s d e r n i e r s s o n t p r é s e n t s e t a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t l e 1 0 a v r i l 2 0 1 9 .
S é a n c e t e n a n t e , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é d e n o m m e r l a s p r l
G e m m a C o n s u l t ( r e p r é s e n t é e p a r D E S M E C H T H u g u e s ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G E M M A C O N S U L T S P R L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : D E S M E C H T H u g u e s
M e n t i o n :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d e l ' A G
24/07/2013
ÿþM O L W O R D 1 1 . 1
- % , . . . . .
1 R I L J V 1 Y 1 i + r , J L . . . r ~ . / t 4 l t 4 1 . i 4 . , . . . . 4 ' . j
D E M O N S I
1 . 5 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
1
1 1 1 1 § 1 . 1 1 1 1 . 1 l I p p l I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
R é s
C
M o r b s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) : L a s e r C o D T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a T e u r , n u m é r o 1 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e c o r r e c t i f
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y » e n a b r é g é « L a s e r C o D T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r , n ° 1 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
E x p o s é p r é a l a b l e .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s i s t a i t , e n p a r t i e , e n u n a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
t l a é t é m e n t i o n n é d a n s l ' a c t e q u e t o u s l e s s o u s c r i p t e u r s a v a i e n t l i b é r é e n t i è r e m e n t l e c a p i t a l .
O r , c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é i n d i q u é - s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e - c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a
p a s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t :
1 1 L a S P R L « G E M M A C O N S U L T » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 3 . 1 6 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 8 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 1 L a S A « D I A R O T E C H » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f ( 5 . 8 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 9 , 1 4 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 )
3 / M o n s i e u r G A U T H 1 E R D a n i e l d é c l a r e , s o u s c r i r e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 9 . 4 6 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 4 7 . 3 2 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 7 . 3 2 0 ) ;
4 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 . 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 8 , 3 4 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
5 / L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 0 4 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 2 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
6 / M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 3 . 7 2 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x ( 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e i a t o t a l i t é ;
7 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e , d é c l a r e , s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
8 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 7 8 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 9 2 5 , 0 0 ) e t t e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 ) ;
9 1 l a S C S « N E W A N D A » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 . 8 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 4 . 4 7 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c d é c l a r e s o u s c r i r e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
L a s o c i é t é d i s p o s e d o n c , s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e , d e l a s o m m e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 7 . 6 9 5 ) a u l i e u d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 8 4 0 , 0 0 )
C e c i e x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r :
C o n f i r m a t i o n d e s p o i n t s s u i v a n t s
- i l y a b i e n e u u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
- l e c a p i t a l a b i e n é t é a u g m e n t é d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 8 4 0 , 0 0 ) e n e s p è c e p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 5 4 . 2 4 9 , 2 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 7 . 1 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s :
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 3 . 1 6 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 8 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 / L a S A « D I A R O T E C H » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f ( 5 . 8 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 9 . 1 4 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 )
3 / M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l d é c l a r e , s o u s c r i r e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 9 . 4 6 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 4 7 . 3 2 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 7 . 3 2 0 ) ;
4 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 . 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 8 . 3 4 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
5 / L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 0 4 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 2 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
6 / M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 3 . 7 2 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x ( 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
7 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e , d é c l a r e , s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
8 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 7 8 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 9 2 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 ) ;
9 / l a S C S « N E W A N D A » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 . 8 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 4 , 4 7 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
1 0 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c d é c l a r e s o u s c r i r e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é
C o n c l u s i o n s :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e e s t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 8 4 0 , 0 0 ) , e n t i è r e s o u s c r i t e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 7 . 6 9 5 ) ,
L a s o c i é t é d i s p o s e d o n c , s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e , d e l a s o m m e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 3 7 . 6 9 5 ) a u l i e u d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 8 4 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e .
E s t a n n e x é u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013
ÿþR é s e r v é 1 ! 1 _ 1 ( 1 , Ï t E l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
` e M r b i . l W - , L 0 1 = ' i S r n f E R ~ - W e i "
R E O U T R E Z i j E ~ P M S O N N E : M O R A L E S Î
-
f i l 1 1 i l J t i f l . 1 8 1 3
N ° G r e f f e
, ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) : L a s e r C o D T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r , n u m é r o 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n b t à M o n s , 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e
d r o i t b e l g e d é n o m m é e « L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y » e n a b r é g é « L a s e r C o D T » a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r , n ° 1 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r A l b e r t N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a
S C R L « B o u l e t - B u l t o t - N a v a u x & C o » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 5 6 5 1 T h y - L e - C h â t e a u , r u e d e l a T h y r i a , n u m é r o 5 ,
d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e c i - a p r è s p r é v u e , C e s r a p t
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , t o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e
c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e c e j o u r a p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r é m i s s i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , e t a v e c r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e s
I n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s p r é s e n t é e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 3 .
I l r e s s o r t d e c e d o c u m e n t q u e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r
c o m p t a b l e ( à u n e v a l e u r d e 5 E U R l ' a c t i o n , c o n t r e u n p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 1 4 , 2 9 E U R l ' a c t i o n ) s o n t
j u s t i f i é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t p a r l e s p r é v i s i o n s d e
r é s u l t a t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
N o u s a v o n s p u v é r i f i e r q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s q u i y s o n t p r é s e n t é e s s o n t f i d è l e s , e t
s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e
p r é f é r e n c e e t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
F a i t à T h y - l e - C h â t e a u , l e 1 0 j u i n 2 0 1 3
P o u r l a S C P R L « B O U L E T - B U L T O T - N A V A U X & C o » A l b e r t N A V A U X ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r e r a
c i - a n n e x é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 8 4 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 5 4 . 2 4 9 , 2 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 7 . 1 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
b ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 1 L a S P R L « G E M M A C O N S U L T »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / L a S A « D I A R O T E C H »
3 1 L a S A « A B R A C O S E R V I C E S »
4 1 M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l
5 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i ,
6 I L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E »
7 1 M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c ,
8 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e ,
9 / M o n s i e u r R O O Z E M i c h e l ,
1 0 1 M o n s i e u r A R N A E R T P i e t e r ,
1 1 / L a S P R L « P I E T E R A R N A E R T »
1 2 / M o n s i e u r G R Y S O N B a r t ,
1 3 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N »
1 4 1 T h e P h i l S u p e r a n n u a t i o n F u n d
1 5 / l a S C S « N E W A N D A »
1 6 / l a S A « I M B C S p i n n o v a »
1 7 / M o n s i e u r F I E V E Z P h i l i p p e ,
1 8 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c
T o u s p r é q u a l i f i é s , e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a
s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t
c o m p t a b l e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t
d é c l a r e r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l a l o i , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T »
2 1 L a S A « D I A R O T E C H »
3 1 M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l
4 1 M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i ,
5 1 L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E »
6 1 M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c ,
7 1 M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e ,
8 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N »
9 / l a S C S « N E W A N D A »
1 0 1 M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s , p r é q u a l i f i é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l u i f a i r e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - a p r è s d é c r i t s .
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 3 . 1 6 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 8 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e f a t o t a l i t é ;
2 / L a S A « D I A R O T E C H » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f ( 5 . 8 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 9 . 1 4 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
3 I M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l d é c l a r e , s o u s c r i r e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 9 . 4 6 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d e u x e u r o s ( 4 7 . 3 0 2 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
4 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 . 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 8 , 3 4 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
5 / L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 0 4 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 5 . 2 1 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
6 / M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 3 . 7 2 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t d i x ( 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
7 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e , d é c l a r e , s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t f e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
8 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 7 8 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 9 2 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
9 1 l a S C S « N E W A N D A » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 . 8 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 4 . 4 7 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
$
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c d é c l a r e s o u s c r i r e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 , 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r A l b e r t N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S C R L « B o u l e t - B u i t o t - N a v a u x & C o » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 5 6 5 1 T h y - L e - C h â t e a u , r u e d e l a T h y r i a , n u m é r o 5 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
C e s r a p p o r t s s o n t p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 0 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , t o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4 n o u s o n t é t é d é c r i t s c o m m e s u i t
- U n e c o n v e r s i o n e n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 4 . 1 6 0 , 0 0 E U R ( s u r 6 8 . 4 8 8 , 7 1 E U R ) d e l a c r é a n c e d e I M B C S p i n n o v a S . A . , d o n t l e s i è g e e s t s i s à M o n s , r u e d e s Q u a t r e f i l s A y m o n , 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r r é e l l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . I l f a u t n o t e r q u e c e t t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s e f a i t à u n e v a l e u r i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e , c e q u i f a i t l ' o b j e t d ' u n e a t t e s t a t i o n s é p a r é e d e n o t r e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e s t l a s u i v a n t e
- L a S . A . I M B C S p i n n o v a r e c e v r a , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , 2 . 8 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B ,
é m i s e s a u p r i x d e 5 E U R l ' a c t i o n S o i t u n e r é m u n é r a t i o n t o t a l e d e l ' a p p o r t d e 1 4 . 1 6 0 , 0 0 E U R
N o u s d e v o n s p r é c i s e r q u e l e s d é l a i s q u i n o u s o n t é t é i m p a r t i s p o u r l a p r é s e n t e m i s s i o n n e n o u s o n t p a s
p e r m i s d e r e m e t t r e n o t r e r a p p o r t a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
N o u s a t t i r o n s é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e r a p p o r t s p é c i a l d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i j u s t i f i e l ' é m i s s i o n
d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e , e t s u r n o t r e a t t e s t a t i o n s é p a r é e s u r l e d i t r a p p o r t s p é c i a l , q u i c o n c l u t q u e l e s
i n f o r m a t i o n s q u i y s o n t r e p r i s e s s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T h y - l e - C h â t e a u , l e 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
P o u r l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B O U L E T - B U L T O T - N A V A U X & C o - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
i c i r e p r é s e n t é e p a r
N A V A U X A l b e r t
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r e r a c i -
a n n e x é .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 . 1 6 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 5 4 . 2 4 9 , 2 5 ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 8 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
s
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
" t t
R é s e r v é
a b
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ V o l e t B - S u i t e
L e s d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 8 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e s a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e e t s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A t t r i b u t i o n d e c e s d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 8 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B à l a S A « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c i - a p r è s .
c ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a S A « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é , q u i a c c e p t e , d e l a c r é a n c e s u i v a n t e q u i l e u r e s t p r o p r e , d é c r i t e c i - a p r è s a i n s i q u e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r q u i r e s t e r a c i - a n n e x é :
- U n e c o n v e r s i o n e n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 4 . 1 6 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d e I M B C S p i n n o v a S . A . , d o n t l e s i è g e e s t s i s à M o n s , r u e d e s Q u a t r e f i l s A y m o n , 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 6 6 1 , 0 1 3
D E C L A R A T I O N S P R O F I S C O
A ) A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e u r e û t d o n n é l e c t u r e d e l ' a r t i c l e
2 0 3 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e s t i m e r l a v a l e u r a c t u e l l e e n p l e i n e
p r o p r i é t é d u b i e n a p p o r t é à l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 . 1 6 0 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t q u e
- l a v a l e u r v é n a l e ( n e t t e ) d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t e s t i m é e à q u a t o r z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 . 1 6 0 , 0 0 )
e t e s t é g a l e a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- l a v a l e u r d e s d r o i t s s o c i a u x a t t r i b u é s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à l a v a l e u r
v é n a l e ( n e t t e ) d e c e s a p p o r t s .
B ) L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a d o n n é l e c t u r e a u x c o m p a r a n t s d e s a r t i c l e s 6 2 p a r a g r a p h e 2 e t 7 3 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t l ' a p p o r t e u r a r é p o n d u ê t r e u n a s s u j e t t i p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u d i t c o d e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 . 1 6 0 , 0 0 ) , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a S A « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e , d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 8 3 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n :
E n c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l a i n s i f i x é e à l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 A 6 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 8 3 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 7 9 . 7 6 6 ) a c t i o n s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s
( 7 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 7 9 . 7 6 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 9 . 7 6 6 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a t i a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r , l e r e p p o r t
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n e t 1 3 p r o c u r a t i o n s
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 17.05.2013 13125-0425-021
20/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 . 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R 1 E 3 E 1 N A l . . D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 1 D E L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 3 7 1 , 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) : L a s e r C o D T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a T e u r , n ° 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - r é d u c t i o n s d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c a p i t a l a u t o r i s é - n o m i n a t i o n .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y » e n a b r é g é « L a s e r C o D T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ) , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r , n ° 1 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r A l b e r t N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a : S C R L « B o u l e t - B u l t o t - N a v a u x & C o » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 5 6 5 1 T h y - L e - C h â t e a u , r u e d e l a T h y r i a , n u m é r o 5 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e c i - a p r è s p r é v u e , C e s r a p F
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , t o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e c e j o u r a p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s o s u s d u p a i r c o m p t a b l e , e t a v e c r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s ,
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s p r é s e n t é e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
I l r e s s o r t d e c e d o c u m e n t q u e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t b a l e ( à u n e v a l e u r d e 5 e u r o s l ' a c t i o n , c o n t r e u n p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 7 2 , 0 5 e u r o s l ' a c t i o n ) s o n t j u s t i f i é s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e t ' a r t i c l e 6 3 3 d u C a d e d e s s o c i é t é s , e t p a r l e s p r é v i s i o n s d e r é s u l t a t s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N o u s a v o n s p u v é r i f i e r q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s q u i y s o n t p r é s e n t é e s s o n t f i d è l e s , e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m e n é e à s e p r o v o c e e r s u r t a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
F a i t à T h y - l e - C h â t e a u , l e 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2
P o u r l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B O U L E T - B U L T O T - N A V A U X & C o - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
I c i r e p r é s e n t é e p a r
N A V A U X A i b e r t
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t c i n q e u r o s ( 1 1 9 , 1 0 5 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q e u r o s ( 1 , 1 3 7 . 1 0 5 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e ( 2 3 . 8 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
c ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T »
2 / L a S A « D I A R O T E C H »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / L a S A « A B R A C O S E R V I C E S »
4 / M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l
5 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i ,
6 / L a S P R L « B O X P E R F O R M A N C E »
7 1 M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c ,
8 1 M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e ,
9 / M o n s i e u r R O O Z E M i c h e l ,
1 0 / M o n s i e u r A R N A E R T P i e t e r ,
1 1 1 L a S P R L « P I E T E R A R N A E R T »
1 2 / M o n s i e u r G R Y S O N B a r t ,
1 3 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N »
1 4 / T h e P h i l S u p e r a n n u a t i o n F u n d
1 5 / l a S C S « N E W A N D A »
1 6 / l a S A « I M B C S p i n n o v a »
1 7 1 M o n s i e u r F I E V E Z P h i l i p p e ,
1 8 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c
T o u s p r é q u a l i f i é s , e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a
s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t
c o m p t a b l e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t
d é c l a r e r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l a l o i , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T »
2 / L a S A « D I A R O T E C H »
3 1 M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l
4 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i ,
5 / L a S P R L « B I O X P E R F O R M A N C E »
6 / M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c ,
7 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e ,
8 / M o n s i e u r R O O Z E M i c h e l ,
9 1 L a S P R L « P I E T E R A R N A E R T »
1 0 / L a S P R L « B A R T G R Y S O N »
1 1 / T h e P h i l S u p e r a n n u a t i o n F u n d
1 2 / 1 2 S C S « N E W A N D A »
1 3 / M o n s i e u r F I E V E Z P h i l i p p e ,
1 4 / M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t f e s s o u s c r i p t e u r s , p r é q u a l i f i é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r
e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l u i f a i r e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - a p r è s d é c r i t s .
d ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
1 / L a S P R L « G E M M A C O N S U L T » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e m i l l e ( 1 . 0 0 0 )
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s
( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 ! L a S A « D I A R O T E C H » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 6 0 0 )
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
3 / M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l d é c l a r e , s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q
e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é ;
4 / M o n s i e u r C H A U S T E U R H e n r i , d é c l a r e , s o u s c r i r e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 . 8 4 3 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u i n z e
e u r o s ( 1 4 . 2 1 5 , 0 0 ) e t f e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
5 / L a S P R L « B D X P E R F O R M A N C E » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x m i l l e
q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e
d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
6 / M o n s i e u r D U P A S J e a n - M a r c , d é c l a r e , s o u s c r i r e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q
e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é ;
7 / M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E P h i l i p p e , d é c l a r e , s o u s c r i r e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x
d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e
d e l a t o t a l i t é ;
8 / M o n s i e u r R O O Z E M i c h e l , d é c l a r e , s o u s c r i r e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s
( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t ;
9 / L a S P R L « P I E T E R A R N A E R T » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F
1 0 1 L a S P R L « B A R T G R Y S O N » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
1 1 1 « T h e P h i l S u p e r a n n u a t i o n F u n d » , d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 2 5 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 2 6 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
1 2 1 l a S C S « N E W A N D A » d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s c r i r e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
1 3 / M o n s i e u r F I E V E Z P h i l i p p e , d é c l a r e s o u s c r i r e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
1 4 i M o n s i e u r S C H O L L E R M a r c d é c l a r e s o u s c r i r e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 5 3 6 3 1 1 3 3 7 9 9 0 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r A l b e r t N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S C R L « B o u l e t - B u l t o t - N a v a u x & C o » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 5 6 5 1 T h y - L e - C h â t e a u , r u e d e l a T h y r i a , n u m é r o 5 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
C e s r a p p o r t s s o n t p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 0 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , t o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 5 . C O N C L U S I O N
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à S t r é p y - B r a c q u e g n t e s , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4 n o u s o n t é t é d é c r i t s c o m m e s u i t
- U n e c o n v e r s i o n e n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 . 0 7 5 , 0 0 E U R ( s u r 7 7 . 5 6 3 , 7 1 E U R ) d e l a c r é a n c e d e I M B C S p i n n o v a S . A . , d o n t l e s i è g e e s t s i s à M o n s , r u e d e s Q u a t r e f i l s A y m o n , 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r r é e l l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , I l f a u t n o t e r q u e c e t t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s e f a i t à u n e v a l e u r i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e , c e q u i f a i t l ' o b j e t d ' u n e a t t e s t a t i o n s é p a r é e d e n o t r e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e s t l a s u i v a n t e
- L a S . A . I M B C S p i n n o v a r e c e v r a , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , 1 . 8 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , é m i s e s a u p r i x d e 5 E U R l ' a c t i o n
S o i t u n e r é m u n é r a t i o n t o t a l e d e l ' a p p o r t d e 9 . 0 7 5 , 0 0 E U R
N o u s d e v o n s p r é c i s e r q u e l e s d é l a i s q u i n o u s o n t é t é i m p a r t i s p o u r l a p r é s e n t e m i s s i o n n e n o u s o n t p a s p e r m i s d e r e m e t t r e n o t r e r a p p o r t a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o u s a t t i r o n s é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i j u s t i f i e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e , e t s u r n o t r e a t t e s t a t i o n s é p a r é e s u r l e d i t r a p p o r t s p é c i a l , q u i c o n c l u t q u e l e s i n f o r m a t i o n s q u i y s o n t r e p r i s e s s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T h y - l e - C h â t e a u , l e 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2
P o u r l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B O U L E T - B U L T O T - N A V A U X & C o - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
I c i r e p r é s e n t é e p a r
N A V A U X A l b e r t
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
, b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 0 7 5 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q e u r o s ( 1 , 1 3 7 . 1 0 5 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 . 1 4 6 . 1 8 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 1 . 8 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 1 . 8 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e s a u p r i x d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) c h a c u n e e t s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A t t r i b u t i o n d e c e s m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 1 . 8 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B à l a S A « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c i - a p r è s .
c ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a S A « 1 M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i
p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é , q u i a c c e p t e , d e l a c r é a n c e s u i v a n t e q u i l e u r
e s t p r o p r e , d é c r i t e c i - a p r è s a i n s i q u e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r q u i r e s t e r a c i - a n n e x é :
- U n e c o n v e r s i o n e n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 . 0 7 5 , 0 0 E U R ( s u r 7 7 , 5 6 3 , 7 1 E U R ) d e l a c r é a n c e d e I M B C
S p i n n o v a S , A . , d o n t l e s i è g e e s t s i s à M o n s , r u e d e s Q u a t r e f i l s A y m o n , 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
D E C L A R A T I O N S P R O F I S C O
A ) A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e u r e û t d o n n é l e c t u r e d e l ' a r t i c l e
2 0 3 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e s t i m e r l a v a l e u r a c t u e l l e e n p l e i n e
p r o p r i é t é d u b i e n a p p o r t é à l a s o m m e d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 0 7 5 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t q u e
- l a v a l e u r v é n a l e ( n e t t e ) d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t e s t i m é e à n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 0 7 5 , 0 0 ) e t e s t
é g a l e a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- l a v a l e u r d e s d r o i t s s o c i a u x a t t r i b u é s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à l a v a l e u r
v é n a l e ( n e t t e ) d e c e s a p p o r t s .
B ) L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a d o n n é l e c t u r e a u x c o m p a r a n t s d e s a r t i c l e s 6 2 p a r a g r a p h e 2 e t 7 3 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t l ' a p p o r t e u r a r é p o n d u ê t r e u n a s s u j e t t i p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u d i t c o d e , R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 0 7 5 , 0 0 ) , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a S A « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e , m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 1 . 8 1 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n :
E n c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l a i n s i f i x é e à l a s o m m e d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 0 7 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 1 . 8 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 . 1 4 6 . 1 8 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 9 . 7 6 6 ) a c t i o n s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n v u e d ' a p u r e r u n e p e r t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t q u a t o r z e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 5 1 4 . 6 1 4 , 1 7 ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 . 1 4 6 . 1 8 0 , 0 0 ) à s i x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 6 3 1 . 5 6 5 , 8 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n v u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 6 3 . 1 5 6 , 5 8 ) , p o u r i e r a m e n e r d e s i x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 6 3 1 . 5 6 5 , 8 3 ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) , p a r t r a n s f e r t d e p a r e i l l e s o m m e à u n c o m p t e d e r é s e r v e p o u r c o u v e r t u r e d e p e r t e s , t e l q u e v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à c e m ê m e a r t i c l e , c e t t e r é s e r v e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t n e p o u r r a , s a u f e n c a s d e r é d u c t i o n u l t é r i e u r e d u c a p i t a l , ê t r e d i s t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s ; e l l e n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é e q u e p o u r c o m p e n s e r d e s p e r t e s s u b i e s o u p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 8 . 4 0 9 , 2 5 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
y R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 3 9 . 7 6 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 9 . 7 6 6 i é m e d e l ' a v o i r s o c i a l d o n t 1 1 . 3 0 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 2 8 . 4 6 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 . 7 6 6 » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
1 / L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' a u t o r i s a t i o n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n é v e n t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c r é a t i o n d ' u n c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t a u t o r i s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r r a a l o r s ê t r e e f f e c t u é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . I l e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 6 c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E 6 C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
L o r s q u e t e s f o n d a t e u r s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d ' a c c o r d e r c e t t e a u t o r i s a t i o n o u d e t a r e n o u v e l e r , l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i i l i i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s s o n t i n d i q u é s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l . L ' a b s e n c e d ' u n t e l r a p p o r t e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ; d a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e 1 0 j o u r s . » H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e n o m m e r M o n s i e u r G A U T H I E R D a n i e l , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C h e m i n d e S t o i s y , 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r G A U T H I E R e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é e n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D e l a u n o i s , q u i a d é m i s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s ; d o n t l e m a n d a t e x p i r e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e s r a p p o r t d u r é v i s e u r , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t 1 3 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþM o d P D F 1 L 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a C r o i x d u M a j e u r 1 7 , 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e f o n c t i o n - n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
[ 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 2 0 9 7 0 6 0 *
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 . 0 5 . 2 0 1 0 a v a i t n o t a m m e n t d é c i d é d ' a c t e a v e c e f f e t a u
0 1 . 0 1 . 2 0 0 9 :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e d e C r a y e n c o u r t
- l a n o m i n a t i o n d e l a S A A B R A C O S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e F I E V E Z .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 . 0 4 . 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a c t e r :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L A U N O I S
- l a d é m i s s i n d e l a S P R L A P R O T E C H
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S C H O L L E R .
I l e s t d o n c p r é c i s é q u e l a n o u v e l l e l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t l a s u i v a n t e :
G E M M A C O N S U L T S A R L - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D U P A S J e a n - M a r c - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D I A R O T E C H S A - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
C H A U S T E U R H e n r i - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D U R I E U X B a u d o u i n - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
A B R A C O S E R V I C E S S A - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
S C H O L L E R M a r c - f i n d e m a n d a t : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
G E M M A C O N S U L T S P R L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : D E S M E C H T H u g u e s
M e n t i o n :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d e l ' A G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 01.07.2010 10272-0440-017
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.04.2009, DPT 08.05.2009 09141-0283-019
05/06/2015
ÿþ ( 1 [ Ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 i 1 1 1 1 N
T R I B U N A L , U E C O M M E R C E
2 7 M A I 2 0 1 5
Q l i / 1 S a O N W O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 7 1 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A S E R C O A T I N G D I A M O N D T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C r o i x d u M a i e u r 1 7 , 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , B e l g i q u e C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 5 a n o t a m m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l á l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 2 0
B a t 2 1 Z o n e 3
6 0 0 1 M a r c i n e l l e
B e l g i q u e
t e r r e ; r 4 a h
D E S M E C H T H u g u e s , d é l é g u é , 4 ~ ^
M e n t i o n :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u P V d u C A
) ; r
m a
( t o e l ) I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .