21/10/2014
ÿþV o
D e h o
a a n
B e l g
s t a a t
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 M 1 1 1 0 1 M 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e C i t . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e e T o u r n a i c l e M o v ;
m l 1 3 0 - t n m c I a r . i 2 e 9 - G 1 4 u y
d é p o s é . a u g r e f f e l e
G r i f f ç i e r e f E r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 2 3 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a u v a n e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L 1 M I T E E
Z e t e l R u e d e s P r a i r i e s 2 0 8 B u s A
7 7 4 2 P e c q ( H é r i n n e s - l e z - P e c q )
O n d e r w e r p a k t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e W i m T A E L M A N , n o t a i r e a s s o c i é , à D e e r l i j k , H a r e l b e k e s t r a a t 8 1 , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A L I V A N E K " , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e d ' u n d i v i d e n d e
I n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e
c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s , a i n s i q u e d u :
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n : :
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a î t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e ;
H L E L 1 E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O " , k a n t o o r h o u d e n d e t e a y a n t s o n s i è g e à W a r e g e m , K e i z e r s s t r a a t 1 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M o n s i e u r V A N R Y C K E G H E M G e e r t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U V A N E K
c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
L e s c o m p t e s c o u r a n t :
- d e m o n s i e u r L A U W E R S L i e v e n q u i s ' é l è v e à 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
- l a m a d a m e V A N E S S C H E M o n i q u e q u i s ' é l è v e à 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E
v o n t ê t r e a p p o r t é d a n s l e u r t o t a l i t é o u p o u r u n m o n t a n t d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E , L ' o r i g i n e d e c e s c o m p t e s c o u r a n t s
e s t u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a p r è s p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x r é d u i t d e 1 0 % e n a p p l i c a t i o n ;
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
N o t r e r a p p o r t a é t é é l a b o r é t e n a n t c o m p t e d e s c o n d i t i o n s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n e n , c a p i t a l p r é v u d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p o u r u n r m o n t a n t n e t d & 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 , C 1 R 9 2 ,
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o m p t a b i l i s e r l e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , r e t e n u e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 d e 1 0 % , a u c r é d i t d u c o m p t e c o u r a n t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p b r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é e n c a p i t a l , a i n s i q u e p o u r l e r e s p e c t d e s r è g l e s
. . . . . y . .
O p d e l â M â t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o / a r i s , h e t z i j v a i l d e p e a m ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e s r l z t e , - 1 v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r E c N a a m e n h a n d t e t t e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 ; V a r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f i s c a l e s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e p a i e m e n t d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
s o u s r é s e r v e d e l a n o n - a n n u l a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , q u i s o n t à l ' o r i g i n e d e s c o m p t e s c o u r a n t s a p p o r t é s , s u r b a s e d u n o n r e s p e c t d e s e x i g e n c e s f o r m e l l e s d e l a c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t
a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 4 2 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U V A N E K » p o u r u n c a p i t a l d e 8 5 , 6 5 0 , 0 0 E , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 2 7 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ :
L e r a p p o r t a é t é r é d i g é , p a r l e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t e f f e t .
L e s d é l a i s l é g a u x n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é . C e c i n ' a p a s a f f e c t é n o s o p é r a t i o n s d e c o n t r ô l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
W a r e g e m , 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
G e e r t V a n R y c k e g h e m
A s s o c i é e t g é r a n t ( s i g n é ) »
A n n e x e
L e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e r o n t d é p o s é s a u x g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 8 5 . 6 5 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( E 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o m p r e n a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 7 4 . 3 5 0 , 0 0 ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x ( 3 . 4 2 6 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x t o t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 8 5 . 6 5 0 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 7 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 8 6 . 6 5 0 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 7 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 7 4 . 3 5 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e , a u t o t a l , d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 4 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t a n t e - s i x ( 5 . 0 7 6 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o É l a m e n h o e d a n i g h e i d y e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o e r i , h e t z i j v a n d e p o r s d ( o _ M ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y g r g o t b r i r n e n h a n d i e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 0 1 . 2 6 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t a n t e - s i x ( 6 . 0 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e W i m T A E L M A N , N o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r c f r a r t 3 1 3 C o d e d e s s o c i é t é s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
O p d e ! f f l t s t e b i z v o n L u i t ; F 3 v e r r n e l d e n R e c i o N e e i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s . t r u a & . n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n - n e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i g
* i z o a s 9 s i W
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 6 2 3 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U V A N E K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s p r a i r i e s 2 0 8 A , 7 7 4 2 H e r i n n e s l e z P e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e W i m T A E L M A N , n o t a i r e a s s o c i é , à D e e r l i j k , H a r e l b e k e s t r a a t 8 1 , e n d a t e d u 2 9 :
d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A U V A N E K " , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l a s u i t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l 7 7 4 2 H e r i n n e s l e z P e c q , R u e d e s p r a i r i e s 2 0 8 A , e n R é g i o n :
w a l l o n n e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s '
e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e c h a c u n d e s a r t i c l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T 1 O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e L A U V A N E K .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 7 4 2 H e r i n n e s l e z P e c q , R u e d e s p r a i r i e s 2 0 8 A
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u t e ( s ) .
g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t :
a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ;
c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e 1 c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
d ) p r o c u r e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t d ' a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
e ) L a p r é s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s p o u r c o m p t e d e t i e r s
f ) S e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s , t e l s q u e d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s i m p l e t i e r s , a i n s i q u e l ' o c t r o i d ' e m p r u n t s , d e s a v a n c e s e t d e s c r é d i t s , t o u t e n r e s p e c t a n t l e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
g ) E x e r c e r d e s m a n d a t s e t d e s f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i - m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' m a r s à
1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u t e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 . - T R A N S M I S S I O N D E S D O C U M E N T S
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t
g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s
c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n
a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é c é d e n t a r t i c l e , a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s e t
a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T 1 O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e
r é u n i o n d e l ' a s s e m - ' b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o - s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a - ' t i - o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 0 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e - ' t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e
t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e
a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 . - D E C I S I O N P A R E C R I T
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à
l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c
m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a s s o c i é s , e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s ,
d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e
d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e , s i t o u s l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s a p p r o u v é t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e , d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é .
L e s o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s o n t l e d r o i t d e
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e , M a d a m e M o n i q u e V a n E S S C H E , h a b i t a n t à P e c q , q u i a a c c e p t é .
M o n s i e u r L a u w e r s L i e v e n , h a b i t a n t à P e c q , e s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t s u c c e s s i f , s i l e g é r a n t e s t d a n s
l ' i m p o s s i b i l i t é d e s e x e r c e s s e s f o n t i o n s .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s - s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a - ' t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p " l i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n - r t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a - = t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A r t i c l e 3 0 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 3 1 . - D I S S O L U T I O N .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é - . u n i q u e n ' e s t r e s p o n s a b l e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e s o n a p p o r t .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é , o u s i c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s , j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é - r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a " l i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é - r i e u r m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 2 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t t ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S L O R S Q U E L A
S O C I E T E N E C O M P T E Q U ' U N A S S O C I E .
A r t i c l e 3 3 . - D I S P O S I T I O N G E N E R A L E .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t a p p l i c a b l e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s c o n t r a d i c t o i r e s a u x r è g l e s f i x é e s p o u r l a s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e .
A r t i c l e 3 8 . - G E R A N T - N O M I N A T I O N .
S i a u c u n g é r a n t n ' e s t n o m m é , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a d e p l e i n d r o i t , t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t .
A r t i c l e 3 9 . - D E M I S S I O N .
S i u n t i e r s e s t n o m m é g é r a n t , m ê m e d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , i l p o u r r a à c h a q u e i n s t a n t ê t r e r é v o q u é p a r t ' a s s o c i é u n i q u e , à m o i n s q u ' i l n e s o i t n o m m é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u p o u r u n e d u r é e i n d é - d e r m i n é e m a i s a v e c p r é a v i s .
A r t i c l e 4 1 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s , r é s e r - v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I n e p e u t p a s d é l é g u e r c e s p o u v o i r s , s a u f p o u r d e s o b j e t s p r é c i s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l u i e t r e p r i s d a n s u n r e g i s t r e , q u i s e r a c o n - s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r o n t è t r e r e m p l i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a u f l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l ' a s s o c i é m ê m e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s . a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e W i m T A E L M A N , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e