C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
* i a i a a o a s *
T R I B U N A L I D E e r . ~ ;
D E M O N `
0 9 K O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 1 2 9 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L e 1 9 2 8
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s 3 4 3 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s , d e l a S P R L L E 1 9 2 8
s o n t p r é s e n t s M o n s i e u r B a i s e J o h a n M a d a m e B a i s e L u d i v i n e M o n s i e u r F r a e l l o S a n d r o M o n s i e u r F r a e l l o A n t h o n y g é r a n t 1 6 7 p a r t s
g é r a n t e 1 6 7 p a r t s
a s s o c i é 1 6 6 p a r t s
a s s o c i é 1 5 0 p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e c i e M o n s i e u r B a i s e J o h a n q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e B a i s e L u d i v i n e q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e
I - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r s e u l o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . L ' a p p r o b a t i o n d e l a c o n t i n u i t é d e l a s o c i é t é .
I l - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s
I l l - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r i s e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , l a c o n t i n u i t é d e i a s o c i é t é e s t a c c e p t é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L a S e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t
( s ) B a i s e L u d i v i n e ( s ) B a i s e J o h a n
F r a e l l o S a n d r o F r a e l l o A n t h o n y
A s s o c i é A s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
R A P P O R T S P E C I A L D E S G E R A N T S
r e l a t i f à l a p o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é
d e l a S P R L L e 1 9 2 8
e n v u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
M e s d a m e s , M e s s i e u r s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 C o d e d e s S o c i é t é s , l e b i l a n l a i s s a n t a p p a r a î t r e q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o i t j u s t i f i e r l ' a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e c o n t i n u i t é d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s v o u s p r o p o s e n t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s c a r
à s ' a c c r o î t r e . L e
l e p l u s a t t r a y a n t
l a c l i e n t è l e c e q u i
I l s ' a g i t d e l a p r e m i è r e a n n é e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , l a c l i e n t è l e c o m m e n c e p e t i t à p e t i t b o u c h e à o r e i l l e c o m m e n c e à f a i r e s o n e f f e t .
U n n o m b r e i m p o r t a n t d ' a m é n a g e m e n t s o n t é t é e f f e c t u é s a f i n d e r e n d r e l e m a g a s i n p o s s i b l e ,
N o u s a v o n s o u v e r t u n T e a - R o o m a v e c u n e é v o l u t i o n p r o g e s s i v e d e s s e r v i c e s p r o p o s é s à d o n n e e t d o n n e r a u n p l u s à l ' a c t i v i t é e t à l a v i e d e l ' e n t r e p r i s e .
N o u s c o n s t a t o n s d è s t o r s u n e a m é l i o r a t i o n d e n o s c h i f f r e s e n 2 0 1 2 .
N o u s v o u s p r o p o s o n s d o n c d e m e t t r e e n v o t e l ' a p p r o b a t i o n d e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é .
L E S G E R A N T S V O U S P R O P O S E N T :
" d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t s p é c i a l q u ' i l s v o u s p r é s e n t e n t ;
" d ' a c c e p t e r l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é .
0 7 / 1 1 / 2 0 1 2
B a i s e J o h a n B a i s e L u d i v i n e
G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e t v s
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
"
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e