26/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 20.05.2014 14130-0548-014
16/06/2014
ÿþr t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L Q 8 0 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 4 J U I N 2 0 1 4
C H A R ~ ~ S 1 Q I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 3 3 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B E A U B I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s 2 3 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V C A d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l a l o c a l i s a t i o n d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e a v e c e f f e t a u 1 1 a v r i l 2 0 1 4
C h e m i n d u H a u t P u i s o n 1 0 7 1 8 1 A r q u e n n e s
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L O S S E A U M i c h e l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s : c o p i e d u P V C A d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2014
ÿþq i r
r e r C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R Q 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 A 0 6 9 5
m o
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 3 3 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B E A U B I E N
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
E n t r é l e
1 4 m s 2 0 1 4
W e e d i e Y ,
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E N I V E L L E S 2 3 7 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e P r é s i d e n t e x p o s e d e s m o t i f s q u i p o u s s e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à e n v i s a g e r l a g r a t u i t é d é f i n i t i v e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e n e p a s m e t t r e e n p é r i l u n q u e l c o n q u e v e r s e m e n t d e j e t o n s d e p r é s e n c e o u d e r é m u n é r a t i o n s d e m a n d a t s a f i n d e n e p a s d é s é q u i l i b r e r l a t r é s o r e r i e d e l ' e n t r e p r i s e .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m a r q u e s o n a c c o r d à , l ' u n a n i m i t é s a n s a u c u n e r é s e r v e .
M i c h e l L O S S E A U
A d m i n i s t r a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 ( 0 3 / . 2 0 4 _ - . A n n e i e s . d i i . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 30.10.2013 13647-0473-011
30/12/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i t ; ~ . . . , ~ . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' . e r i b u n a d c t e c o m m e r c e d e U h a r t e r o i
E N T R E L E
1 7 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 3 3 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B E A U B I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u H a u t P u i s o n 1 0 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V A G E e t d u P V C A d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t P V A G E d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4
1 , R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 , d e :
- M o n s i e u r L O S S E A U M i c h e l , C h e m i n d u H a u t P u i s o n 1 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s
- M o n s i e u r L O S S E A U B e n j a m i n , C h e m i n d u H a u t P u i s o n 1 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s
Q u i s e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r a t i f i é e s p a r l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d o n c d ' a p p e l e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r L O S S E A U M I C H E L a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
L O S S E A U M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s : c o p i e d u P V A G E e t d u P V C A d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 30.10.2012 12625-0312-011
20/02/2015
ÿþ t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e
r Y f ' ~ ; ~ t e l 1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I I I I U I I I I I I I
" 1 5 0 2 8 2 9 0 *
1
A l l
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
I O F E V . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 3 3 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B E A U B I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h e m i n d u H a u t P u i s o n , 1 0 - 7 1 8 1 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n j a m i n L O S S E A U a v e c e f f e t a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
2 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L O S S E A U a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
3 . D o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s s u r b a s e d e s é l é m e n t s c o n n u s à l a p r é s e n t e d a t e ;
4 . M o d i f i e l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d e c e j o u r , à l ' a v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s ;
5 . N o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- R o b e r t , J e a n W A G N E R , d o m i c i l i é A l l é e d e s P e u p l i e r s , 2 0 - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
- R o b e r t , L a u r e n t W A G N E R , d o m i c i l i é A l l é e d e s P e u p l i e r s , 1 5 - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
- V a l é r i e W A G N E R , d o m i c i l i é e R u e l e s A c q u o i s , 4 - 5 6 5 1 W a l c o u r t
- « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » ( B E 0 8 6 4 . 6 2 2 . 4 6 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . R o b e r t , J e a n
W A G N E R
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
6 . N o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » , ( B E 0 8 6 4 . 6 2 2 . 4 6 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M . R o b e r t , J e a n W A G N E R , d o n t l e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a « S O C I E T E P A T R I M O N I A L E A P O R T E F E U I L L E » , r e p r é s e n t é e p a r
R o b e r t ; J e a n W a g n e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 28.10.2011 11591-0580-010
16/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 3 3 . 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B E A U B I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 9 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u P V d u C A d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 :
C o n s t a t a t i o n d e l a n o n r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r L O S S E A U S é b a s t i e n ( 8 3 . 0 6 . 2 8 2 1 7 4 9 ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 .
R o b e r t , L a u r e n t W a g n e r , A d m i n i s t r a t e u r
t i ~ 3 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d a C a n n e r a * d a M a n s t r e d e C h a r l e r o i
p i v t e 1 o n d e G h a r l e r o t ,
1 1 3 0 9 1 1 1
O 3 M A R S 2 0 1 5
. G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 25.10.2010 10587-0378-010
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 29.10.2009 09835-0050-010
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 30.10.2008 08801-0045-010
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 21.09.2007, DPT 28.09.2007 07754-0102-007
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 05.10.2015 15631-0582-012