LE BEAU BIEN

Société anonyme


Dénomination : LE BEAU BIEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.933.934

Publication

26/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 20.05.2014 14130-0548-014
16/06/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

LQ 801

Tribunal de Commerce

0 4 JUIN 2014

CHAR~~ S 1Q I

N° d'entreprise : 0877933934 Dénomination

(en entier) : LE BEAU BIEN

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chaussée de Nivelles 237 à 6041 Gosselies (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du PV CA du 11/04/2014 - Transfert du siège social

Décision

A l'unanimité et conformément à l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de modifier la localisation du siège social à l'adresse suivante avec effet au 11 avril 2014

Chemin du Haut Puison 10 7181 Arquennes

Cette décision est prise à l'unanimité.

LOSSEAU Michel Administrateur délégué

Annexes : copie du PV CA du 11/04/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/03/2014
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rer Copie á publier aux annexes du Moniteur belge MODWORQ11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N d'entreprise : 0877933934 Dénomination

(en entier) : LE BEAU BIEN

Tribunal de commerce de Charleroi.

Entré le

14 ms 2014

WeedieY,

Réser au Monite belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 237 - 6041 GOSSELIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Gratuité du mandat des administrateurs

Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 20 décembre 2010

Le Président expose des motifs qui poussent le conseil d'administration à envisager la gratuité définitive des mandats d'administrateurs afin de ne pas mettre en péril un quelconque versement de jetons de présence ou de rémunérations de mandats afin de ne pas déséquilibrer la trésorerie de l'entreprise.

Après avoir entendu le rapport du Président, l'assemblée générale extraordinaire marque son accord à, l'unanimité sans aucune réserve.

Michel LOSSEAU

Administrai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22(03/.20 4_-. Anneies. dii. Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 30.10.2013 13647-0473-011
30/12/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

'.eribunad cte commerce de Uharteroi

ENTRE LE

17 DEC. 2014

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0877933934

Dénomination

(en entier) : LE BEAU BIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chemin du Haut Puison 10 à 7181 Arquennes

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Extrait du PV AGE et du PV CA du 16/12/2014 - reconduction du mandat des administrateur et nomination de l'administrateur délégué

Extrait PV AGE du 16/12/2014

1 , RECONDUCTION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide de reconduire les mandats et pour une durée de six ans avec prise d'effet au 16/09/2011, de :

-Monsieur LOSSEAU Michel, Chemin du Haut Puison 12 à 7181 Arquennes

-Monsieur LOSSEAU Benjamin, Chemin du Haut Puison 12 à 7181 Arquennes

Qui seront donc administrateurs et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Toutes les opérations réalisées depuis cette date par les administrateurs sont ratifiées par l'assemblée: générale.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Extrait PV CA du 16/12/2014

Le conseil décide de confier la gestion journalière et donc d'appeler au poste d'administrateur délégué de la société Monsieur LOSSEAU MICHEL avec effet au 16/09/2011.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un , administrateur délégué.

I n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir. Cette décision est prise à l'unanimité,

LOSSEAU Michel

Administrateur délégué

Annexes : copie du PV AGE et du PV CA du 16/12/2014

06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 30.10.2012 12625-0312-011
20/02/2015
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Réservé

au

Moniteu

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LE

I O FEV. 2015

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0877.933.934

Dénomination

(en entier) : LE BEAU BIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Chemin du Haut Puison, 10 -7181 Seneffe

(adresse complète)

objets) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - changement de siège social Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 22/01/2015

"L'assemblée générale extraordinaire :

1.Accepte la démission de Monsieur Benjamin LOSSEAU avec effet au 22 janvier 2015 ;

2.Accepte la démission de Monsieur Michel LOSSEAU avec effet au 31 janvier 2015 ;

3.Donne décharge aux administrateurs démissionnaires sur base des éléments connus à la présente date;

4.Modifie le siège social, à partir de ce jour, à l'avenue Jean Mermoz, 29 - 6041 Gosselies ;

5.Nomme en tant qu'administrateurs :

-Robert, Jean WAGNER, domicilié Allée des Peupliers, 20 - 6280 Gerpinnes

-Robert, Laurent WAGNER, domicilié Allée des Peupliers, 15 - 6280 Gerpinnes

-Valérie WAGNER, domiciliée Rue les Acquois, 4 - 5651 Walcourt

-« SOCIETE PATRIMONIALE A PORTEFEUILLE » (BE0864.622.465), représentée par M. Robert, Jean

WAGNER

Leur mandat pourra être rémunéré.

6.Nomme en tant qu'administrateur-délégué la « SOCIETE PATRIMONIALE A PORTEFEUILLE », (BE0864.622.465) représentée par M. Robert, Jean WAGNER, dont le mandat sera rémunéré.

La « SOCIETE PATRIMONIALE A PORTEFEUILLE », représentée par

Robert; Jean Wagner,

Administrateur- délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 28.10.2011 11591-0580-010
16/03/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mon WORD 11.1

N° d'entreprise : 0877.933.934 Dénomination

(en entier) : LE BEAU BIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Jean Mermoz 29, 6041 Gosselies

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Mandat d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et du PV du CA du 16/12/2014 :

Constatation de la non réélection de Monsieur LOSSEAU Sébastien (83.06.28 21749) de son poste d'administrateur avec effet au 16/09/2011.

Robert, Laurent Wagner, Administrateur

ti~3: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal da Cannera* da Mans tre de Charleroi

pivte1on de Gharlerot,

11309111

O 3 MARS 2015

. Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 25.10.2010 10587-0378-010
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 29.10.2009 09835-0050-010
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 30.10.2008 08801-0045-010
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 21.09.2007, DPT 28.09.2007 07754-0102-007
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 05.10.2015 15631-0582-012

Coordonnées
LE BEAU BIEN

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 29 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne