29/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 l i j i l l 1 3 1 1 § 1 1 1 1 1
R é M o
i \ l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 2 . 4 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U I Y A R O N D E A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 6 0 1 R o u c o u r t , r u e d ' A r o n d e a u , 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , t e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E C H A T E A U D ' A R O N D E A U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 1 R o u c o u r t , r u e d ' A r o n d e a u , 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 2 4 2 . 4 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r ! e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e t r o i s m a i d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e m a i s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 7 0 7 0 1 4 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x a o û t d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 2 3 3 4 7 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
V o t e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e ! a s o c i é t é , l e s q u e l s , c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e t o u s l e s a s s o c i é s s u s v a n t é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a c t u e l s .
- M a d a m e L O C U F I E R I s a b e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s p o u r u n p r i x d e o n z e m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r o i s c e n t s ( 1 1 4 9 4 , 0 3 E U R ) .
- M o n s i e u r B A R B E R Y J e a n - F r a n ç o i s d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s p o u r u n p r i x d e s i x c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 6 0 2 . 2 3 8 , 8 1 E U R ) .
- M o n s i e u r B A R B E R Y J e a n - M i c h e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s p o u r u n p r i x d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r c s e t s e i z e c e n t s ( 6 8 6 . 6 6 7 , 1 6 E U R ) .
M a d a m e L O C U F I E R e t M e s s i e u r s B A R B E R Y o n t e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 0 6 8 2 4 7 4 1 7 2 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r c s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
. . 1 q 1 d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
U e p C ) S 0 a u g r e f f e l e
2 f i O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
e
e R é s e r v é Q u , . . M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
^ .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t t r e n t e s i x ( 5 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r
C I N Q C E N T T R E N T E S I X ( 5 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n - d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n : d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 3 3 4 7 *
I I I 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 2 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D ' A R O N D E A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 6 0 1 R o u c o u r t , r u e d ` A r o n d e a u , 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e ; 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E C H A T E A U D ' A R O N D E A U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 1 R o u c o u r t , r u e d ' A r o n d e a u , 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 2 4 2 . 4 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r o i s m a i d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e m a i s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 7 0 7 0 1 4 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , s o u s s i g n é , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 7 3 6 3 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u : r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e d r e s s é p a r M o n s i e u r B a r t M e y n e n d o n c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , : a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n , 6 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L e s o u s s i g n é , l e P K F R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , P o t v l i e t l a a n , 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , B r e d e h e i d e 4 0 à 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , d é s i g n é p a r l e g é r a n t d e l a S P R L L E C H A T E A U D ' A R O N D E A U c o n f o r m e l ' a r t . 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d é c l a r e q u e :
" l ' a p p o r t e n n a t u r e a é t é c o n t r ô l é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s N o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s c o m p t e s c o u r a n t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B a r b e r y p o u r ¬ 3 5 0 . 0 0 0 e t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B a r b e r y p o u r ¬ 3 5 0 . 0 0 0 s o i t u n e v a l e u r t o t a l e d e ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , e s t c l a i r e e t n e t t e . E l l e n e p e u t d o n n e r l i e u à a u c u n e c o n f u s i o n .
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é s s o n t é c o n o m i q u e m e n t j u s t i f i é s e t m è n e n t à u n e v a l e u r d e l ' a p p o r t e n : n a t u r e q u i c o r r e s p o n d a v e c u n e r é m u n é r a t i o n s o u s p a i r c o m p t a b l e d e 4 3 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E C H A T E A U D ' A R O N D E A U à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . C e p r i n c i p e r e p o s e s u r u n a c c o r d ' d e s c o m p a r a n t s .
" L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t ê t r e b i e n i n f o r m é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c é m i s s i o n d e s '
p a r t s s o c i a l e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
N o u s s i g n a l o n s é g a l e m e n t q u e l e s a r t i c l e 9 6 6 ° e t 3 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s d e m e u r e n t e n v i g u e u r .
N o u s v o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n ' e s t p a s d e f o r m u l e r u n j u g e m e n t s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t :
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é
q u e d a n s c e c a d r e .
B e r c h e m , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1
P F K R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r
B a r t M E Y N E N D O N C K X
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r s i e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g . e f f e l e 2 1 ' ; 2
O U
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4 r e l i l i t a t M a r i e G u y
~ . ~ f i . , . " . ; ~
À .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n s o u s p a i r c o m p t a b l e d e 4 3 6 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s .
: L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e c o m p t e s
c o u r a n t o u v e r t s a u n o m d e M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - M i c h e l B A R E R Y .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E S A P P O R T S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , M o n s i e u r B A R B E R Y J e a n - F r a n ç o i s V a l é r y H e n r i n é à L i l l e ( N o r d - F r a n c e ) , l e q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s ( n u m é r o n a t i o n a l 8 0 0 7 0 4 4 9 7 4 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à T O U R N A I ( 7 5 0 0 T O U R N A I ) , r u e d u C h a m b g e , 3 3 e t M o n s i e u r B A R B E R Y J e a n - M i c h e ! G é r a r d , n é à L i l l e , l e t r e n t e e t u n m a i m i l " n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 5 3 1 3 2 3 1 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 6 0 1 P é r u w e l z , r u e d ' A r o n d e a u , 2 9 , d û m e n t r e p r é s e n t é s , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , é t a n t u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à l e u r n o m a u s e i n d e l a d i t e s o c i é t é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - M i c h e l B A R B E R Y d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é :
* M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B a r b e r y d e l a t o t a l i t é d e s o n c o m p t e c o u r a n t à c o u r t t e r m e s o i t 1 8 5 . 0 0 0 ¬ e t d e p r e n d r e e n c o r e 1 6 5 . 0 0 0 ¬ d e s o n p r ê t à l o n g t e r m e p o u r a r r i v e r à u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
* M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B a r b e r y d e l a t o t a l i t é d e s o n c o m p t e c o u r a n t à c o u r t t e r m e s o i t 2 2 4 . 2 3 7 , 2 8 ¬ e t d e p r e n d r e e n c o r e 1 2 5 . 7 6 2 , 7 2 ¬ d e s o n p r ê t à l o n g t e r m e p o u r a r r i v e r à u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é
" à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B A R B E R Y , q u i a c c e p t e , 2 1 8 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s p a i r c o m p t a b l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
* à M o n s i e u r J e a n - M i c h e ! B A R B E R Y , q u i a c c e p t e , 2 1 8 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s p a i r c o m p t a b l e , e n t i è r e m e n t " l i b é r é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 3 6 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 3 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d e l a g é r a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e