04/07/2014
ÿþ. 9 ` M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 2 t 1 1 . 1 1 1 1 4 1 , 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
" r ; : b u n a l d e b e r f l a r C e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I e
2 5 J U I N 2 0 1 4
e i r A f f e t
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 8 6 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E C R 1 M O N T
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e C r i m o n t 2 5 , 7 8 9 0 E l l e z e l l e s
O b L e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e d u m i n i s t è r e d u n o t a i r e a s s o c i é V a l e r i e G O E M I N N E , à R e n a i x , d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u ' i l a e n t r ' a u t r e é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o c i n q u a n t e - c i n q c e n t ( ¬ 2 1 0 . 4 3 5 , 5 5 ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t a x é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e l a d i v i d e n d e b r u t à d i m i n u e r d ' u n m o n t a n t d e d i x p o u r c e n t à s a v o i r , v i n g t e t u n m i l l e q u a r a n t e - t r o i s e u r o c i n q u a n t e - c i n q c e n t ( ¬ 2 1 . 0 4 3 , 5 5 ) p o u r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d u d i x p o u r c e n t , o u e n t o t a l u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o ( ¬ 1 8 9 . 3 9 2 , 0 0 ) , l e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , 1 ° d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B N P P A R I C A S F O R T I S , e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , d ' o ù i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o ( ¬ 1 8 9 . 3 9 2 , 0 0 ) e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 4 0 0 1 7 3 0 6 0 1 6 5 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t f a i t l e s v i r e m e n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l à s a v o i r
- U n m o n t a n t d e E 9 4 . 6 9 6 , 0 0 a é t é v i r é p a r m o n s i e u r D E D O B B E L E E R B e r n a r d .
U n m o n t a n t d e ¬ 9 4 . 6 9 6 , 0 0 a é t é v i r é p a r m o n s i e u r D E D O B B E L E E R J a n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a ) A p r è s q u e l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o ( ¬ 1 8 9 . 3 9 2 , 0 0 ) , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o ( ¬ 1 8 9 . 3 9 2 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E S I X C E N T Q U A R A N T E - N E U F E U R O S O I X A N T E C E N T ( ¬ 1 , 2 2 7 . 6 4 9 , 6 0 ) à U N M I L L I O N Q U A T R E ; C E N T D 1 X - S E P T M I L L E Q U A R A N T E E T U N E U R O S O I X A N T E C E N T ( ¬ 1 . 4 1 7 . 0 4 1 , 6 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s a v e o a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , d ' o ù i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o ( ¬ 1 8 9 . 3 9 2 , 0 0 ) e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 4 0 0 1 7 3 0 6 0 1 6 5 2 .
C ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N Q U A T R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B R u n e :
C E N T D 1 X - S E P T M I L L E Q U A R A N T E E T U N E U R O S O I X A N T E C E N T ( ¬ 1 . 4 1 7 . 0 4 1 , 6 0 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 4 9 8 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T D I X - S E P T M I L L E Q U A R A N T E E T U N E U R O S O I X A N T E C E N T ( ¬ 1 . 4 1 7 . 0 4 1 , 6 0 ) , r e p r é s e n t é s p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e ( 4 9 8 4 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t p l a c é . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n r é a l i s é e d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e t o u t e n r a t i f i a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s t e l q u e r é s u l t a n t d e s l e t t r e s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r é g i s t r é e s a A t h , l e 1 6 d é c e m b r e s u i v a n t , e t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l e q u e l a r t i c l e 1 2 s e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 2 N a t u r e d e s t i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . S e u l l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n - s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u [ ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a f o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t [ a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e , S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s ( e n c e q u i c c n c e r n e l e c a p i t a l ) e t d ' a d o p t e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a p r è s e n a v o i r r e ç u l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é e r v e "
4 b >
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e V a l e r i e G O E M I N N E
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s :
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s t e l q u ' a d o p t é a u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e