11/02/2011
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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
r P O S È A U G R E F F E L E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e e . o n i t e u r b e l g e
M O A 2 . s
I I I I
" 1 1 0 4 3 3 0 0 '
R é a M o i
b E
J u l i e B R
e i e ¬ i e
0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
c a e -
2 T f t f B U N A L D E C O M M E R C E D E T O U R N A !
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 9 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e D o m a i n e d e s A m a r y l l i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C a n a d a 2 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : R a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - m o d i f i c a t i o n s c o n c e r n a n t l a r é p r e s e n t a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B E R N A R D D E N Y S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' A v e l g e m , g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e ! c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N o t a r i s B e r n a r d D e n y s » , a y a n t s o n s i è g e ; à A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 7 4 7 . 2 8 5 ) , l e v i n g t - n e u f d e c e m b r e d e u x m i l l d i x , r é s u l t e q u ' e n t r e :
1 . R a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l
2 . M o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
3 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
4 . M o d i f i c a t i o n s c o n c e r n a n t e l a r é p r e s e n t a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e
5 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , ! e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l a p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a p r o r o g a t i o n ! d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' u s a g e d e s n o u v e a u x m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e n t r e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s e t : l e s a s s o c i é s , c o m m e s u i t e :
1 . N O M - D U R É E - S i È G E S O C I A L B U T
A R T I C L E 1 : N o m
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e !
« L e D o m a i n e d e s A m a r y l l i s » .
A R T I C L E 2 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r . E l l e n ' e s t t o u t e f o i s d o t é e d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t d e l a s o c i é t é d e
l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
S a u f d é c i s i o n d u j u g e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e , e n v e r t u d e s r è g l e s é d i c t é e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
A R T I C L E 3 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à M o u s c r o n , R u e d u C a n a d a , 2 . L e s i è g e s o c i a l p e u t , s a n s q u e c e l a ! i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ê t r e d é p l a c é d a n s l e s l i m i t e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n b i l i n g u e ! d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t r e n d u p u b l i c .
A R T I C L E 4 : O b j e t S o c i a l
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a l o c a t i o n e t / o u m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o g e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s d e s t i n é s à l ' h é b e r g e m e n t d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e n p a r t i c u l i e r d e p e r s o n n e s â g é e s . E l l e p o u r s a s s u r e r l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n s d e r e p o s ( e t d e s o i n s ) , r é s i d e n c e s - s e r v i c e s , f o y e r s - l o g e m e n t s s t r u c t u r e s a p p a r e n t é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a o r g a n i s e r t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s , t e l l e s q u ' a n i m a t i o n s , r e s t a u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s : s e r v i c e s d e s o i n s e t a u t r e s p r e s t a t a i r e s à d o m i c i l e , v e n t e d e m a t é r i e l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t s o u s f o r m e d e s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e t o u t e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t ' u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a s o c i é t é .
b ) L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i e p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 8 7 ! d u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . C A P I T A L - P A R T S
A R T I C L E 5 : c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e
v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d e p a r t s e s t t e n u p o u r l e m o n t a n t t o t a l d e s e s p a r t s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l e c a p i t a l n ' a
p a s é t é l i b é r é .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e l e s c o n c e r n a n t e t v i s e l ' a r t i c l e
2 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 6 : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
a ) I I n e p e u t ê t r e d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n o u à u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u ' a l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e , s e l o n l e s r è g l e s é t a b l i e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
b ) 1 . A l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p o u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f e r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n , p o r t é e à l e u r c o n n a i s s a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s , l e u r c o n j o i n t , a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e . M o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i e a u m o i n s d e s a s s o c i e s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l , l e s t i e r s p e u v e n t é g a l e m e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e q u i p r é c è d e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u e l a p a r t e s t g r e v é e d ' u n u s u f r u i t , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e , s a u f a c c o r d e n s e n s c o n t r a i r e . L e s n o u v e l l e s p a r t s q u ' i l o b t i e n t a v e c s e s d e n i e r s p r o p r e s l u i a p p a r t i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é m o y e n n a n t u n e é v e n t u e l l e i n d e m n i t é à v e r s e r a u p r o f i t d e l ' u s u f r u i t i e r p o u r l a v a l e u r d e l ' u s u f r u i t a v e c l e q u e l l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t g r e v é . L o r s q u e l e n u - p r o p r i é t a i r e r e n o n c e à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t , l ' u s u f r u i t i e r p e u t l ' e x e r c e r .
2 . A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , u n r a p p o r t e s t p r é a l a b l e m e n t é t a b l i p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , o u t r e l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t .
3 . U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t e n f i n s e c o n c r é t i s e r s u i t e à u n e i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
c ) L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a a p p o r t é e , a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n . O n s e r é f é r e r a p o u r l e r e s t e a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 7 : R é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f e r i e u r à l a m o i t i e d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d u l ' ê t r e , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 8 : P a r t s - R e g i s t r e d e s p a r t s c e s s i o n
L e s p a r t s s o n t t o u j o u r s n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n t : 1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i e e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ; 2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u e s ; 3 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i e n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r - c a u s e - d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i e a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s . d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s : 1 ° à u n a s s o c i é , 2 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , 3 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e s e u l d e l a t r a n s m i s s i o n e n t i è r e o u p a r t i e l l e d e s e s p a r t s . E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i e u n i q u e , e n p r é s e n c e d ' h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s r e s t r i c t i o n s e n m a t i è r e d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
L o r s d e l a c e s s i o n e n t r e v i f s , l ' a s s o c i e q u i v e u t c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t i n f o r m e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l e s a s s o c i e s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , d e s o n i n t e n t i o n . I l y c o m m u n i q u e l e n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é s i r e c é d e r e t l e p r i x p r o p o s e .
E n c a s d ' a c c o r d d e s a s s o c i e s a v e c l a c e s s i o n , c e s d e r n i e r s l e c o m m u n i q u e n t p a r é c r i t , d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d e m a n d e d ' a g r é a t i o n d e l a c e s s i o n l e u r e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L o r s q u ' i l s r e s t e n t e n d é f a u t d e r é p o n d r e d a n s l e m o i s , i l s s o n t p r é s u m e s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
E n c a s d e r e f u s , a u c u n r e c o u r s d e v a n t u n t r i b u n a l n e s e r a p e r m i s . S i l ' a s s o c i e q u i d é s i r e c é d e r s e s p a r t s l e s o u h a i t e , l e s a s s o c i e s o p p o s a n t s s e v e r r o n t c o n t r a i n t s d a n s l e s t r o i s m o i s s o i t d ' a c h e t e r l e s p a r t s , s o i t d e t r o u v e r u n a c q u é r e u r , E n c a s d ' a c q u i s i t i o n p a r l e s a s s o c i e s o p p o s a n t s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e t r o u v e r a à s ' a p p l i q u e r .
L e p r i x d e v e n t e c o r r e s p o n d à l a v a l e u r r é e l l e a u j o u r d e l a c e s s i o n . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , c e t t e v a l e u r r é e l l e s e r a f i x é e p a r u n e x p e r t . C e t e x p e r t t i e n d r a c o m p t e d e t o u t e s l e s d o n n é e s q u i p e u v e n t i n f l u e n c e r l a v a l e u r d e s p a r t s e t d e s m o y e n s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é . A u c u n e v o i e d e r e c o u r s n ' e s t o u v e r t e c e n t r e l a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t .
L e r a c h a t d e s p a r t s d o i t , d e t o u t e f a ç o n , ê t r e e f f e c t u é d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l e j o u r o u l a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é f i n i t i v e m e n t f i x é e . A p r è s e x p i r a t i o n d e c e t e r m e , l e s a y a n t s - d r o i t - p o u r r o n t c o n t r a i n d r e - p a r t o u s m o y e n s l e s r é c a l c i t r a n t s a u p a i e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s u i t e à u n d é c è s , l e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s - d r o i t d o i v e n t , d a n s
l e m o i s d u d é c è s d e l ' a s s o c i e , s ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , i n f o r m e r d e m a n i è r e p r é c i s e l e ( s ) g é r a n t ( s ) , o u
a s s o c i é s d e l a s u c c e s s i o n . I l s d o i v e n t é g a l e m e n t c o m m u n i q u e r l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n - e t d o m i c i l e d e s
a y a n t s - d r o i t a i n s i q u e l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l a s u c c e s s i o n . L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s - d r o i t , q u i n e
p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i e s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é e s c o m m e t e l s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s
t r a n s m i s e s . C e t t e v a l e u r e s t d é t e r m i n é e e t l e p r i x p a y é c o m m e d é t e r m i n é c i - d e s s u s . I l s s o n t c o n t r a i n t s d e c é d e r
l e u r s p a r t s s o c i a l e s , s u r d e m a n d e d e l a s o c i é t é , a u x a s s o c i e s d é s i g n é s p a r l a s o c i é t é . E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q
A R T I C L E 9 : o b l i g a t i o n s a c q u i s i t i o n d e p a r t s p r o p r e s
a ) L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s m a i s e l l e n e p e u t c o n t r a c t e r d ' e m p r u n t p a r v o l e
d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s à o r d r e o u a u p o r t e u r o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n p a r t s o u é m e t t r e d e s d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n
b ) L a s o c i é t é n e p e u t s e p o r t e r a c q u é r e u r d e s e s p a r t s , l e s p r e n d r e e n g a g e q u ' a p r è s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s t i p u l é e s d a n s l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 0 : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é u n i p e r s o n n e l l e
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a i n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
S o c i é t é .
U n e p e r s o n n e p h y s i q u e p e u t ê t r e l ' a s s o c i é u n i q u e e t j o u i t d ' u n e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o u r l e s e n g a g e m e n t s
d e l a s o c i é t é : U n e p e r s o n n e p h y s i q u e n e p e u t ê t r e l ' a s s o c i é u n i q u e q u e d ' u n e s e u l e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s a u f s i l e s p a r t s l u i s o n t t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s
e n t r é c l a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s
l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' a l ' e n t r é e d ' u n
n o u v e l a s s o c i e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
3 . G E S T I O N E T R E P R É S E N T A T I O N
A R T I C L E 1 1 : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , L o r s q u ' i l n ' y a p a s d e g é r a n t , e t q u ' i l n ' y a
q u ' u n s e u l a s s o c i e , c e d e r n i e r e x e r c e d e - p l e i n d r o i t t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é
u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t s .
U n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i e s , f e g é r a n t i n c l u s , s ' i l
e s t a s s o c i é . S e s p o u v o i r s p e u v e n t e n t o u t o u e n p a r t i e ê t r e r é v o q u e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n
r e s p e c t a n t l e s e x i g e n c e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . C h a q u e n o m i n a t i o n o u c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d ' u n
g é r a n t e s t r e n d u e p u b l i q u e p a r l e d é p ô t d a n s l e d o s s i e r t e n u a u g r e f f e p o u r c h a q u e s o c i é t é , d ' u n e x t r a i t
c o n t e n a n t l a d é c i s i o n e t d u n e c o p i e d e c e t e x t r a i t d e s t i n é e à ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e . C e s
e x t r a i t s p r é c i s e n t e n t o u s c a s s i c e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l e s o u s i e l l e s n e l e
p e u v e n t q u e c o n j o i n t e m e n t o u e n c o l l è g e .
A R T I C L E 1 2 : S a n s o b j e t
A r t i c l e 1 3 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
a ) S i i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t . q u ' u n g é r a n t a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t d e n a t u r e
p a t r i m o n i a l e , o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i e s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a
ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u o p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l ' a s s o c i e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a
p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n
d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t ,
s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t e s a n
d o c u m e n t p r é c i t é .
b ) S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l e g é r a n t q u i , a l ' o c c a s i o n d ' u n e o p é r a t i o n q u i n é c e s s i t e l ' a c c o r d d u c o l l è g e d e s
g é r a n t s , à d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e a u n e d é c i s i o n o u à u n e
o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u c o l l è g e a v a n t l a d é l i b é r a t i o n e t f a i r e
m e n t i o n n e r s a d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s q u i d o i t p r e n d r e l a d é c i s i o n .
A R T I C L E 1 4 : G e s t i o n u n g é r a n t s e u l
A t i t r e d ' e x e m p l e , l e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l , d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- l a r é c e p t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s p i è c e s d e t o u t e s l e s i n s p e c t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s o u p o u v o i r s p u b l i c s , e t
a u s s i d e s o r g a n e s d e s e r v i c e s p u b l i c s , e t a u s s i d e s o r g a n e s d e s e r v i c e s p u b l i c s c o m m e l a P o s t , l e s e n t r e p r i s e s ,
T e l e c o m , e a u g a z , e t c .
- a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e e t s e r v i c e s s u s m e n t i o n n é s ;
- r e c e v o i r d e s c h è q u e s e t p a i e m e n t s e n f a v e u r d e l a s o c i é t t é r e p r é s e n t é e ;
- r e l a t i o n s p u b l i q u e
- a d m i n i s t r a t i o n d e s s a l a i r e s e t c o n t a c t s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l
- c o n t a c t s a v e c l e c o m p t a b l e
- o r g a n i s a t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s
A R T I C L E 1 5 : G e s t i o n d e u x g é r a n t s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t e n s e m b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- a c h a t d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s , o u i n s c r i p t i o n d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d a n s t o u t e e n t r e p r i s e l i é e à l a s o c i é t é c o n c e r n é e d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- t o u t a c t e d e g é r a n c e c o n c e r n a n t l e g o i n g - c o n c e m d e l a s o c i é t é p a r l e q u e l l a s o c i é t é c o n c e r n é e s ' e n g a g e à
d e s p a i e m e n t s , à d e s f o r m a t i o n s d e p r i x , . . . : a u s s i l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s
i n s t i t u a t i o n s f i n a n c i è r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s c o n t r a t s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , e t c ; l a s i g n a t u r e d e c o n t r a c t s
e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s f o u r n i s s e u r s c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d u s e c t e u r d e s m a i s o n s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p o s , l e s c e n t r e s d ' h a b i t a t i o n e t d e s o i n s , l e s m a i s o n s - s e r v i c e s . . . ( p o u r a u t a n t q u e l e p o i n t 1 ) n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n )
- e n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l o u d e s f r e e l a n c e r s d o n t l a r é m u n é r a t i o n ( f i x e o u n o n ) n ' e x c è d e p a s l e s 5 0 . 0 0 0 E U R p a r a n .
A R T I C L E 1 5 b i s : G e s t i o n t r o i s g é r a n t s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r t r o i s g é r a n t s ( e n c a s d e n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s s ' i l s s e r o n t 2 ) a g i s s a n t e n s e m b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- a c h a t d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s , o u i n s c r i p t i o n d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s o u t e s o c i é t é , g r o u p e o u t e n t i t é d e o u t g e n r e , a u t r e q u e d a n s u n e e n t r e p r i s e l i é e à l a s o c i é t é c o n c e r n é e d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d o n n e r d e s g a r a n t i e s , p r o c u r e r d e s s û r e t é s , p r o c u r e r c a u t i o n , a v a l o u g a g e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- a c h a t d ' a c t i f m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , e n a d d i t i o n n a n t t o u t e s l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t l e m ê m e b i e n p o u r c a l c u l e r c e m o n t a n t ;
- l e t r a n s f e r t , d e q u e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t , d ' a c t i f m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s , s o u s s e i n g p r i v é o u a u t h e n t i q u e e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s b a n q u e s , f o u r n i s s e u r s , p r o p r i é t a i r e s o u n ' i m p o r t e q u e l a u t r e c o c o n t r a c t a n t e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- a p p r o u v e r l e p l a n f i n a n c i e r e t l e p l a n d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e t o u t e m o d i f i c a t i o n s ' y r a p p o r t a n t ; - a p p r o u v e r l e s b u d g e t s a n n u e l s e t t o u t e m o d i f i c a t i o n s ' y r a p p o r t a n t ;
- t o u t e d é c i s i o n , r a p p o r t o u t p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t t a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e s o u j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é ; - t o u t e d é c i s i o n m o d i f i a n t l e g e n r e d e s e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s o u m o d i f a n t l e b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é o u t r a n s f é r a n t t o u t o u e n p a r t i e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e d é c i s i o n o u p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e ; r é d u c t i o n d u c a p i t a l ;
- t o u t e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s o u d e m o d i f i c a t i o n d ' u n e d e c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a t t r i b u t i o n o u l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ( i n t é r i m a i r e ) ;
- t o u t e d é c i s i o n d ' a c c e s s i o n d e l a s o c i é t é à u n j o i n t v e n t u r e ;
- t o u t e v e n t e , t r a n s f e r t , c a u t i o n n e m e n t , c o n t r a i n t e , l i c e n c e o u t a u t r e a r r a n g e m e n t s a u t r e q u e h a b i t u e l d a n s l e s a c t i v i t é i n t e r l l e c t u e l l e o u a u t r e d r o i t i n d u s t r i e l d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l e f o n c t i o n n e m e n t e t l ' a m l e u r d u c o l l è g e d e s g é r a n t s ;
- r è g l e s c o m p t a b l e s d e v a l o r i s a t i o n ;
- l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ;
- t o u t e p r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u c o l l è g e d e s g é r a n t s r é s u l t a n t e n l ' a c c e p t a t i o n d e ( i ) u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , i m m é d i a t e o u f u t u r e ( i i ) u n e c l a s s i f i c a t i o n d ' a c t i o n s e n a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s c o n c e r n a n t l e s d i v i d e n d e s , l ' a c t i f o u l e s b o n u s d e l i q u i d a t i o n o u ( i i i ) t o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 1 6 : M a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s
L e g é r a n t p e u t n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s . N e s o n t a d m i s q u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s a c t e s j u r i d i q u e s . p a r t i c u l i e r s o u u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d e s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n m a n d a t e x a g é r é .
4 . C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 7 : N o m i n a t i o n e t c o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s m e n t i o n n e s d a n s l a l o i e t l ' a r r ê t é r o y a l r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , e l l e n e s e t r o u v e d a n s l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . A u c a s o ù i i n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é à i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d à c e s c r i t è r e s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é , u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , à n o m m e r p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , d e s u r c r o i t g é r a n t i l n ' e x i s t e p a s d e c o n t r ô l e a u s e i n d e l a s o c i é t é . S i u n t i e r s e s t g é r a n t , l ' a s s o c i e u n i q u e e x e r c e r o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d u c o m m i s s a i r e .
5 . A S S E M B L É E G É N É R A L E
A R T I C L E 1 8 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e a n n u e l l e m e n t , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à
v i n g t - e t - u n ( 2 1 h 0 0 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n s e r a t u n u e l e p r e m m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t .
b ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t d e t o u s t e m p s ê t r e c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s
c ) L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r o n t t e n u e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é - o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , a m e n t i o n n e / d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
d ) L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e 1 9 : C o m p é t e n c e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o m p é t e n c e p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s e n m a t i è r e d e :
a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t a t t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s d i s p o n i b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i x a t i o n d u s a l a i r e d u g é r a n t , e t é v e n t u e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e , i n t r o d u c t i o n d e l ' a c t i o n s o c i a l e c o n t r e l e ( s )
g é r a n t ( s ) , c o n t r e l e c o m m i s s a i r e , v o t e d e l a d é c h a r g e à a c c o r d e r , n o m i n a t i o n . e t d é m i s s i o n d e ( s ) g é r a n t ( s ) n o n
s t a t u t a i r e s e t é v e n t u e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c o m p é t e n t e p o u r a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , e t e n
p a r t i c u l i e r p o u r d é c i d e r d e l a n o m i n a t i o n o u d e l ' é v i c t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r m o t i f s g r a v e s , l a d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , o u é v e n t u e l l e m e n t l ' a l l o n g e m e n t d e s a d u r é e , l ' a u g m e n t a t i o n o u l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l
s o c i a l , l a f u s i o n a v e c u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l ' a d o p t i o n d ' u n e a u t r e f o r m e
j u r i d i q u e .
A r t i c l e 2 0 : C o n v o c a t i o n
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u ( v e n ) t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e
q u ' e x t r a o r d i n a i r e . I l d o i t l a c o n v o q u e r a l a d a t e f i x é e d a n s l e s s t a t u t s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) d o i t c o n v o q u e r u n e
a s s e m b l e g é n é r a l e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s
c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l e s g é n é r a l e s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , e n v o y é e s a u a s s o c i e s , t i t u l a i r e s d e
c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e g é r a n t s , q u i n z e j o u r s
a v a n t l ' a s s e m b l é e e t c o n t e n a n t l ' a g e n d a .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i e s , c o m m i s s a i r e s e t
g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , q u i e s t d e s u r c r o i t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s . S i l e g é r a n t e s t u n t i e r s , l ' a s s o c i e u n i q u e s e r a c o n t r a i n t d e l e
c o n v o q u e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' a g e n d a .
A R T I C L E 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i e s
a ) S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e s i n c a p a b l e s , e t l a r e p r é s e n t a t i o n
r é c i p r o q u e d é p o u x , c h a q u e a s s o c i e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e l u i - m ê m e a s s o c i e . S e p o r t e r f o r t
p o u r u n - a s s o c i e a b s e n t , a g i r p a r v o i e d e g e s t i o n d ' a f f a i r e s , o u d e p r ê t s - n o n e s t i n t e r d i t .
b ) L ' a s s o c i e u n i q u e n e p e u t s y s t é m a t i q u e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 2 : R é s i d e n c e B u r e a u
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l ' a s s o c i é l e p l u s
â g é . L e p r é s i d e n t p e u t d e s i g n e r u n s e c r é t a i r e e t u n s c r u t a t e u r , q u i n e d o i v e n t ê t r e a s s o c i e s . C e s d e u x f o n c t i o n s
p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s p a r u n e s e u l e p e r s o n n e . L e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s c r u t a t e u r f o r m e n t l e b u r e a u .
L ' a s s o c i e u n i q u e r e m p l i t t o u t e s c e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E 2 3 : D é r o u l e m e n t d e l a r é u n i o n
L a d é l i b é r a t i o n e t l e v o t e s e d é r o u l e r o n t s o u s l a d i r e c t i o n d u p r é s i d e n t e t c o n f o r m é m e n t a u x r é g i e s
h a b i t u e l l e s d ' u n e t e c h n i q u e d e r é u n i o n c o n v e n a b l e . L e ( s ) g é r a n t ( s ) , e t é v e n t u e l l e m e n t l e c o m m i s s a i r e ,
r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s e s p a r l e s a s s o c i é s , c o n c e r n a n t l e r a p p o r t d e g e s t i o n , o u l e s p o i n t s
r e p r i s à l ' a g e n d a .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a l e d r o i t d e p r o r o g e r u n e s e u l e f o i s s é a n c e t e n a n t e , l ' a s s e m b l é e à t r o i s s e m a i n e s , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e n e s o i t c o n v o q u é e s u r d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e
c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e t t e p r o r o g a t i o n m e t f i n a l a d é l i b é r a t i o n e t a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e , m ê m e s i
e l l e n ' a p a s t r a i t a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t é m e t t r e u n v o t e q u e s u r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' a g e n d a
o u q u i y s o n t i m p l i c i t e m e n t r e p r i s . I l n e p e u t ê t r e d é l i b é r é s u r d e s p o i n t s n o n r e p r i s a l ' a g e n d a q u ' à l ' o c c a s i o n
d ' u n e a s s e m b l é e o u t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t m o y e n n a n t u n v o t e u n a n i m e . C e t t e u n a n i m i t é e s t é t a b l i e
l o r s q u ' a u c u n e o p p o s i t i o n n ' e s t r e p r i s e a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
A R T I C L E 2 4 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x
E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i e u n i q u e , e n p r é s e n c e d e p l u s i e u r s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s
a u x s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e t .
S ' i l y a p l u s i e u r s c o p r o p r i é t a i r e s d u n e p a r t i n d i v i s i b l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à
c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r é c r i t c o m m e é t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e j u g e p o u r r a , s u r r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , n o m m e r
u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p o u r e x e r c e r l e s d r o i t s e n c a u s e .
S i u n e p a r t e s t g r a v é e d ' u n u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e r a t t a c h é à c e t t e p a r t - e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r s a u f
o p p o s i t i o n - d u n u - p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 2 5 : D é l i b é r a t i o n
L o r s d e s a s s e m b l é e s . g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s s a n s a v o i r é g a r d a u n o m b r e d e s p a r t s
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t p a r s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x . L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s , l e s v o t e s n u l s s o n t
n é g l i g é s l o r s d u c a l c u l d e l a m a j o r i t é . L a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e s ' i l y a é g a l i t é d e v o i x . I i e s t p r o c é d é à l a
r é d a c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' o c c a s i o n d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e q u i p r o c é d e r a à l a r é d a c t i o n d ' u n
p r o c è s - v e r b a l e n f o r m e a u t h e n t i q u e . L ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s
a u x s t a t u t s q u e s i c e u x q u i a s s i s t a n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i e a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
6 . I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S - R É S E R V E - A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T .
A R T I C L E 2 6 E x e r c i c e S o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d e c e m b r e
d e c e t t e a n n é e . L a s o c i é t é t i e n t u n e c o m p t a b i l i t é s e l o n l e p r e s c r i t d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - c i n q e t d e s e s a r r ê t e s d ' e x é c u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d r e s s e ( n t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e ( n t ) l e s c o m p t e s a n n u e l s , e n s e c o n f o r m a n t p o u r l e r e s t e a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
Q u i n z e f o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a t e n i r d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a u t r e s p i è c e s m e n t i o n n é e s d a n s l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r e s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i e u n i q u e , i l p e u t l u i ê t r e a c c o r d é d é c h a r g e .
A R T I C L E 2 7 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t R é s e r v e
L e s o l d e p o s i t i f q u e p r é s e n t e l e c o m p t e d e r é s u l t a t a p r è s q u e t o u t e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t a u t r e s a m o r t i s s e m e n t s a i e n t é t é s o u s t r a i t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t e à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s r a t t a c h é s a u x p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . I I I c o n v i e n t p o u r l e r e s t e d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s , p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , o u t r e l e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 1 0 D d u c o d e d e s s o c i é t é s .
7 . D I S S O L U T I O N
A R T I C L E 2 8 : N o m i n a t i o n e t c o m p é t e n c e d e s l i q u i d a t e u r s
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m e l i q u i d a t e u r s . L e l i q u i d a t e u r e s t c o m p é t e n t p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s m e n t i o n n e s a u x a r t i c l e s 1 8 5 , 1 8 7 e t 1 8 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r s i m p l e i m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s n e d é c i d e e n s e n s c o n t r a i r e , t e n a n t c o m p t e d e s d r o i t s r a t t a c h é s a u x a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . C h a q u e a n n é e , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n .
8 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
A R T I C L E 2 9
T o u s l e s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , d o n t l e d o m i c i l e n ' e s t p a s c o n n u , s o n t p r é s u m é s f a i r e
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s l e c i t a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e p o u r
l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t a f i n d ' o b t e n i r l e d é p ô t .
B e m a r d D E N Y S , n o t a i r e
R é s e r v é
" a u . M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2011
ÿþt
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i x 1 2 . 1
º%
R i i o o s a s e
D É P O S É A U G R E F F E L E
G r e f f i e r
B i t I C H A U X 2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ~ ~ ~ O U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 1 . 7 3 9 . 8 8 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : L E D O M A I N E D E S A M A R Y L L I S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e d u C a n a d a 2 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e l a S P R L I r d o é , r e p r é s e n t é e p a r M m e C o r i n n e D a n z e , d o m i c i l i é e r u e d e s S a n s o n n e t s 3 , 6 5 3 4 G o z é e e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e m o m e n t m ê m e :
- L a s o c i é t é a n o n y m e S E N I O R A S S I S T , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 L a k e n , A v e n u e d e L i m a 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 .
- l a S P R L V A L D A M I , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n s c r i t a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e d ' E g h e z é e 5 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e R E S I D E N T I E D E L A E K N V , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 8 2 K o e r s e l , L a a k s t r a a t 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 . 8 8 0 . 3 3 0 . L a S A R e s i d e n t i e D e L a e k n o m m e m o n s i e u r S t e v e n A l b e r t y n , d o m i c i l i é à P o t a a r d e s t r a a t 1 8 , 9 0 9 0 G o n t r o d e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a m ê m e d u r é e q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é g é r a n t e S e n i o r A s s i s t S A , R é s i d e n c e l e s C h a r m i l l e s e t V a l d a m i S P R L e s t d é s i g n é e t p u b l i é p a r e t s o u s l e n o m d e l a s o c i é t é g é r a n t e m ê m e .
I l e s t n o t é q u e l e c o l l è g e d e s g é r a n t s n o m m e l a S A S e n i o r A s s i s t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s .
P o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n :
O U T R E q u e l e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s , c e s l i m i t e s d e p o u v o i r d e s g é r a n t s s o n t d ' a p p l i c a t i o n :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 3 g é r a n t s ( e n c a s d e n o m i n a t i o n d e 2 g é r a n t s , i l s s e r o n t 2 ) a g i s s a n t e n s e m b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- A c h a t d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s , o u i n s c r i p t i o n d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s t o u t e s o c i é t é , g r o u p e o u e n t i t é d e t o u t g e n r e , a u t r e q u e d a n s u n e e n t r e p r i s e l i é e à l a s o c i é t é c o n c e r n é e d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- D o n n e r d e s g a r a n t i e s , p r o c u r e r d e s s û r e t é s , p r o c u r e r c a u t i o n , a v a l o u g a g e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- A c h a t d ' a c t i f m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , e n a d d i t i o n n a n t t o u t e s l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t l e m ê m e b i e n p o u r c a l c u l e r c e m o n t a n t ;
- L e t r a n s f e r t , d e q u e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t , d ' a c t i f m a t é r i e l o u i m m a t é r i e l p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- L a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s , s o u s s e i g n p r i v é o u a u t h e n t i q u e e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s b a n q u e s , f o u r n i s s e u r s , p r o p r i é t a i r e s o u n ' i m p o r t e q u e l a u t r e c o c o n t r a c t a n t e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t é g a l o u p l u s i m p o r t a n t q u e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p p r o u v e r l e p l a n f i n a n c i e r e t l e p l a n d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e t t o u t e m o d i f i c a t i o n s ' y r a p p o r t a n t ;
- A p p r o u v e r l e s b u d g e t s a n n u e l s e t t o u t e m o d i f i c a t i o n s ' y r a p p o r t a n t ;
- T o u t e d é c i s i o n , r a p p o r t o u p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é ;
- T o u t e d é c i s i o n m o d i f i a n t l e g e n r e d e s e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s o u m o d i f i a n t l e b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é
o u t r a n s f é r a n t t o u t o u e n p a r t i e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
- T o u t e d é c i s i o n o u p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e ; R é d u c t i o n d u c a p i t a l ;
- T o u t e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s o u d e m o d i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a t t r i b u t i o n o u l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ( i n t é r i m a i r e ) ;
- T o u t e d é c i s i o n d ' a c c e s s i o n d e l a s o c i é t é à u n j o i n t v e n t u r e ;
- T o u t e v e n t e , t r a n s f e r t , c a u t i o n n e m e n t , c o n t r a i n t e , l i c e n c e o u a u t r e a r r a n g e m e n t a u t r e q u e h a b i t u e l d a n s l e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s - - c o n c e r n a n t u n d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u a u t r e d r o i t i n d u s t r i e l d e l a s o c i é t é ;
- T o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l e f o n c t i o n n e m e n t e t l ' a m p l e u r d u c o l l è g e d e s g é r a n t s ;
- R è g l e s c o m p t a b l e s d e v a l o r i s a t i o n ;
- L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ;
- T o u t e p r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u c o l l è g e d e s g é r a n t s r é s u l t a n t e n l ' a c c e p t a t i o n d e ( i ) u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , i m m é d i a t e o u f u t u r e ( i i ) u n e c l a s s i f i c a t i o n d ' a c t i o n s e n a c t i o n s p r é f é r e n t i e l l e s c o n c e r n a n t l e s d i v i d e n d e s , l ' a c t i f o u l e s b o n u s d e l i q u i d a t i o n o u ( i i i ) t o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 2 g é r a n t s a g i s s a n t e n s e m b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- A c h a t d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s , o u i n s c r i p t i o n d e 1 o u p l u s i e u r s a c t i o n s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s t o u t e e n t r e p r i s e l i é e à l a s o c i é t é c o n c e r n é e d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- T o u t a c t e d e g é r a n c e c o n c e r n a n t l e g o i n g - c o n c e r n d e l a s o c i é t é p a r l e q u e l l a s o c i é t é c o n c e r n é e s ' e n g a g e à d e s p a i e m e n t s , à d e s f o r m a t i o n s d e p r i x , . . . : a u s s i f a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s c o n t r a t s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , e t c . ; l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s e n t r e l a s o c i é t é c o n c e r n é e e t l e s f o u r n i s s e u r s c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d u s e c t e u r d e s m a i s o n s d e r e p o s , l e s c e n t r e s d ' h a b i t a t i o n e t d e s o i n s , l e s m a i s o n s - s e r v i c e . . . ( p o u r a u t a n t q u e l e p o i n t 1 ) n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n ) .
- E n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l o u d e s f r e e l a n c e r s d o n t l a r é m u n é r a t i o n ( f i x e o u n o n ) n ' e x c è d e p a s l e s 5 0 . 0 0 0 E U R p a r a n .
A t i t r e d ' e x e m p l e , l e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l , d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
- L a r é c e p t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s p i è c e s d e t o u t e s l e s i n s p e c t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s o u p o u v o i r s p u b l i c s , e t
a u s s i d e s o r g a n e s d e s e r v i c e s p u b l i c s c o m m e l a P o s t e , l e s e n t r e p r i s e s T e l e c o m , e a u g a z , e t c .
- A g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t s e r v i c e s s u s m e n t i o n n é s ;
- R e c e v o i r d e s c h è q u e s e t p a i e m e n t s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t é e ;
- R e l a t i o n s p u b l i q u e
- a d m i n i s t r a t i o n d e s s a l a i r e s e t c o n t a c t s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l
- c o n t a c t s a v e c l e c o m p t a b l e
- o r g a n i s a t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t a u x f i n s d e p u b l i e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , a v o c a t , d o m i c i l i é e à B o u w e l , D r o o m l a n d 1 6 , a g i s s a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
e t a b l i l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e