LE MAISIERES

Dénomination : LE MAISIERES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 406.362.989

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 24.06.2014 14200-0181-018
10/07/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination: LE MAISIERES S.A.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7070 LE ROEULX, Faubourg de MIgnault, n�17.

N� d'entreprise : 0406362989

Objet de l'acte : Extrait AG du 12 juin 2014. Nominations

Les mandats d'administrateurs �tant arriv�s � terme, l'assembl�e nomme � l'unanimit� le nouveau conseil

d'administration. Sont �lus comme administrateur pour une dur�e de six ans:

-Monsieur Yves WASTEELS domicili� � 7070 LE ROEULX, clos Saint-euillien, num�ro 3,

-Monsieur Jacques SAVOIE, domicili� � 1430 REBECQ, place du ch�teau, 2,

-Madame Corinne GESELS, �p.Yves WASTEELS, domicili�e � 7070 LE ROEULX, clos Saint-Feuillien, n�3.

A l'instant, ie conseil d'administration s'est r�uni et a nomm� Monsieur Yves

WASTEELS et Jacques SAVOIE au poste d'administrateur d�l�gu�.

Yves WASTEELS (Adm. D�l.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0406 362 989

D�nomination

(en entier) : LE MAISIERES

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7070 Le Roeulx, Faubourg de Mignault, 17.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte de Ma�tre Jean-Pierre DERUE , notaire au Roeulx, en date du 4 juillet 2014, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � LE MA1SIERES �, ayant son si�ge social � 7070 Le Roeulx, Faubourg de Mignauit, 17 a pris les r�solutions suivantes :

1�) L'assembl�e g�n�rale a converti dans les statuts, le montant exprim� du capital en auras soit 3.490.340,83 EUR.

2�) Suite � la r�alisation d'actifs corporels importants durant l'ann�e 2013 et d�but 2014 ainsi qu'� la r�alisation d'une grosse partie des participations financi�res de la soci�t� dans un avenir tr�s proche, les actionnaires ont d�cid� de diminuer le capital � sa valeur minimale pour une soci�t� anonyme afin d'adapter la hauteur des fonds propres � l'activit� encore projet�e dans le futur. L'assembl�e a donc d�cid� de r�duire le capital � concurrence de 3.428.340,83 EUR pour le ramener de 3.490.340,83 EUR � 62.000 EUR, sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de 997,19 EUR.

Conform�ment � l'article 613 du code des soci�t�s, le remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de fa d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'op�rera:

a)par pr�l�vement sur le capital lib�r� � concurrence de 912.464,03 EUR et

b)par pr�l�vement de(2.478.935,25 EUR sur la partie du capital issue de l'incorporation de la plus-value tax�e.

c)par pr�l�vement de (36.941,56 EUR sur la partie du capital Issue de l'incorporation des r�serves.

3�) Suite � la r�duction de capital qui pr�c�de, l'assembl�e a modifi� les statuts:

L'article 5 est remplac� par le texte suivant:

�Article 5.

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 EUR) et est repr�sent� par trois mille quatre cent

trente-huit (3.438.-) actions sans d�signation de valeur nominale, int�gralement lib�r�es. �

Article 6.

Ajout du paragraphe suivant:

� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jean-Pierre Derue au Roeulx, le 4 juillet 2014,

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital � concurrence de trois millions quatre cent

vingt-huit mille trois cent quarante euros quatre-vingt-trois cents (3.428.340,83 EUR) pour le ramener de trois

millions quatre cent nonante mille trois cent quarante euros quatre-vingt-trois cents (3.490.340,83 EUR) �

soixante-deux mille euros (62.000 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une

somme en esp�ces de neuf cent nonante-sept euros dix-neuf cents (997,19 EUR). �

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit� des voix.

4�) L'assembl�e g�n�rale a d�cid�, suite aux d�cisions prises le 23 d�cembre 2011 (Proc�s-verbal enregistr� � La Louvi�re, le 26 d�cembre 2011, vol 77, fo 85, ca 07) et � la transformation des actions au porteur en actions nominatives, aux inscriptions dans le livre des actionnaires et � l'annulation des titres au porteur cons�cutives, de modifier en cons�quence l'article 24 des statuts comme suit :

� Article 24: Admission � l'assembl�e g�n�rale

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.)>

51 L'assembl�e a adapt� les statuts existants au code des soci�t�s et a adopt� un texte enti�rement refondu et renum�rot�.

Nom et forme

La soci�t� adopte la forme anonyme, elle est d�nomm�e "LE MAISIERES".

Si�ge social

7070 Le Roeulx, Faubourg de Mignault, 17.

Objet social

La soci�t� a pour objet l'exploitation d'h�tels, de restaurants, de caf�s, de snack-bars, de stations d'essence, de garages, de lavoirs, de tous magasins de d�tail, de toutes entreprises de services, de d�lassements, de jeux et de sports ; elle a �galement poux objet la location de magasins, de bungalows, d'emplacements publicitaires..

Elle peut �galement r�aliser toutes op�rations d'achat, de vente, de g�rance, et de mise en valeur d'immeubles ainsi que l'achat, la vente et l'exploitation de tous droits, brevets ou licences.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle peut faire, en Belgique et � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale, toutes op�rations commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter la r�alisation et s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er qui seraient susceptibles de favoriser ou d�velopper l'ex�cution de son objet social.

Capital social

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros et est repr�sent� par trois mille quatre cent trente-huit actions

sans d�signation de valeur nominale, int�gralement lib�r�es.

Historique du capital.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social a �t� fix� � un million de francs et repr�sent� par mille

actions, toutes enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit juin mil neuf cent septante-quatre a d�cid� :

a) - d'augmenter le capital � concurrence de dix millions de francs pour le porter de un million de francs � onze millions de francs;

b) - de r�aliser cette premi�re augmentation de capital par l'apport par Monsieur Z�rsobe, Albert Wasteels, administrateur de soci�t�s, demeurant � La Louvi�re, rue Sylvain Guyaux, n�66, d'une cr�ance de dix millions de francs,

c) - de cr�er dix mille actions nominatives nouvelles et de les attribuer enti�rement lib�r�es � Monsieur Z�nobe Wasteels pr�nomm�, en r�mun�ration de son apport ;

d) - d'augmenter une deuxi�me fois le capital � concurrence de neuf millions de francs pour le porter de onze millions de francs � vingt millions de francs.

e) - de cr�er neuf mille actions nominatives nouvelles en repr�sentation de cette deuxi�me augmentation de capital, lesquelles actions ont �t� souscrites par la soci�t� anonyme "SODIN HOLDING A.G." dont le si�ge est � Zoug ( Suisse) Castenstresse, n�2 et lib�r�es � cette �poque � concurrence de soixante pour cent.

0 - et, en cons�quence, de porter le capital � vingt millions de francs repr�sent� par vingt mille actions nominatives d'une valeur nominale de mille francs chacune, lesquelles sont actuellement enti�rement lib�r�es.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du quinze juin mil neuf cent septante-sept a d�cid� que le capital serait repr�sent� par deux mille titres au porteur d'une valeur nominale de dix mille francs chacun.

D�s avant l'assembl�e g�n�rale du vingt-neuf d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le Conseil d'administration a proc�d� � la conversion des vingt mille actions nominatives d'une valeur nominaie.de mille francs en deux mille titres au porteur d'une valeur nominale de dix mille francs chacun et � l'�change dans ta proportion de dix pour un.

Cette conversion et les d�charges donn�es par les actionnaires ont �t� constat�es par mentions sp�ciales op�r�es dans le registre des actionnaires.

A l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-neuf d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le capital a �t� port� de vingt millions de francs � vingt-trois millions de francs par la cr�ation de trois cents actions nouvelles jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes,

Cette augmentation s'est faite par apport de partie de biens et obligations de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Horemex en liquidation dans le cadre d'une scission.

A l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-sept mai mil neuf cent nonante-deux, fe capital a �t� port� de vingt-trois millions de francs � quarante millions de francs par la cr�ation de mille nonante actions nouvelles jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cette augmentation de capital a �t� r�alis�e par apport de tout l'avoir actif et passif de la soci�t� anonyme HOREMEX EXPANSION, soci�t� dissoute et mise en liquidation aux fins d'absorption dans le cadre d'une fusion.

Lors de la m�me assembl�e g�n�rale extraordinaire, le capital a �t� augment� une seconde fois pour �tre port� de quarante millions de francs � cent quarante millions de francs par incorporation d'une plus valeur de r��valuation d'un m�me montant et sans cr�ation d'actions nouvelles.

Lors de la m�me assembl�e g�n�rale extraordinaire, le capital a �t� augment� une troisi�me fois pour �tre port� de cent quarante millions de francs � cent quarante millions huit cent mille francs par la cr�ation de quarante-huit actions nouvelles jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes�

Cette augmentation de capital a �t� r�alis�e par apport de tout l'avoir actif et passif de la soci�t� de personnes � responsabilit� B.I.B., soci�t� dissoute et mise en liquidation aux fins d'absorption dans le cadre d'une fusion.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jean-Pierre Derue au Roeulx, le 4 juillet 2014, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital � concurrence de trois millions quatre cent vingt-huit mille trois cent quarante euros quatre-vingt-trois cents (3.428.340,83 EUR) pour le ramener de trois millions quatre cent nonante mille trois cent quarante euros quatre-vingt-trois cents (3.490.340,83 EUR) � soixante-deux mille euros (62.000 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de neuf cent nonante-sept euros dix-neuf cents (997,19 EUR).

Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constat� au moment de la constitution ou lors d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en

ce oui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�,

ou � un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration d�termine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats

sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil d'administration -fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour les d�l�gu�s � la gestion

journali�re. 11 peut r�voquer en tout temps leurs mandats.

Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel et, en justice, soit par deux administrateurs , agissant conjointement ou par l'administrateur-

d�l�gu� agissant seul ( et ce, m�me hors du cadre de la gestion journali�re).

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, aucun commissaire n'est nomm� tant que la soci�t�

r�pond aux crit�res pr�vus � l'article quinze du Code des soci�t�s.

Aassembi�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me jeudi de juin � quinze heures

Admission � l'assembl�e g�n�rale

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Repr�sentation � l'assembl�e g�n�rale

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire � condition

que toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e sont accomplies.

Droit de vote

Volet B - Suite

1. Chaque action donne droit � une voix.

2. Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit ie nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale.

3. En cas da d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut

" suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire ont d�sign� ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Exercice sels!

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Affectation des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale. Cette obligation

prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un-dixi�me du capital social. L'obligation rena�t si la r�serve l�gale

est entam�e, jusqu'� ce que le fonds-de r�serve ait � nouveau atteint un-dixi�me du capital social.

L'affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l'assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix, " ,

sur proposition du conseil d'administration.

Boni de liquidation

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, solt par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Pour extrait analytique conforme.

Jean-Pierre DERUE, notaire au Roeulx.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. .

R�serv� e au Moniteur belge

12/09/2013 : MO082723
01/08/2013 : MO082723
01/08/2012 : MO082723
06/03/2012 : MO082723
28/07/2011 : MO082723
29/10/2010 : MO082723
27/07/2010 : MO082723
10/04/2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge D�nomination : LE MAISIERES S.A.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ges 7070 LE ROEULX, Faubourg de Mignault, n�17.

N� d'entreprise : 0406362989

Objet de l'acte : D�p�t du projet de fusion par absorption de la SA PROMOTION Y.W. par la SA LE MAISIERES.

Yves WASTEELS (Adm. Dei.)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2009 : MO082723
03/11/2008 : MO082723
28/07/2008 : MO082723
31/07/2007 : MO082723
31/07/2006 : MO082723
05/10/2005 : MO082723
03/11/2004 : MO082723
01/10/2003 : MO082723
18/11/2002 : MO082723
06/11/2002 : MO082723
09/11/2001 : MO082723
25/09/1999 : MO082723
20/12/1996 : MO82723
01/02/1994 : MO82723
20/03/1990 : MO82723
27/01/1990 : MO82723
23/08/1986 : MO82723
14/08/1985 : MO82723
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 28.07.2016 16359-0513-016

Coordonnées
LE MAISIERES

Adresse
FAUBOURG DE MIGNAULT 17 7070 LE ROEULX

Code postal : 7070
Localité : Mignault
Commune : LE ROEULX
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées LE MAISIERES

Coordonnées
LE MAISIERES