06/03/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 3 2 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E P A L A I S I M P E R I A L D ' H A V R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : c h a u s s é e d u R o e u l x , 1 0 0 9 à 7 0 2 1 M o n s ( H a v r é )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , I l r e s s o r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E P A L A I S I M P E R I A L D ' H A V R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 1 M o n s ( H a v r é ) , c h a u s s é e d u R o e u l x , 1 0 0 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 3 3 2 . 0 9 3 .
L a q u e l l e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 6 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e 7 1 , 3 8 4 6 ¬ .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 6 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e 7 1 , 3 8 4 6 ¬ . »
3 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I
R é s e r A u M o n i t E b e l g i
* 1 4 0 5 6 6 3 3 *
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .