15/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, v )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 9 7 . 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L ' E L I X I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x , 6 3 - 7 0 0 0 M o n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 9 9 6 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r e n d a c t e d é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t B u I t o t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
2 . . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t - a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e s , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s . .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o i t D u p l a t , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.07.2014 14274-0447-018
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.08.2013 13402-0532-018
11/06/2013
ÿþ + t t e f t z t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F I O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 9 7 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' É L I X I R
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 M e e 2 0 1 3
N ° -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e D u R o e u l x , 6 3 à 7 0 0 0 M O N S ( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r é u n i e e n d a t e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é /
- 1 . R e n o u v e l i e m e n t d u m a n d a t d e B e n o î t D u p l a t , g é r a n t d e l a S P R L L ' E l i x i r
D a t e d e s o n m a n d a t : d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
& m i e _ G é r a n t
C C U r t e l l l i k @ e ,
01/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.09.2012 12575-0078-018
19/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I I I ~ I I 1 ' I n l l l l I I I
* i a i a ~ e 3 a ~
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B E L
T R I B U N A L 4 - j C ' ` ~ `
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~ O N I T E U R c 3 E L C E E
i Z - o 1 - 2 0 1 2 3 1 S C H S T A A T S O L A !
G r e f f e - S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 9 7 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' E L l X 1 R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e D u R o e u l x , 6 3 à 7 0 0 0 M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r é u n i e e n d a t e d u 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
- L a N o m i n a t i o n d e l a S C R L R S M I n t e r A u d i t , c h a u s é e d e W a t e r l o o N ° 1 1 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - r e p r é s e n t é p a r M r L u i s L a p e r a i - e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ,
B e n o î t D u p l a t , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0182-016
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11214-0219-015
02/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 J A N , M i
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 9 7 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' E X L I X I R S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B i n c h e 1 0 1 B l o c C R e z d e C h a u s é e 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e â d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a s n f é r e r l e s i è g e s o c i a l s i s C h a u s s é e d e B i n c h e 1 0 1 B l o c C R e z d e C h a u s s é e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
6 3 C h a u s s é e d u R o e u l x à 7 0 0 0 M o n s
B e n o ï t D u p l a t , G é r a n t
" 1 1 0 1 ] B A O *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10249-0261-015
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.06.2008 08304-0214-013
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.03.2007, DPT 07.06.2007 07191-0288-013
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06552-0557-011
20/07/2005 : CH201054
31/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 E C C ; , I i 1 A E R C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 9 7 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' E L I X I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x , 6 3 , B - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 0 8 1 0 6 / 2 0 1 5
R é s o l u t i o n 6 : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s g é r a n t s a c t u e l s , c o m m e l i s t é s c i - d e s s o u s , ' d a n s l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y
M o n s i e u r O l i v i e r H a l l e y
M o n s i e u r B e n o î t D u p r a t
R é s o l u t i o n 7 : p o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2015
ÿþ M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a û x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t ` d e l ' a c t e a u g r o û ' U N A I : , D E C O M M E R C E
S U I F O B 1 8
2 0 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e 0 4 7 5 . 6 9 7 . 3 0 4
L ' E L I X I R
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C h a u s s é e d u R o e u l x , 6 3 , B - 7 0 0 0 M o n s
: R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
R é s o l u t i o n 4
S u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , R S M I n t e r A u d i t S C R L , r e p r é s e n t é p a r L u i s L a p e r a i , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s e c l ô t u r a n t l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t ; l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s ; b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s , e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ' n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2004 : CH201054
03/07/2003 : CH201054
01/07/2003 : CH201054
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 17.09.2015 15587-0594-016
06/10/2001 : CHA018798