10/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d o c o n n u e : £ : 8 d e C h a r l e r o i
U R O M M E I E n t r é l e
o # O C T . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r r a f f r s
D è n o m i i f a t i o n L E O D E T I M
( e r e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u ' c l i q u e : R O U T E D E T R A Z E G N I E S 1 5 0 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
S i è g e . 0 8 9 7 . 4 9 5 . 7 6 5
K i ' d e n t e p r i s e D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' i d e r l t i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s . C e t t e l i s t e a é t é s i g n é e p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e e t r e s t e j o i n t e , e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a é t é o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L e o n e t R o n a l d .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n t r ô l é e p a r a p p e l n o m i n a t i f e t a p p r o u v é .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i ' s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 . l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
H . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e
d u j o u r .
H n ' y a d o n c p a s l i e u d e d é m o n t r e r q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é r e m p l i e s ;
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
I V . L a p r E s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ;
L e p r é s e n t e x p o s é e s t d é c l a r é c o r r e c t p a r l ' a s s e m b l é e e t l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
A p r è s & l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r { : d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r L É O N E T J e a n - J a c q u e s , n é à F a l i s o l l e l e c i n q f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ,
d a m l e i l i n à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r ' c h i e n n e , A v e n u e P a u l P a s t u r 7 7 . ;
M a d a m u D E T R A I T A u r é l i e , n é e à C h a r l e r o i { D 1 ) l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r L É O N E T R o n a l d , n é à N a m u r l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à , . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
C e s d é n i i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t t e l j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x t è r r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e :
M o n s i e u r L É O N E T J e a n - J a ç q u e s , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , A v e n u e P a u l P a s t u r 7 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e D E T R A I T A u r é l i e d o m i c i l i é e à . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r L É O N E T R o n a l d d o m i c i l i é à , 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
C o m p é t t ! n c e s
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é s i g n é .
C e s m a i i d a t s p r e n n e n t e f f e t t e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s e t p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t p o s é e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M r L é o r e t R o n a l d
A d m i n i s : r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d o c o n n u e : £ : 8 d e C h a r l e r o i
U R O M M E I E n t r é l e
o # O C T . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r r a f f r s
D è n o m i i f a t i o n L E O D E T I M
( e r e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u ' c l i q u e : R O U T E D E T R A Z E G N I E S 1 5 0 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
S i è g e . 0 8 9 7 . 4 9 5 . 7 6 5
K i ' d e n t e p r i s e D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' i d e r l t i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s . C e t t e l i s t e a é t é s i g n é e p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e e t r e s t e j o i n t e , e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a é t é o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L e o n e t R o n a l d .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n t r ô l é e p a r a p p e l n o m i n a t i f e t a p p r o u v é .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i ' s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 . l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
H . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e
d u j o u r .
H n ' y a d o n c p a s l i e u d e d é m o n t r e r q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é r e m p l i e s ;
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
I V . L a p r E s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ;
L e p r é s e n t e x p o s é e s t d é c l a r é c o r r e c t p a r l ' a s s e m b l é e e t l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
A p r è s & l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r { : d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r L É O N E T J e a n - J a c q u e s , n é à F a l i s o l l e l e c i n q f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ,
d a m l e i l i n à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r ' c h i e n n e , A v e n u e P a u l P a s t u r 7 7 . ;
M a d a m u D E T R A I T A u r é l i e , n é e à C h a r l e r o i { D 1 ) l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r L É O N E T R o n a l d , n é à N a m u r l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à , . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
C e s d é n i i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t t e l j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x t è r r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e :
M o n s i e u r L É O N E T J e a n - J a ç q u e s , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , A v e n u e P a u l P a s t u r 7 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e D E T R A I T A u r é l i e d o m i c i l i é e à . 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r L É O N E T R o n a l d d o m i c i l i é à , 5 0 6 0 A r s i m o n t , r u e B o u r g m e s t r e E v r a d , 4 6
C o m p é t t ! n c e s
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é s i g n é .
C e s m a i i d a t s p r e n n e n t e f f e t t e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s e t p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t p o s é e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M r L é o r e t R o n a l d
A d m i n i s : r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e