07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 29.04.2014 14108-0453-018
27/06/2013
ÿþà
( e n e n t i e r ) : L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U R B E L G t
D É P O S É A U G R E F F E L E
G I S H S T A A T S L A D
~ 0 - 0 6 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C C i g g i f e r ' c M a r i e - u ,
D E T O I 1 R n l q f r -
~ 5 5 U l i l G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 1 7 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
2 0 - 0 6 - 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E F E B V R E - C A T E R S 2 0 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a a p p r o u v é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r B e r n a r d T H I E B A U T , d o m i c i l i é R é s i d e n c e d e s M o t t e s 5 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s ;
- M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T , d o m i c i l i é R u e G r é g o i r e D e c o r t e 2 6 C à 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) ;
- M o n s i e u r B e n o î t T H I E B A U T , d o m i c i l i é R u e d u M i r o i r 6 D à 7 5 4 0 M e l l e s ( T o u r n a i ) ;
- L a S . A . I M M O - E S C A U T ( R P M T o u r n a i - 0 4 4 0 . 3 7 3 . 3 6 7 ) , R u e P a s q u i e r G r e n i e r 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
- L a S . P . R . L , S O L i D A L ( R P M T o u r n a i - 0 4 6 6 . 5 7 2 . 9 6 8 ) , Q u a i D o n a t C a s t e r m a n 5 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t T H I E B A U T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a
d é c i d é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s u i v a n t s
- M o n s i e u r B e r n a r d T H I E B A U T , d o m i c i l i é R é s i d e n c e d e s M o t t e s 5 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s ;
- M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T , d o m i c i l i é R u e G r é g o i r e D e c o r t e 2 6 0 à 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) ;
- L a S . A . I M M O - E S C A U T ( R P M T o u r n a i - 0 4 4 0 . 3 7 3 . 3 6 7 ) , R u e P a s q u i e r G r e n i e r 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- L a S . P . R . L . S O L I D A L ( R P M T o u r n a i - 0 4 6 6 . 5 7 2 . 9 6 6 ) , Q u a i D o n a t C a s t e r m a n 5 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t T H I E B A U T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r B e n o î t T H I E B A U T , d o m i c i l i é R u e d u M i r o i r 6 D à 7 5 4 0 M a l l e s ( T o u r n a i ) .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T e t d e l a S . A . I M M O - E S C A U T s e r o n t r é m u n é r é s .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e r n a r d T H I E B A U T e t B e n o î t T H I E B A U T a i n s i q u e d e l a S . P . R . L . S O L I D A L
s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a S . A . I M M O - E S C A U T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 30.04.2013 13107-0521-018
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0516-018
28/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 J I I I I I I I M 1 1 1 ! 1 1 1
R é :
M o r b E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s a u g r e f f e l e Î J U I N 2 0 1 1
G r é 1 f f é ~ í G * ~ 1 ~ û ~ I ~ - ~ r L t y
~ ` . r a ~ f I o r n r s i t i l i p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 1 7 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E F E B V R E - C A T E R S 2 0 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 a a p p r o u v é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H e r v é T h i é b a u t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . I m m o - E s c a u t p o u r s o n m a n d a t d e g e s t i o n e t a r a t i f i é , á l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 2 0 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 a é g a l e m e n t a p p r o u v é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n t a p e r s o n n e m o r a l e d e l a S . P . R . L . S o l i d a l , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é Q u a i D o n a t C a s t e r m a n , 5 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 5 7 2 . 9 6 8 - R P M T o u r n a i . L a S . P . R . L . S o l i d a l s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o î t T h i é b a u t d o m i c i l i é R u e d u M i r o i r , 6 D à 7 5 4 0 M e l l e s . L e m a n d a t d e l a S . P . R . L . S o l i d a l s e r a é c h u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n a r d T h i é b a u t q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 , l a S . P . R . L . S o l i d a l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o î t T h i é b a u t .
L a S . A . I m m o - E s c a u t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H e r v é T h i é b a u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 26.04.2011 11090-0350-017
10/02/2011
ÿþM e r l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
' D É P O S É A U G R E F F E L E
u i s e S ~ I C ~ x
a 5 . N
G T c ~ é 3 1 - 0 1 - 2 0 1 1
I B U N A L D E C O M M E R C E
D e r e # # C ; R N A I
F ~ %a
1 I I I I I I I I I I I I 1 I I I m
" i i o a a o o a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 1 7 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E L E F E B V R E - C A T E R S 2 0 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E s ' e s t r é u n i c e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 a f i n d ' a c t e r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M M O - E S C A U T , d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é I M M O - E S C A U T S . A . , p o u r a s s u r e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l a S . A . L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E , à p a r t i r d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , M o n s i e u r H e r v é T H I E B A U T , d o m i c i l i é R u e G r é g o i r e D e c o r t e 2 6 C à 7 5 4 0 K A I N .
C e t t e d é c i s i o n s e r a à r a t i f i e r p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L E O N T H I E B A U T E T C O M P A G N I E S . A .
B e r n a r d T H I E B A U T ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2010 : TO019244
30/07/2010 : TO019244
26/05/2009 : TO019244
29/08/2008 : TO019244
26/05/2008 : TO019244
24/07/2007 : TO019244
14/06/2007 : TO019244
31/05/2007 : TO019244
02/05/2005 : TO019244
13/05/2004 : TO019244
07/05/2004 : TO019244
14/05/2003 : TO019244
27/12/2002 : TO019244
08/05/2002 : TO019244
16/05/2000 : TO019244
12/05/1999 : TO019244
01/01/1997 : TO19244
01/10/1996 : TO19244
19/05/1993 : TO19244
01/01/1993 : TO19244
16/05/1992 : TO19244
01/01/1992 : TO19244
19/05/1990 : TO19244
27/09/1989 : TO19244
01/01/1989 : TO19244
01/01/1988 : TO19244
17/05/1986 : TO19244
08/02/1986 : TO19244
01/01/1986 : TO19244