13/08/2012
ÿþI I I I I l i i i I l I I I 1 f l I U H
* i a i 9 o s o s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 4 8 . 4 6 8 D é n o m i n a t i o n
i ~ ~ ~ e d e i )
-
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' r 4 / J
_ _ 1
M a d 2 , 7
( e n e n t i e r ) : L ' E R M I T A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u B a s Q u a r t i e r , 4 1 N à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
i i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
4 , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e f i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t l o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L l a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s , n e u f s e t / o u d ' o c c a s i o n s ,
d ' é p a v e s , d e m ê m e q u e l e u r s a c c e s s o i r e s e t l e s p i è c e s d e r e c h a n g e ;
- L a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s t y p e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e m ê m e q u e l e l a v a g e d e t o u s v é h i c u l e s
a u t o m o b i l e s ;
- L e d é p a n n a g e d e t o u s ' v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
- T o u s t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e ;
- L a v e n t e d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t l u b r i f i a n t s
- L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e - a t e l i e r a u t o m o b i l e , e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a u t o m o b i l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n
c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n
f a v e u r d e t i e r s ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s . " .
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C i t é s
J a r d i n s , à 7 3 2 1 H a r c h i e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : H a r c h i e s , C i t é J a r d i n s i f - 4 a b . . ` - 1 3 z é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S :
- M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N S T A T D E D E M 1 S S I O N E T N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S 1 E G E S O C I A L - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , r é s i d a n t
à P é r u w e l z , i l r é s u l t e q u e
« B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e ,
s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F E R N A N D E Z Y V E R A G a b r i e l .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e H A O U A M M a l i k a .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s u s d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 - M a d a m e H A O U A M M a l i k a , n é e à C o n d é - S u r - E s c a u t ( F r a n c e ) , l e 2 9 o c t o b r e 1 9 7 4 , ( B C S S 7 4 5 0 2 9 0 4 0 2 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à F r e s n e s - s u r - E s c a u t ( F r a n c e ) , C h e m i n d u P i r e , 5 6 , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
2 - M o n s i e u r F E R N A N D E Z Y V E R A G a b r i e l , S a m u e l , n é à C h a r l e r o i , l e 4 o c t o b r e 1 9 8 9 , ( N N 8 9 1 0 0 4 3 4 3 2 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à H e n s i e s , r u e d u F o y e r , 6 2 , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
S o i t e n s e m b l e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s i n s c r i t e s , s e l o n d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s à l e u r n o m r e s p e c t i f e t p o u r l e s q u o t i t é s i n d i q u é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , -
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ) R A P P O R T :
R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
I I ) P R O P O S I T I O N D E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t t o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s t r a d i t i o n n e l s , o u n o n , c a f é s , b r a s s e r i e s , t e a - r o o m s , s a l o n d e t h é , f r i t e r i e s , s a n d w i c h e r i e s , s n a c k - b a r s , b a r s , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r , l ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e t , e n g é n é r a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' E R M I T A G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 4 8 . 4 6 8 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M O D W O R D 1 1 , 1
? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i v ~ L , t 1 1 . e ' "
L ~ ~ a a u . ~ r e f + e a e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e s a c t i v i t é s , d u s e c t e u r H O R E C A , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L ' e x p l o i t a t i o n , d e s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s t a n t d a n s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n q u ' à l ' e x t é r i e u r , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e d e s t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e t o u s l e s a r t i c l e s c o n n e x e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e d e f u s i o n n e r a v e c e l l e s , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
I l l ) P R O P O S I T I O N N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - D E C H A R G E
C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D l F A B R I Z I O F a b i o , S a b a t t i n o , n é à B o u s s u , l e 2 f é v r i e r 1 9 8 6 ( N . N . 8 6 . 0 2 . 0 2 . 0 5 3 . 5 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à H a r c h i e s , C i t é J a r d i n , 4 0 , d e s a q u a l i t é d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r .
D é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D E L E P L A N Q U E R e m y , E m i l e , G r é g o r y , P a s c a l , n é à M o u s c r o n , l e 1 3 j a n v i e r 1 9 9 1 ( 9 1 . 0 1 , 1 3 . 1 6 5 . 0 5 ) , d o m i c i l i é à P é r u w e l z , r u e A s t r i d , 7 - 2 2 .
I V ) P R O P O S I T I O N D E T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e A l b e r t , l i e r , 6 4 A à P é r u w e l z .
V ) P O U V O I R S
P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
1 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s â l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é .
2 ) C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é ,
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M O N S - C H A R L E R O I D I V I S I O N T O U R N A I . P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t i l ) d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u j m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e p t à :
L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s t r a d i t i o n n e l s , o u n o n , c a f é s , b r a s s e r i e s , t e a - r o o m s , s a l o n d e t h é , f r i t e r i e s , s a n d w i c h e r i e s , s n a c k - b a r s , b a r s , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r , l ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e t , e n g é n é r a l , t o u t e s a c t i v i t é s , d u s e c t e u r H O R E C A , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L ' e x p l o i t a t i o n , d e s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s t a n t d a n s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n q u ' à l ' e x t é r i e u r , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e d e s t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e t o u s l e s a r t i c l e s c o n n e x e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s , L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
V o l e t B - S u i t e
q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e d e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e -
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ;
L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s t r a d i t i o n n e l s , o u n o n , c a f é s , b r a s s e r i e s , t e a - r o o m s , s a l o n d e t h é , f r i t e r i e s , s a n d w i c h e r i e s , s n a c k - b a r s , b a r s , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r , l ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , e t , e n g é n é r a l , t o u t e s a c t i v i t é s , d u s e c t e u r H O R E C A , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L ' e x p l o i t a t i o n , d e s e r v i c e t r a i t e u r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s t a n t d a n s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n q u ' à l ' e x t é r i e u r , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e d e s t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e t o u s l e s a r t i c l e s c o n n e x e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à [ u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e d e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
T r o i s è m e R é s o l u t i o n : C O N S T A T D E D E M I S S I O N , D E C H A R G E E T N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D I F A B R I Z I O F a b i o , p a r l e t t r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , d e s a q u a l i t é d e g é r a n t , l a q u e l l e d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e . E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D E L E P L A N Q U E R e m y , p r é n o m m é , l e q u e l i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r l e d i t m a n d a t .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e A l b e r t , ' l i e r , 6 4 A à P é r u w e l z .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à i a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e o u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e .
C L O T U R E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s e t 3 0 m i n u t e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e