11/12/2013
ÿþI I M U M
M O D W O R O 9 5 . 1
[ T r i b u n a l d C N T R E { L E d e C h a r l e r . o
2 g N O V , 2 0 1 3
L e G r e f f g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 5 . 7 3 2 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U P A I N , L E R O Y & R O G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 - 6 0 1 0 C o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 3 ` n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 9 . 1 1 . 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 9 8 c a s e 1 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e ` d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A U P A I N , L E R O Y & R O G E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « L E R O Y & R O G E R » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 . F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e . E l l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n - ' s a - ' b i l i t é L i m i t é e , E l l e
e s t d é n o m m é e « L E R O Y & R O G E R » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C a u p a i n a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e n ;
d a t e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é m i s s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o :
2 0 1 3 0 7 2 5 - 0 1 1 5 9 2 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e :
d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
L e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t ê t r e h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' h u i s s i e r d e j u s t i c e .
M o n s i e u r E t i e n n e L E R O Y e t M o n s i e u r A l a i n R O G E R s o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþi r e i . ÿ 5 r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I i i u i i i i i m i i f l
* 1 3 1 1 5 9 2 3 *
u i
1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e
C h a r l e r o i
E N T R E
L
1 6 J U L 2 0 1 3
G r é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 7 3 2 , 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U P A I N , L E R O Y & R O G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B - 6 0 1 0 - C H A R L E R O I - C O U I L L E T , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T .
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 . 0 7 . 2 0 1 3
- q u e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N a c é d é 4 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r E t i e n n e L E R O Y e t 4 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l a i n R O G E R .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r 3 5 2 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d é t e n u e s
- à c o n c u r r e n c e d e 1 7 6 4 p a r t s p a r M o n s i e u r E t i e n n e L E R O Y ;
- à c o n c u r r e n c e d e 1 7 6 4 p a r t s p a r M o n s i e u r A l a i n R O G E R .
- q u e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
L a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s a d m i n i s t r é e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s : M o n s i e u r E t i e n n e L E R O Y e t M o n s i e u r A l a i n R O G E R .
E t i e n n e L E R O Y , g é r a n t .
A l a i n R O G E R , g é r a n t .
27/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 7 3 2 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L E R O Y & R O G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 - 6 0 1 0 C o u i l I e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 3 2 0 8 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E R O Y & R O G E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e 1 9 . 8 3 1 , 6 5 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 9 9 . 2 3 9 , 4 7 e u r o s à 1 1 9 . 0 7 1 , 1 2 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 8 , 1 3 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 9 8 , 4 8 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e , s o i t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e 2 8 0 . 9 2 8 , 8 8 e u r o s .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . L a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A u x p r é s e n t e i n t e r v i e n n e n t :
O M o n s i e u r L E R O Y E t i e n n e
O M o n s i e u r R O G E R A l a i n
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r O T S A l e x a n d r e ,
L e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 7 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 8 , 1 3 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e 2 8 0 . 9 2 8 , 8 8 e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C P H . U n e a t t e s t a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 1 9 . 0 7 1 , 1 2 e u r o s , r e p r é s e n t é 4 . 2 3 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E O S L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
" V C ) l 8 t B ' .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
\ ,
E N T R E L E
1 5 A V R . 2 0 1 5
L % r g t e f f i e r
A
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e i g e
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 8 0 . 9 2 8 , 8 8 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 1 9 . 0 7 1 , 1 2 '
à 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e
t i t r e s n o u v e a u x .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 3 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « L E R O Y , R O G E R & O T S » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r A l e x a n d r e O T S , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 1 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 . F O R M E - - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e , E l l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n - ' s a - ' b i l i t é L i m i - i t é e . E l l e
e s t d é n o m m é e « L E R O Y , R O G E R & O T S » .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 3 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A R T I C L E 6 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
L e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t ê t r e h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' h u i s s i e r d e j u s t i c e .
M o n s i e u r E t i e n n e L E R O Y , M o n s i e u r A l a i n R O G E R e t M o n s i e u r A l e x a n d r e O T S s o n t n o m m é s g é r a n t s
s t a t u t a i r e s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e