B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . D e G r e e f D a n n y .
L e P r é s i d e n t n o m m e M . D a n n y D e G r e e f a u p o s t e s e c r é t a i r e e t a u p o s t e d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
M . L e c l e r c L u d o v i c , A d m i n i s t r a t e u r
M . D e G r e e f D a n n y , A d m i n i s t r a t e u r
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e .
A . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
I . V é r i f i c a t i o n d u q u o r u m d e p r é s e n c e
D é l i b é r a t i o n e t v o t e d e l a p r o p o s i t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M . L e c l e r c
D é c h a r g e d u a d m i n i s t r a t e u r e t v o t e d e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r
P r o c u r a t i o n à M . D a n n y D e G r e e f
L e s M e m b r e s E f f e c t i f s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s q u i r è g l e n t l ' a d m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s M e m b r e s
E f f e c t i f s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s M e m b r e s E f f e c t i f s e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é c o n v o q u é s p a r a c c o r d e n t r e e u c o m m e l e s s t a t u t l e p r é v o i s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s p a r l e B u r e a u e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e ; c e l l e - c i
s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v é r i f i e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t a f i n d e p r e n d r e d é c i s i o n d e l a d é m i s s i o n d e
M . L e c l e r c L u d o v i c . C e q u o r u m é t a n t a t t e i n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r e c o n n a î t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e s c o n d i t i o n d e d é m i s s i o n d e M . L e c l e r c c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é m a i s
r e s t a n t c o m m e a s s o c i e l e t e m p s q u i l l e f a u t p o u r l e s a c c è s p o u r l a s o c i é t é .
F r a i s à v e r s e r 2 1 7 . 8 0 e u r o s u r l e c o m p t e i n g B E 3 8 3 6 3 1 2 9 9 4 4 4 7 2 a v e c m e n t i o n c h a n g e m e n t d e s s t a t u t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r I ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e l ' i n e x i s t e n c e d ' a c t i f à a f f e c t e r d e s o r t e q u ' a u c u n e r é p a r t i t i o n à f i n d é s i n t é r e s s é e
L e s C a p r i c e s d e P o l o g n e s c s R u e M a r e c h a l F o c h 1 6 b 6 0 4 4 R o u x N . E . : B E 0 5 4 2 . 6 8 3 . 8 2 1
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S M E M B R E S T E N U E L E 0 8 N O V E M B R E 2 0 1 4 A 0 9 h 3 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e M a r é c h a l F o c h 1 6 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s c s l e s c a p r i c e s d e p o l o g n e s
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 5 3 0 7 9 0 2 *
V o l e t B
6 0 4 4
0 6 2 9 8 6 8 9 0 6
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
C h a r l e r o i ( R o u x )
G r e f f e
D é p o s é
0 7 - 0 5 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e . L e s f r a i s d e d é p ô t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a d é m i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s d i r e c t e m e n t p a r M . L e c l e r c e t v e r s e r s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t e t p r o c u r a t i o n à M . D e G r e e f D a n n y , q u i a c c e p t e , p o u r , a u n o m d e l a s o c i é t é , p r o c é d e r a u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s . . C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t e n s u i t e s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0
D a n n y D e G r e e f L e c l r e c L u d o v i c