LES CARRIERES DE MARBRE NOIR DE GOLZINNE

Dénomination : LES CARRIERES DE MARBRE NOIR DE GOLZINNE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.549.406

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.09.2014, DPT 17.09.2014 14587-0565-034
02/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Tribunal do commerce de Char/aloi

Entr� Ie

2 3 SEP. 2013

Leegerke

N� d'entreprise : 402549406

D�nomination

(en entier) : Les Carri�res de Marbre Noir de Golzinne

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-Ie-Ch�teau

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle des Actionnaires du 30107/13

L'Assembl�e, � l'unanimit�, �lit, pour une dur�e de trois ans, Monsieur Francis Kezirian, comme Administrateur. Son mandat prendra fin � l'Assmbl�e G�n�rale Ordinaire de 2016,

Par ailleurs, l'Assembl�e confirme que le mandat d'Administrateur s'exercice � titre gratuit.

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/10/2012

��(en entier) : LES CARRIERES DE MARBRE NOIR DE GOLZINNE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 6567 Merbes-le-Ch�teau, 20, rue des Usines

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Refonte des statuts.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 25 septembre 2012

portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� neuf r�les, sans renvoi, au S�me Bureau de l'Enregistrement'

de Bruxelles, le vingt septembre 2012, vol, 84, fol. 21, case 13. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur,

(sign�) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

Refonte des statuts comme suit

TITRE ler - FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE.

ARTICLE PREMIER. FORME -- DENOMINATION

Il est form� une soci�t� anonyme sous la d�nomination de "LES CARRIERES DE MARBRE NOIR DE:

GOLZINNE".

ART, 2, SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 6567 Merbes-Le-Ch�teau, 20, rue des Usines; il peut, par simple d�cision du',

conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, succursales,;

agences et comptoirs en Belgique et � l'�tranger.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins des

administrateurs.

ART. 3. OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet l'exploitation jusqu'� �puisement de gisements de marbres et autres pierres qui se!,

trouvent ou pourraient se trouver dans toute l'�tendue de la propri�t� d�taill�e aux apports ci-apr�s; le!

commerce, le transport et tout ce qui peut �tre utile � ia vente des produits de l'extraction.

Elle peut acqu�rir tout bien ou droit immobilier de nature a faciliter son exploitation ou son commerce.

La soci�t� peut s'int�resser, fusionner, conclure des accords par toutes voies dans toutes affaires,;

entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou de nature � favoriser le:

d�veloppement de son entreprise.

ART. 4. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes requises pour les

modifications aux statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL, APPORTS, ACTIONS, OBLIGATIONS.

ART, 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social souscrit, fix� � deux cent nonante-huit mille euros, est repr�sent� par vingt-deux mille cinq;

cents actions sans mention de valeur nominale, ll est enti�rement lib�r�.

ART 6. HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le vingt-trois juillet mil neuf cent vingt-neuf, le capital social, fix� � trois;

millions de francs, �tait repr�sent� par deux mille actions s�rie A et mille actions s�rie B de mille francsi

chacune. Les deux mille actions s�rie A furent attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration partielle dei

l'apport du droit exclusif d'exploiter les marbres et autres pierres se trouvant dans des biens immeubles sis �!

Golzinne-Bossi�re, plus amplement d�crits en l'acte constitutif, et les mille actions s�rie B furent souscrites en;

esp�ces.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix-sept octobre mil neuf cent trente-cinq a supprim� la distinction!

entre les actions.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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- 4 " 10. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0402549406

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-neuf juin mil neuf cent cinquante-six a r�duit le capital social � six cent trente mille francs, par amortissement des pertes, la valeur nominale de chacune des actions �tant ramen�e � deux cent dix francs.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-deux a d'abord supprim� la valeur nominale des actions, puis elle a successivement port� le capital social a neuf cent quarante-cinq mille francs, par la cr�ation de mille cinq cents actions sans mention de valeur nominale, qui furent toutes souscrites en esp�ces, et � trois millions cent soixante-douze mille cinq cents francs, par incorporation d'une prime d'�mission, sans cr�ation de titres nouveaux.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du quatre avril mil neuf cent qu�tre-vingt-six e d'abord augment� le capital social � concurrence de dix-huit millions de francs, par cr�ation de dix-huit mille actions sans mention de valeur nominale, qui furent toutes souscrites en esp�ces, puis elle l'a r�duit � douze millions de francs par apurement de pertes.

En application de l'article 47 de la loi du 30/10/1998 relative � !'Euro, l'Assembl�e du 15 mai 2001 a d�cid� d'augmenter le capital social de 21.290 francs par l'Incorporation de r�serves disponibles et de porter ainsi celui-ci � 12.021.290 francs, ce qui donnera apr�s conversion 298.000 Euros.

ART. 7. AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions de capital qui seraient � souscrire contre esp�ces sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existant au jour de l'�mission, au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider dans l'int�r�t social et dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions � souscrire contre esp�ces ne seront point offertes par pr�f�rence aux actionnaires.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions � �mettre,

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits aux �poques que te conseil d'administration d�termine.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis de quinze jours signifi� par lettre recommand�e est en retard de satisfaire � tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux fix� par la loi du deux ao�t deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augment� d'un pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

ART. 8. NATURE DES ACTIONS

Les actions sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra � tout moment et � ses frais demander un certificat repr�sentatif de titres nominatifs relatif � ses titres. Le registre des titres nominatifs peut �tre tenu sous forme �lectronique. Le conseil d'administration est autoris� � d�signer un tiers de son choix pour tenir ce registre �lectronique.

Article neuf: Responsabilit� des actionnaires.

Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la soci�t� que jusqu'� concurrence du montant de sa souscription.

Article dix : Cession d'actions.

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Aucun transfert d'action nominative, non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par fui. Article onze : H�ritiers.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Article douze : Propri�t� d'une action,

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre,

Article treize Obligations.-

La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration,

Celui ci d�termine le type et le taux de l'int�r�t, le mode et l'�poque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties sp�ciales qui seraient affect�es � celles ci, ainsi que toutes autres conditions de leur �mission.

p.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les obligations au porteur sont sign�es par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent �tre appos�es au moyen de griffes,

TITRE Ill - ADMINISTRATION, DIRECTION, CONTROLE.

Article quatorze ; Conseil d'administration,

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins et de cinq administrateurs au plus, associ�s ou non, nomm�s pour" six ans au plus.

Les mandats sont renouvel�s en vertu d'un roulement d�termin� par un tirage au sort. Les administrateurs sont r��ligibles.

Un administrateur personne morale doit d�signer un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale, Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur,

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Article quinze : Vacance,

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale, qui proc�de au remplacement d�finitif.

Tout administrateur, d�sign� dans les conditions ci dessus, n'est nomm� que pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article seize : Responsabilit� des administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 17 : Comit� de direction et gestion journali�re.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'une loi.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction,

Le comit� de direction est compos� d'au moins trois membres, d�sign�s dans ou hors le sein du conseil d'administration. lissant nomm�s pour une dur�e de trois ans maximum et sont en tout temps r�vocables. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil d�termine les pouvoirs, [es attributions, le mode de fonctionnement les appointements ou indemnit�s des membres du comit� de direction.

Le conseil d'administration peut en outre d�l�guer fa gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la Soci�t�, en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes.

Il nomme et r�voque les d�l�gu�s � cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur r�mun�ration et d�termine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix. Article dix-huit : Convocations

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, Il doit �tre convoqu� chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Article dix-neuf : D�lib�rations Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e,

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner, par �crit, fax, email, t�l�gramme ou t�lex, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent.

Tout administrateur peut �galement, mais seulement au cas o� la moiti� au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit, fax , email, t�l�gramme ou t�lex,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side le conseil est pr�pond�rante,

Le conseil d'administration peut �galement se tenir par conf�rence call.

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, la somme des t�l�copies et/ou autres documents �crits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la r�solution adopt�e. ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal, Ce dernier sera approuv� lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

Enfin, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et L'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit, Article vingt : Proc�s verbaux

Les d�lib�rations du oonseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes; les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

sp�cial. Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, fax, email, t�l�gramme ou t�lex, y son

annex�s.

Article vingt et un : Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article vingt deux : Commissaires. Tant que la soci�t� r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res

�nonc�s � l'article quinze du Code des Soci�t�s, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs

commissaires et chaque actionnaire aura les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire.

Si la soci�t� nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront �tre choisis par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des

R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les �moluments des commissaires sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale des

actionnaires. Ces �moluments consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat, Ils ne peuvent

�tre modifi�s que du consentement des parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Article vingt-trois : Pouvoirs des commissaires,

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Soci�t�s

Article vingt quatre : R�mun�ration des administrateurs,

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs une indemnit� fixe � porter au compte des frais

g�n�raux.

Le conseil d'administration est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Article vingt-cinq : Repr�sentation de la soci�t�.

La repr�sentation de la soci�t� dans les actes ou en justice est assur�e soit par deux administrateurs, soit

par toutes autres personnes d�l�gu�es � cet effet.

TITRE QUATRE.

ASSEMBLEES GENERALES.

Article vingt six : Assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle se compose des actionnaires qui se sont conform�s aux prescriptions ci-apr�s en vue de la r�union.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou

dissidents.

Article vingt-sept Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit te troisi�me mardi de mai, � dix-sept heures. St ce four est un leur

f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le mardi non f�ri� suivant.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre r�unie extraordinairement chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit

l'�tre si des actionnaires repr�sentant au moins fe cinqui�me du capital social le requi�rent, en formulant l'objet

de la r�union.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour. Celui-ci devra contenir

toutes les propositions qui auraient �t� faites par un groupe d'actionnaires repr�sentant au moins le cinqui�me

du capital social, � condition qu'elles aient �t� communiqu�es � la soci�t� trente jours au moins avant la date

de l'assembl�e g�n�rale.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du

pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les

porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des

Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Article vingt-huit : Prorogation.

Le conseil d'administration a le droit de proro-'ger, s�ance tenante, � trois semaines au maximum, toute

assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'ex-'traordi-'paire. Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Article vingt-neuf : Convocations.

L'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'adminiistration ou du coll�ge des commissaires.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux articles 531 et suivants du

Code des Soci�t�s.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets �

l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption

des comptes annuels, la d�charge des administrateurs et des commissaires, la r��lection, le remplacement des

administrateurs et des commissaires.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour.

Article trente : Conditions d'admission et de repr�sentation aux assembl�es g�n�rales.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire d'action doit d�poser au si�ge social ou aux

�tablissements d�sign�s dans les avis de convocation cinq jours calendrier au moins avant la date fix�e pour

l'assembl�e, son certificat d'inscription.

Si les actionnaires-veulent poser des questions �crites aux administrateurs ou au commissaire sur leurs

rapports ou sur un sujet mis � l'ordre du jour, celles-ci doivent parvenir � la soci�t� par voie postale ou par voie

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~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge �lectronique (aux adresses indiqu�es dans l'avis de convocation) cinq jours calendrier au moins avant l'assembl�e.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer � l'assembl�e.

Article trente et un : Bureau.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Les autres membres pr�sents du conseil d'administration compl�tent le bureau.

Article trente deux : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix; toutefois, en application de l'article 544 du Code des Soci�t�s, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix d�passant la cinqui�me partie du nombre de voix attach�es � l'ensemble des titres ou les deux cinqui�mes du nombre des voix attach�es aux titres repr�sent�s � l'assembl�e.

Sauf les cas pr�vus � l'article suivant, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions r�unies � l'assembl�e, � la majorit� absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� absolue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de ballottage, le plus �g� des candidats est �lu.

Article trente trois : Quorum et majorit�

Sous r�serve des dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s, lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e g�n�rale de d�cider :

1. d'une modification aux statuts ;

2. d'une augmentation ou d'une r�duction du capital social ;

3, de la fusion de la soci�t� avec d'autres soci�t�s ;

4. de la dissolution de la soci�t�;

5. de l'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;

6. de la transformation de la soci�t� en une autre, d'esp�ce diff�rente;

7. de la modification de l'objet social, l'objet propos� doit �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations,

et l'assembl�e doit r�unir au moins la moiti� du capital.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e

d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre de titres r�unis.

La d�cision, pour les points 1. � 5. ci dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes des voix pour

lesquelles il est pris part au vote.

Article trente quatre : Proc�s verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont �sign�s par le pr�sident, par les autres membres du

bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les extraits � d�livrer aux tiers sont sign�es par deux administrateurs ou l'administrateur-d�l�gu� avec

facult� de subd�l�guer.

TITRE V - COMPTES ANNUELS, REPARTIT1ON, RESERVE.

Article trente cinq : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A

cette date, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi.

1l est �galement proc�d�, relativement � ces documents et dans les d�lais l�gaux, aux mesures d'inspection

et de communication que prescrit le Code des Soci�t�s.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des administrateurs et commissaires sont adress�s

aux actionnaires en nom en m�me temps que la convocation,

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces mentionn�es � l'alin�a qui pr�c�de,

Article trente six : Comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels, conform�ment � l'article

soixante-dix-neuf des lois pr�cit�es et aux dispositions du titre quatre des pr�sents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

des administrateurs au greffe du tribunal de commerce du si�ge social.

Article trente-sept : R�partition des b�n�fices

or>

Ft�se rv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats constitue !e b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation,

Article trente-huit ; Dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration,

Celui-ci peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment aux dispositions des articles 618 et

619 du Code des Soci�t�s,

TITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION.

Article trente-neuf ; Dissolution

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e

g�n�rale des actionnaires d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le

mode de liquidation, conform�ment aux articles 180 et suivants du Code des Soci�t�s.

Article quarante ; R�partition du boni de liquidation

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

! r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les actions,

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es toutes dans une �gaie proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der � la r�partition pr�vue � l'alin�a qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette diversit� de situation et

r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds

compl�mentaires, � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en

esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure,

TITRE Vil - ELECTION DE DOMICILE.

Article quarante et un

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur �lit

' domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre

valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la disposition du

destinataire.

TITRE VIII - DISPOSITION GENERALE.

Article quarante deux

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s; en cons�quence, les

dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas d�rog� par le pr�sent acte y sont r�put�es inscrites, et les

clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code, sont cens�es non �crites.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 25 septembre 2092, liste de pr�sence, texte coordonn�

des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORO 11 1

11,111.1111111.1111 u

MMERCE

CHARLEROI QNAL ~O ENTR� LE

2 5 -09- 2012

Greffe

Ne d'entreprise 402549406

D�nomination

{en entier) Les Carri�res de Marbre Noir de Golzinne

(en abreg�)

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-le-Ch�teau

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Obietie.i de racte :Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle des Actionnaires du 31/07/12

L'Assembl�e, � l'unanimit�, �lit, pour une dur�e de trois ans, Monsieur Jos� Manuel Barreto comme Administrateur_ Son mandat prendra fin � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

L'Assembl�e, � l'unanimit�, r��lit, pour une dur�e de trois ans, Monsieur Jean Kezirian comme Administrateur. Son mandat prendra fin � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

Acc�dant � la proposition du Conseil, l'Assembl�e ratifie la nomination de Monsieur Jean Kezirian en qualit� d'Administrateur-D�l�gu�.

L'Assembl�e, � l'unanimit�, r��lit aux fonctions de Commissaire, la S.C.C. "ERNST & YOUNG" R�viseur d'Entreprises (B160), repr�sent�e par Monsieur Philippe Pire. Le mandat de Commissaire viendra � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015. Les �moluments du Commissaire restent inchang�s.

Par ailleurs, l'Assembl�e confirme que le mandat d'Administrateur s'exerce � titre gratuit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des bers

Au verso : Nom el s,gnature

17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 06.09.2012 12560-0482-030
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 04.08.2011 11384-0547-030
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 09.06.2010 10167-0414-027
03/09/2009 : CH198981
15/06/2009 : CH198981
02/07/2008 : CH198981
05/03/2008 : CH198981
30/08/2007 : CH198981
23/08/2007 : CH198981
30/10/2006 : CH198981
29/06/2006 : CH198981
23/06/2005 : CH198981
30/11/2004 : CH198981
21/08/2003 : CH198981
10/07/2003 : CH198981
01/07/2003 : CH198981
15/06/1999 : BL442468
11/07/1998 : BL442468
16/02/1996 : BL442468
12/07/1995 : BL442468
23/07/1991 : BL442468
05/01/1989 : BL442468
01/01/1989 : BL442468
01/01/1988 : BL442468
29/07/1987 : BL442468
01/07/1987 : BL442468
27/08/1986 : BL442468
08/07/1986 : BL442468
01/05/1986 : BL442468
01/01/1986 : BL442468
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.11.2016, DPT 25.11.2016 16688-0097-029

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