12/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
R é
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i i I I I
T r i b u n a l d e a o m m e r c e d e C b a r l e r o i
E n t r é l e
0 3 F E V . 2 0 1 4
% l e r
W d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 1 9 . 1 3 5 . 0 2 0
L E S C H A N T I E R S B E A U M O N T O I S
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 5 0 0 B e a u m o n t , c h a u s s é e d e C h i m a y 4 3
R a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - R E n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e ' r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e . m ê m e j o u r v o l u m e 1 1 1 4 f o l i o 6 2 c a s e 2 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) S C H O L L A E R T : C h r i s t o p h e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à : l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a : s o c i é t é l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 s u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , ` a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L a r é p a r t i t i o n d e c e t t e d i s t r i b u t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s a é t é f i x é e c o m m e s u i t :
- 1 4 0 . 2 5 0 , 0 0 E u r o s e n f a v e u r d e s é p o u x G O D I N - D A N D I E N ;
- 1 3 4 . 7 5 0 , 0 0 E u r o s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é G . D . A C T I V I T Y ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x ,
p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 1 0 0 9 8 1 2 1 6 6 » °
e t l a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s à 1 8 8 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s e t d e c r é e r 8 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s r e n o n c e n t à t o u t d r o i t d e p r é f é r e n c e l e u r c o n f é r é , n o t a m m e n t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s o u p a r :
l e s s t a t u t s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s 8 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r E r i c G O D I N , s u s d i t , d é c l a r e s o u s c r i r e 4 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u ' i l a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 3 . 1 1 2 , 5 0 E u r o s ;
- M a d a m e S y l v i e D A N D I E N , s u s d i t e , d é c l a r e s o u s c r i r e 4 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u ' e l l e a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 3 , 1 1 2 , 5 0 E u r o s ;
S o i t a u t o t a l 8 2 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e 1 2 6 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 2 6 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s a i n s i q u e l e p r o u v e n t l e s a s s o c i é s e n r e m e t t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C B C : B a n q u e q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
M o n s i e u r E r i c G O D I N e t M a d a m e S y l v i e D A N D I E N c o n f i r m e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s r e s p e c t i v e m e n t p a r e u x ° r e p r é s e n t e n t l e m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t r e ç u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s r e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e 1 8 8 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 3 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ! l a s o m m e d e 1 8 8 . 2 2 5 , 0 0 E u r o s . I L e s t r e p r é s e n t é p a r 8 3 2 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a s u i t e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e n o t a m m e n t p o u r a c t e r l e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , e x t r a i t d ' a s s e m b l é e a n t é r i e u r e , a t t e s t a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 , t é s e r v é
i
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþ F
1 I 1 1 f 1 I U C I I I I I I I I ~ I I I f 1 1 1
* 1 5 0 7 2 5 9 9 +
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c i T l ~ d , i c r o i
E N T R E L E
1 1 M A I 2 0 1 5
L e C x t á e f f i r
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 1 3 5 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A N T I E R S B E A U M O N T O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e C h i m a y 4 3 - 6 5 0 0 B e a u m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G O D I N E r i c R a y m o n d , n é à C a n t o n ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , d i v o r c é , n o n r e m a r i é , l e 2 6 m a r s 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 6 5 0 0 B e a u m o n t , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
E l l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A R T I N P h i l i p p e H e n r i F r a n c i s V i c t o r G h i s l a i n , n é à B o u r l e r s , ! e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 . 0 2 . 2 2 - 1 1 7 . 2 0 , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 4 6 4 B o u r l e r s , r u e d e l a b r a s s e r i e , 5 à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t M A I L L A R D
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e