23/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L , D E C O M M E R C E D E M O N S
w 9 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é * i a o a a a o ~ *
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 8 2 . 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P H A R M A C I E S R E U N I E S
F o r m e - j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x , 1 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e V I L A I N , à F r a m e r i e s ,
e n d a t e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e q u ' o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s c i - a p r è s
1 . M a d a m e A n n e T I M M E R M A N S , r u e B a r o n L a m b e r t , 6 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 . M o n s i e u r L u c T I M M E R M A N S , r u e d e S a i n t H u b e r t , 1 7 à 6 9 5 3 F o r r i è r e s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
3 . M o n s i e u r M a r c T I M M E R M A N S , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
& . M a d a m e M o n i q u e T I M M E R M A N S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
5 . M o n s i e u r X a v i e r T I M M E R M A N S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
C e s d é m i s s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u l e l e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s a u x t e r m e s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e n o v e m b r e s u i v a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s n o m i n a t i o n s a u x f o n c t i o n s s u i v a n t e s
1 . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H E C Q P i e r r e P a s c a l , p h a r m a c i e n , n é à L e v a i - T r a h e g n i e s l e v i n g t s e p t M a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , é p o u x d e D a m e R I G O L E T A n n e , p h a r m a c i e n n e , d e m e u r a n t à 7 0 5 0 J u r b i s e , r o u t e d ' A t h , n u m é r o 4 2 6 ;
2 . d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 - F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x ; n u m é r o 1 5 5 d a n s f e z o n i n g i n d u s t r i e l d e F r a m e r i e s , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s B e r n a r d D E M E U R E D E L E S P A U L , N o t a i r e à M o n s l e d o u z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 6 0 3 - 1 3 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l t r o i s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e V I L A I N , N o t a i r e s o u s s i g n é , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l t r o i s s o u s l e n u m é r o 0 1 1 4 9 1 2 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M o n s s o u s l e n u m é r o 1 4 4 . 3 6 0 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 4 7 . 3 8 2 . 1 1 3 .
3 . d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e A n n e T I M M E R M A N S , r u e B a r o n L a m b e r t , 6 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ;
C e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
L e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s a i n s i n o m m é e s s o n t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t , d a n s l a m e s u r e o ù l e s
s t a t u t s n ' y d é r o g e n t p a s , p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e