06/03/2014
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 7 8 5 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n b o ó : " L e s p r o d u i t s p é t r o l i e r s D O N K E R W O L K E - B O N N A M I
F o n n e j u r i d i q u n : 8 V o i é Ó A o r i v é æ ù n e s p o n o m Ó U i t ó | i 0 ü é e
S i è g e : 7 O O O / { T H . o h a u o o é e d a B r u x e l l e s , 3 0 G
Ó b i e t d a P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A Í h . R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à A t h d e u x : ~ r Ü | e ( s ) u n n a n v u i ( s ) l e 8 j a n v i e r 2 O 1 4 V o l 5 1 8 F , 8 3 c a s e 1 3 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 D f ) L u R e c e v e u r o i ( s ) V ' H U B E R T x I l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e s p r o d u i t s p é t r o l i e r s D O N K E R W O L K E - B O N N A M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0 A t h , C h m u s o é e d e B r u x e l l e s , 2 O 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e U 4 2 G . 7 8 5 . O 6 3 , a s s u j e t t i e ó
l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 6 . 7 8 5 . 0 5 3 C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e
W N D E R S , a l o r s n o t a i r e à L e s s i n e s , e 3 1 d é c e m b r e 1 9 8 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j a n v i e r 1 9 8 5 s o u s l e n u m é r o 1 9 8 5 - 0 1 - 2 3 / 4 6 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e W I N D E R S , p r é d i t , l e 2 7 m a r s 1 9 8 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 6 - 8 ' 1 0 8 1 8 .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u f l o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e c o n v e r t i r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ó d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s .
2 ) A u q m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
.
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t
!
c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s ( 1 5 7 . 3 5 8 , 1 1 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 . O 1 E ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s d o u z e c e n t s ( 1 7 8 / 0 5 O . 1 2 @ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m è n u ( n a , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d o u z e , d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( 0 R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l e d é c l a r e n t . U n e c o p i e d e c e p r o c è s v e r b a l r e s t e r a o l - a n n o x é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t n u l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é e f f e c t u é p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s u r c o m p t e n u m é r o 8 E 4 1 3 6 3 1 2 8 9 0 0 3 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , à F r a o n o n - - e z y A n x a i n Q .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i o p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s .
3 ) C o n s t a t a t i o n ó e \ a r é a l i s a t i o n d m l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- - _ - _ . L ! o s n e n i b t é a u o o w t m h e e t _ r e q u i e r t , l e _ N o t a i r e . i n e t r u m e n t a n t d ' a c t e r A u e l a u g m e n t a t i O n . d e c a p i t a l _ e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â I é a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
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7 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v e
` - " M o n i t e u r b e l g e
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s d o u z e c e n t s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
4 ) E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
c c A R T I C L E 4 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s d o u z e c e n t s ( 1 7 5 . 9 5 0 , 1 2 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e d e M a î t r e P h i l i p p e W I N D E R S , a l o r s n o t a i r e à L e s s i n e s , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 8 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e W i N D E R S , p r é d i t , l e 2 7 m a r s 1 9 8 6 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s e t a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s ( 1 5 7 . 3 5 8 , 1 1 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s d o u z e c e n t s ( 1 7 5 . 9 5 0 , 1 2 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s o n z e c e n t s p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . »
5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t
p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E L I B E R A T I O N S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e r o n t à l a s o c i é t é o u q u i s e r o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s p r é s e n t e s
m o d i f i c a t i o n s s ' é l è v e r a à e n v i r o n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s - E n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e f a i t q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e
d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r l e c o n s e i l d e s o n c h o i x , a f i n d e r e p r é s e n t e r s e s i n t é r ê t s a u
p r é s e n t a c t e .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s q u i n z e m i n u t e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e