06/02/2012
ÿþ M o d 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N . i z o 3 z i s a + 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 J A N . 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 6 4 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L e s t e r r e s d e S a i n t A n t o i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . R u e d e s A n d r i e u x . n u m é r o 8 5
7 3 7 0 D o u r ( E l o u g e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à D o u r , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 7 0 f o l i o 1 0 c a s e 6 r ô l e d e u x r e n v o i s s a n s r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ s i g n é i L P R E V O T , i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « L E S T E R R E S D E S A I N T A N T O I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r ( E l o u g e s ) , r u e d e s A n d r i e u x , 8 5 , R P M M o n s n ° 0 4 5 5 . 5 6 4 . 0 6 2
L ' a s s e m b l é e a :
1 . c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t s o l l i c i t é l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t e f f e t , i l a d é j à é t é a t t r i b u é à c h a c u n e d e s a c t i o n s u n n u m é r o d ' o r d r e . C h a q u e a c t i o n a é t é i n s c r i t e d a n s u n l i v r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à ! a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i l u i o n t é t é r e m i s l o r s d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . d é c i d e r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p a r l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 , d o n t l e t e x t e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t
s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s o u l a l o i l ' e x i g e a i t , l e s a c t i o n s p o u r r a i e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s e t p o r t é e s e n
c o m p t e a u p r è s d ' u n e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e b e l g e . »
3 . c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e n o u v e l é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x n ' o n t p a s é t é p u b l i é s . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' o n t é t é n o m m é s a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x :
- M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E C A S T E E L E ;
- M o n s i e u r H e n r i V A N D E C A S T E E L E ;
- M a d a m e F r a n ç o i s e L E M A I R E ,
T o u s t r o i s i c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e d e d e u x m i l l e
d i x , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s t r o i s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l e q u e l a d é s i g n é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r V A N D E C A S T E E L E P a t r i c k , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é A n n e W u i l q u o t
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o i e e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e