ÿþ Z f r i r á r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
" 1 9 2 l l 7 2 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 1 7 2 . 3 6 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L E U Z E - B O I S S O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a B a s c u l e 2 b u s B , 7 9 1 0 A n v a i n g , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 2 0 a v r i l 2 0 1 4 a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s d e :
M a d a m e S o p h i e D E L A U N O I T - r u e d u B e a u S i t e , 1 1 C - 7 9 1 2 S A I N T S A U V E U R M o n s i e u r S é b a s t i e n G A L L E T - r u e d u B e a u S i t e , 1 1 C - 7 9 1 2 S A I N T S A U V E U R M o n s i e u r F r é d é r i c D E L A U N O I T - p l a c e d e l a B a s c u l e , 1 - 7 9 1 0 A N V A I N G
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e p u r e m e n t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r S é b a s t i e n G A L L E T e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
S é b a s t i e n G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O N ? I T E U
~ ! - 1 1 - ~ ~ ~ ;
~ ~ - ~ ~ ~ s é ~ ~ ~ ~ ~ l B
L . G i S C F ! S T A . ~ . ~ i ~ ~ , ~ ~ ~ : - ` "
G r e f f e 4 1 2 O C T . 2 4 1 1 k
R B E L G E T o u r n a i ; ] v C " r e i r n e r c e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 l l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1 1 1 l 1 t i l I 1 1
a u * i a o a s s s s
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 . 1 7 2 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E U Z E - B O I S S O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a B a s c u l e , 2 b à 7 9 1 0 A N V A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é L E U Z E - B O I S S O N S , t e n u e e n s o n E t u d e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
a ) c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t e u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
b ) m o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s
q u i v i e n t d ' ê t r e o u v e r t e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i o n t f a i t l ' o b j e t d e l a d i t e i n s c r i p t i o n
c o n f o r m é m e n t e u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t
e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s p r é v u s à c e t e f f e t .
I l r é s u l t e d è s l o r s d e c e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e :
a ) M o n s i e u r F r é d é r i c D e l a u n o i t e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s a c t i o n s .
b ) M a d a m e S o p h i e D e l a u n o i t e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s a c t i o n s
c ) M o n s i e u r S é b a s t i e n G a l l e t e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s a c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
« A r t i c l e 7 . - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p a r
c h a q u e c a t é g o r i e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a
f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u d i t p r o c è s - v e r b a l + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s