01/08/2013 : CH123616
11/06/2012 : CH123616
29/11/2011 : CH123616
11/02/2011 : CH123616
08/09/2009 : CH123616
04/12/2008 : CH123616
06/11/2008 : CH123616
16/06/2008 : CH123616
06/11/2007 : CH123616
21/08/2007 : CH123616
16/11/2006 : CH123616
13/10/2006 : CH123616
15/09/2006 : CH123616
04/08/2006 : CH123616
24/06/2015 : CH123616
06/07/2005 : CH123616
14/12/2004 : CH123616
20/08/2004 : CH123616
06/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
K -
I I I I I I I ~ I I I l l 3 5 5 ~ B I I I I * I r i b u n a t b E N T R E r L E e C h a r 4 e r o i
" 1 5 2 8 J 4 l 4 l , , 2 4 1 5
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 5 3 0 . 3 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' H A C I E N D A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P a s t u r 1 5 9 - 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: C i b l e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d e g é r a n t S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t
L e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L ' H A C I E N D A » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e P a s t u r 1 5 9 à 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t .
" M o n s i e u r M A R C H I A F A V A C a l o g e r o , n é à M o r l a n w e l z M a r i e m o n t l e 1 9 / 1 2 / 1 9 5 2 , r é p e r t o r i é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 2 1 2 . 1 9 - 1 0 7 . 1 4 d o m i c i l i é à R u e P a s t u r 1 5 9 à C h a p e l l e - L e z H e r l a i m o n t , n o u v e a u g é r a n t , d é t e n a n t 4 . 2 5 3 p a r t s s o c i a l e s .
" M o n s i e u r C O S T E A G e o r g e , r é p e r t o r i é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 3 . 1 1 . 1 5 5 1 7 , 9 3 , d o m i c i l i é à
r u e d u P l a t R i e 1 7 5 à Q u a r e g n o n
"
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r à a d o p t e r s u i l i a n t
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t ,
2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t ,
3 . S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t a u 1 5 / 1 1 1 2 0 1 4
4 . L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é ; l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t M o n s i e u r M A R C H I A F A V A C a l o g e r o e t c e à p a r t i r d e c e j o u r ,
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r C O S T E A G e o r g e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . 3 . L ' a s s e m b l é e p r é s e n t e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 4 :
M o n s i e u r M A R C H I A F A V A C a l o g e r o d é t i e n t 4 . 2 5 3 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
4 . L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t : l e g é r a n t d e v r a l i m i t e r s e s a c t i v i t é s a u n é g o c e d a n s 1 ' a g r o a l i m e n t a i r e , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s e t l e s r e c o u r s a u c r é d i t d e v r o n t s e f a i r e p a r d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e p a r l a r é d a c t i o n d ' u n p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t l e g é r a n t e n t r a n t .
" C O S T E R G e o r g e
G é r a n t
" S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t :
A n n e x e s d ü M ô n ï t e u r b e T g e
i V l r e t i d i m r s i , ~ s r s ù a i d e t e i é r e r p g e i g d v l ó f M e t d $ B : A v i i a e u # a t o N G t n r e t e i t e i t ë t á u i p á t e f a i r k i ' s t s t r n e 1 > # a t a t r t w d f f l l a l p i e r e r s m m e w d e t ; z p E r e [ s v r e n z s
a } e a , r a r g p n r . o } n i i e i e e p a g e e n t e t d a r p 4 T r e r a u r e u n a r a t e l s l i ë e g a l y d e f e d á i a r s
A c 9 , e r a r s e z o N O t n r e t e t i g i p t a t s r e
21/08/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 1 2 0 7 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 5 3 0 . 3 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' H A C I E N D A ( e n a b r é g é ) :
R é s e
v é a i
M o n i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 A O U T 2 0 1 5
C H A R L E R O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P a s t u r 1 5 9 - 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d e g é r a n t S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t
L e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L ' H A C I E N D A » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e P a s t p r 1 5 9 à 7 1 6 0
C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t . "
"
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t :
" M o n s i e u r M A R C H I A F A V A C a l o g e r o , n é à M o r l a n w e l z - M a r i e m o n t l e 1 9 / 1 2 / 1 9 5 2 , r é p e r t á r i é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 2 . 1 2 , 1 9 - 1 0 7 . 1 4 d o m i c i l i é à R u e P a s t u r 1 5 9 à C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , n o u v e a u g é r a n t , d é t e n a n t 4 . 2 5 3 p a r t s s o c i a l e s .
' M o n s i e u r C O S T E A G e o r g e , r é p e r t o r i é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 3 , 1 1 . 1 5 5 1 7 - 9 3 , d o m i c i l i é à r u e d u P l a t R i e 1 7 5 à Q u a r e g n o n
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r à a d o p t e r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t ,
2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t ,
3 . S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 4
4 . L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t M o n s i e u r M A R C H I A F A V A " C a l o g e r o e t C e à p a r t i r d e c e
j o u r ,
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r C O S T E A G e o r g e e t c e à p a r t i r d e c e j o û r . 3 . L ' a s s e m b l é e p r é s e n t e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 4 :
M o n s i e u r M A R C H I A F A V A C a l o g e r o d é t i e n t 4 . 2 5 3 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
4 . L i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t : l e g é r a n t d e v r a l i m i t e r s e s a c t i v i t é s a u n é g o c e d a n s l ' é g r o a l i m e n t a i r e , t o u t e s l e s " d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s e t l e s r e c o u r s a u c r é d i t d e v r o n t s e f a i r e p a r d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e s e c l é t u r e p a r l a r é d a c t i o n d ' u n p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t l e g é r a n t e n t r a n t .
C O S T E A G e o r g e
G é r a n t
U l l e t t i d i u i m e s t 4 i 3 [ d e t e i é t é r g m d u d è d b , l e t a 8 : A e u e r r # o t o N d l a r e t a t t c g l t l i ë t d t d a o t a t e i r t n ' s t a i r o e e e t g n t i t n d d t a i p e p e r s u r E i e w r l s t t a g g r e M M - M S
a f f l t r l i c p n a a r o i o l a l e e l e g E É E r d e t s i e l p E r e r g m E n e i r r r a t e l è l e g a l y d e d z e t i d t e r s
A e v a + s i s o t v b t a r s t e t i g i g 3 t a t a r e
19/08/2003 : CH123616
04/02/2003 : CH123616
24/08/2002 : CH123616
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 10.09.2015 15588-0114-009
13/07/2000 : CH123616
01/06/1999 : CH123616
06/06/1990 : CH123616
14/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)