21/03/2014
ÿþ0 4 , 7 '
e f a l l w = 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
C o 5 1 1 1 , 1 1 G s G e t l . e . C 1 3 0 . 1 ' 1 e x C : i r 2 n t r é l e
1 0 C e S 2 0 1 4
I l e l f e
1 f l 1 1 l i i i m e i u i 1
* 1 4 0 6 9 8 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 3 0 0 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « L ' H O I R T H I E R R Y »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e R e i n e A s t r i d , 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r é ç u l e 4 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , N o t a i r e a s s o c i é à l a
r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n
l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' H O I R T h i e r r y " , l e q u e l a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s b r u t d e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a
s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
- C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s u r l e s
r e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
- U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é
s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 2 8 0 0 , 0 0 - ) e t a é t é p a y é à l ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i t é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s
r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r l e r a p p o r t d u g é r a n t e t c e l u i d u
r é v i s e u r , e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e M a r i e - L u c e J A C Q U E S c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t c o m p t e t e n u d e s d o c u m e n t s q u i m ' o n t é t é
c o m m u n i q u é s e t d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s , j e c e r t i f i e q u e
1 i a d e s c r i p t i o n l ' a p p o r t d e M o n s i e u r L ' H o i r T h i e r r y à l a S . P . R . L . L ' H O I R T H I E R R Y , é t a b l i e R u e R e i n e A s t r i d
6 2 à 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z G o s s e l i e s , e s t c l a i r e e t p r é c i s e ;
2 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t n o r m a l e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 . 1 a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M o n s i e u r L ' H o i r T h i e r r y e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ , à
s a v o i r , l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s ; c e l l e - c i
p a s s a n t d e 1 8 6 , 0 0 ¬ à 1 0 1 4 , 0 0 ¬ e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e . .
V i e u x - G e n a p p e , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4
J A C Q U E S & C i e S . P . R . L ,
r e p r é s e n t é e p a r M . L . J A C Q U E S
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 8 2 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 & 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t u n m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 1 0 1 4 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s
c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a v e c m a j o r a t i o n d u
p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T h i e r r y L ' H o i r p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é « L ' H o i r T h i e r r y » p r é c i t é e , u n e
c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s . ( 8 2 8 0 0 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E U R ) , c o n s t i t u é e s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n e t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
M o n s i e u r T h i e r r y L ' H o i r , a d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 2 8 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e e t g a r a n t i t q u e c e t t e c r é a n c e e s t q u i t t e e t l i b r e d e m i s e e n g a g e e t q u e r a p p o r t e n n a t u r e e s t e n c o n s é q u e n c e e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l a v a l e u r d e c h a q u e p a r t s o c i a l e a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r T h i e r r y L ' H o i r s e r a a u g m e n t é e , e n p a s s a n t d e 1 8 6 , 0 0 ¬ à 1 0 1 4 , 0 0 ¬ . A p r è s c e t t e o p é r a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T h i e r r y L ' H o i r d é t i e n d r a d o n c 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 4 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e « 5 b i s - H i s t o r i q u e d u C a p i t a l » a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 4 0 0 , 0 0 - ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e c i n q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r a c t e d u N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à L e s B o n s V i l l e r s , l e 4 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 2 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 4 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e e t u n e m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 4 m a r s 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s