15/02/2013
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
1 0 2 7 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : a & \ ` 3 2 e j o 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U P I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a L o i , 4 , à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p a r M a î t r e P i e r r e G l i n e u r , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B a u d o u r ( S a i n t - G h i s l a i n ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U P I S » a y a n t s o n s i è g e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a L o i , 4 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S .
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é v a n t é ,
A u d i t r a p p o r t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i a n n e x é .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n .
d i r e c t e m e n t o u p a r d e s t i e r s d e l i b r a i r i e s , p a p e t e r i e s , m a t e r i e ! d e p a p e t e r i e , c o m m e r c e d e t a b a c s , c i g a r e t t e s e t
a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s , c o l l e c t e s d e l o t t o , l o t e r i e n a t i o n a l e , P . M . U . e t a u t r e s , v e n t e d e f r i a n d i s e s e t p e t i t e
a l i m e n t a t i o n , p a i n s , e x p l o i t a t i o n d ' u n p o i n t - p o s t e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a S o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a l l i a n c e , d e :
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s :
s o c i é t é s , s y n d i c a t s , g r o u p e m e n t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t o u à c r é e r , q u i a u r a i e n t u n o b j e t p r i n c i p a l
o u s e c o n d a i r e s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u :
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u é t e n d r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . »
I l - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s ' a p p e l l e r a d o r é n a v a n t :
« L I B R A I R I E A L A I N E T J U L I E N »
I l l - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e L a L o u v i è r e , r u e d e l a L o i , 4 v e r s 7 3 3 1 B A U D O U R
( S a i n t - G h i s l a i n ) , r u e L o u i s A n c i a u x , n u m é r o 9 .
I V - D E M I S S I O N D U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M I N O N V i v i a n e , J o s i a n e , n é e à B r u x e l l e s , l e '
d i x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e , d o m i c i l i é e à L a L o u v i è r e , r u e d e l a L o i , n u m é r o 4 ( N u m é r o n a t i o n a l
m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ; 5 4 0 5 1 0 1 2 8 - 6 2 ) , d e s a q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e .
M a d a m e M I N O N V i v i a n e p r é n o m m é e i c i p r é s e n t e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é s a v o l o n t é ,
d e d é m i s s i o n n e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r à M a d a m e M I N O N d é c h a r g e t o t a l e , e n t i è r e e t s a n s r é s e r v e d e s a m i s s i o n d e ' ,
g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
V M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S - N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
a n t é r i e u r e m e n t
A R T I C L R . j ; - F , O R M A T I O N , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 5 F E V , 2 0 1 3
G r e f f e
Y I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s , e n t r e l e s s o u s s i g n é s , u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
A R T I C L E 2 : O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e m e n t
o u p a r d e s t i e r s d e l i b r a i r i e s , p a p e t e r i e s , m a t e r i e l d e p a p e t e r i e , c o m m e r c e d e t a b a c s , c i g a r e t t e s e t a c c e s s o i r e s
y r e l a t i f s , c o l l e c t e s d e l o t t o , l o t e r i e n a t i o n a l e , P . M . U . e t a u t r e s , v e n t e d e f r i a n d i s e s e t p e t i t e a l i m e n t a t i o n , p a i n s ,
e x p l o i t a t i o n d ' u n p o i n t - p o s t e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a S o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a l l i a n c e , d e
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , s y n d i c a t s , g r o u p e m e n t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t o u à c r é e r , q u i a u r a i e n t u n o b j e t p r i n c i p a l
o u s e c o n d a i r e s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u é t e n d r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 3 : D E N O M 1 N A T 1 O N .
L a S o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n :
« L I B R A I R I E A L A I N E T J U L I E N »
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " o u " S P R L " .
A R T I C L E 4 : S 1 E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 1 B A U D O U R ( S a i n t - G h i s l a i n ) , r u e L o u i s A n c i a u x , n u m é r o 9 .
! I p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s g é r a n t s ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e . T o u t c h a n g e m e n t
d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r .
A R T I C L E 5 : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s e t s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d u r é e ,
A R T I C L E 6 : C A P I T A L S O C I A L - S O U S C R I P T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n
C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e E u r o s ( 1 6 . 0 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 7 : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l a
s o u s c r i p t i o n a u r a l i e u e n n u m é r a i r e . E n c e c a s , à m o i n s q u e l e s a s s o c i é s n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t , c h a c u n
d ' e u x p a r t i c i p e r a à l a s o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s d é j à p o s s é d é e s p a r l u i .
A R T I C L E 8 : I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S S O C I A L E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r
c h a c u n e d ' e l l e s ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e n o m m é e d ' a c c o r d e n t r e e u x , o u à d é f a u t p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d u l i e u d u s i è g e s o c i a l à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A R T I C L E 9 : C E S S I O N S D E P A R T S S O C I A L E S .
P a r a g r a p h e 1 : C e s s i o n e n t r e v i f s à d e s t i e r s :
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , à u n e p e r s o n n e n o n
a s s o c i é e , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l ,
d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
P a r a g r a p h e 2 : C e s s i o n e n t r e v i f s à d e s a s s o c i é s .
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s d r o i t s e n t r e v i f s à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , m ê m e à u n
a s s o c i é , s a n s e n a v o i r o f f e r t a u p r é a l a b l e , l e r a c h a t à t o u s s e s c o a s s o c i é s .
C e u x - c i a u r o n t u n d é l a i d e t r o i s m o i s , à p a r t i r d u j o u r o ù i l s a u r o n t é t é p r é v e n u s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a
p o s t e , p o u r s e p r o n o n c e r s u r l ' o f f r e q u i l e u r a é t é f a i t e .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , c e r a c h a t a u r a l i e u d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s p o s s é d é e s p a r l e s a s s o c i é s
a c c e p t a n t , a u p r i x f i x é à l ' a r t i c l e X e t s u i v a n t s l e s d é l a i s d e p a i e m e n t s p r é v u s à l ' a r t i c l e X , p a r a g r a p h e d e u x .
P a r a g r a p h e 3 : T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s p o u r c a u s e d e m o r t , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é d e v r o n t
ê t r e a g r é é s s u i v a n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s d e s c e s s i o n s e n t r e v i f s à d e s t i e r s . L e s h é r i t i e r s e t
l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s , s o i t p a r c e q u e l e n o m b r e m a x i m u m d ' a s s o c i é s f i x é p a r l a
l o i e s t a t t e i n t , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
I l s p e u v e n t e n d e m a n d e r ! e r a c h a t s u i v a n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e X .
P a r a g r a p h e 4 : C o p r o p r i é t é - U s u f r u i t .
L a S o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t
s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 0 .
P a r a g r a p h e 1 : V a l e u r d e s p a r t s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l a v a l e u r d e s p a r t s c é d é e s o u t r a n s m i s e s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e I X , p a r a g r a p h e 2 e t 3 , e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v u e à l ' a r t i c l e X V I , d ' a p r è s l e d e r n i e r b i l a n e t e s t c e n s é t e n i r c o m p t e f o r f a i t a i r e m e n t d e s p r o f i t s e t d e s p e r t e s , d e s r é s e r v e s e t p l u s - v a l u e s , a i n s i q u e d e s m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s .
L a d i t e v a l e u r s e r v i r a d e b a s e j u s q u ' à m o d i f i c a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e à t o u t e s l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s q u i s e r a i e n t e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t .
T o u t e f o i s , s i p a r s u i t e d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s r e n d a n t p o s s i b l e u n e a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e v a l e u r d e v i n g t p o u r c e n t a u m o i n s , l ' u n e d e s p a r t i e s p o u r r a d e m a n d e r l a r é v i s i o n d e l a d e r n i è r e v a l e u r é t a b l i e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s g é r a n t s , à l a d i l i g e n c e d ' u n e d e s p a r t i e s , c o n v o q u e r o n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i f i x e r a u n e n o u v e l l e v a l e u r ,
C e l l e - c i n e s e r a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n q u e d a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù l a v a r i a t i o n c o n s t a t é e s e r a i t d e v i n g t p o u r c e n t a u m o i n s .
P a r a g r a p h e 2 : D é l a i s d e p a i e m e n t .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l e p r i x d e s p a r t s c é d é e s o u t r a n s m i s e s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e I X , p a r a g r a p h e s d e u x e t t r o i s , s e p a i e r a d a n s u n d é l a i d e c i n q a n s , à c o m p t e r d u j o u r d e l a c e s s i o n o u d u d é c è s , à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e à l ' e x p i r a t i o n d e l a p r e m i è r e a n n é e ; u n / c i n q u i è m e à l ' e x p i r a t i o n d e l a d e u x i è m e , e t a i n s i d e s u i t e , j u s q u ' à l a f i n d e l a c i n q u i è m e a n n é e ,
L e t a u x d e s i n t é r ê t s à c o u r i r a u p r o f i t d e s v e n d e u r s s u r l e s o l d e d u p r i x d ' a c h a t , s e r a f i x é à c h a q u e é c h é a n c e a n n u e l l e , e t s e r a d e u n e t d e m i p o u r c e n t a u - d e s s u s d u t a u x d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , p o u r p r ê t s e t a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t s u r e f f e t s p u b l i c s .
A R T I C L E 1 1 ,
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s o u a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i r e q u é r i r d ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é e t a u x d é c i s i o n s d e l a g é r a n c e e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 2 : G E R A N C E ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p r é p o s é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
A R T I C L E 1 3 : P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s c h a c u n s é p a r é m e n t , d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s q u i r e n t r e n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 1 4 : S U R V E I L L A N C E D E L A S O C I E T E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é e i n d i v i d u e l l e m e n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s , l e s q u e l s p e u v e n t s e f a i r e a s s i s t e r o u r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
A R T I C L E 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t i m p u t é e s s u r f r a i s g é n é r a u x .
I l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a t t r i b u é a u x g é r a n t s d e s t a n t i è m e s s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 6 : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A R T I C L E 1 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s e t e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p e r s o n n e l l e m e n t o u é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . U n a s s o c i é p e u t a u s s i s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e l u i - m ê m e a s s o c i é e t a y a n t d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , m ê m e s i c e m a n d a t a i r e n ' e s t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é .
A R T I C L E 1 8 : A N N E E S O C I A L E .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 1 9 .
A p r è s d o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e , l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e s e r a d é t e r m i n é e a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x . S i a u c u n e p r o p o s i t i o n d e r é p a r t i t i o n n e r e c u e i l l a i t c e t t e m a j o r i t é , l e b é n é f i c e n e t , d é d u c t i o n f a i t e , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a t t r i b u t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e :
1 ) I l s e r a , à c o n c u r r e n c e d e s t r o i s / q u a r t s , r é p a r t i a u x a s s o c i é s , s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s , l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a y a n t t o u t e s d e s d r o i t s é g a u x e t l e d i v i d e n d e d e t o u t e p a r t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e é t a n t f i x é " p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s " .
2 ) L ' e x c é d e n t s e r v i r a à f a c r é a t i o n o u l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e ,
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 0 ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é
R é s e r v é
2 u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n s t a t é e o u a u r a i t d ¬ i l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n - i ' l é g a l e s ' o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
" L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a g é r a n c e p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e ' d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r ! a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e ' r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 1 ; -
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
" A R T I C L E 2 2 ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à ,
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A R T I C L E 2 3 .
P o u r . l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e ,
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 2 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s , T o u t e s d i s p o s i t i o n s
d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i s e r a i e n t e n o p p o s i t i o n a v e c u n e p r e s c r i p t i o n i m p é r a t i v e o u p r o h i b i t i v e d u d i t C o d e d o i t
ê t r e r é p u t é e n o n é c r i t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
" d e s g é r a n t s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e , l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
t G é r a n t s .
L e n o m b r e d e s g é r a n t s e s t f i x é à D E U X e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
1 - M o n s i e u r G L A V I E R A l a i n
2 - M o n s i e u r W A M B E C Q J u l i e n ;
T o u s d e u x p r é n o m m é s e t q u i a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t ,
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t c o n s e n t i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x
' m i l t r e i z e .
V I - P O U V O I R S A U G E R A N T ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e