09/09/2011
ÿþR é s e i a u M o n i t o e / ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 Ï ~ ~ ~
~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : : D é n o m i n a t i o n O 6 3 ? . ` Z , o 3 \ i -
( e n e m i e r ) : L ' I N T E M P O R E L
F u m n e ] u r i d i q u o : s o o i é t é o o r n m e n z a | e a y a n t a d o p b é h a f o r m e d ' u n e s o c i é h é p h v é m à r e e p o n o o Ó i | i t ó l i m i t é e
ô i é g e : 6 2 2 4 - W a n f e r c é e - B a u l e t , r u e d u F a y t , 9
O b i e t d e | ' a c » m : C o n s i t u t i o n - N o m i n a t i o n e t P o u v o i r s
L ' A N D E U X M I L O N Z E . L E V I N G T - S I X A O Û T à R o u x , e n | ' E t u d e . P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e P h i l i p p e
B U T A Y E . n o t a i r e d e r é a i d e n c a d R o u x .
O N T C O M P A R U
1 . M a d a m e D E L H A L L E C h r i o t o | | o Y v o n n e R o s e - M a r i e J e a n - P i e r r e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i | e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 1 1 2 2 8 ' 2 9 0 . 5 7 ) . é p o u s e d e M o n s i e u r C N A E P K E N S O i d i e r , n é à C h a r l e r o i l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , Ó n m } c i U é e ó 6 2 2 4 F l e u m a u o c / i o n d n V V u n f e n m é e - B m u / n t . r u e d u F a y t , n " 9 .
M a r i é o ó C o u m m U o a | e h u i t d é c o m b r e d e u x m i | ) o ' t m i u s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e B u t a y e s o u s s i g n é l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
2 . M a d e m o i s e l l e B I L L O N ( n é e D E L H A L L E ) F a n n y V a l é r i e P a s c a l G h | n \ o | n e , n é e à C h a r l e r o i l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 0 1 1 2 2 - 1 6 2 ' 7 8 . m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p / é m ) . ' w é | i b a b o i n o , d o m i c i l i é e à 6 2 3 0 - V i e s v i l l e , r u e G o d r o n , 2 8 .
C o m p a r a n t e s d o n t l ' i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e l e u r n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l . R e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s a v e c l e u r a c c o r d e x p r è s .
I . C O N S T I T U T I O N
E l l e d é c l a r e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d = u n e s o c i é t é p r i v é e A '
|
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : ^ L ' | N T E M P O R E L ^ , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b | i b 6 2 2 4 - ~
V V A N F E R C É E - B A U L E T . r r u e d u F o y 1 . Q . a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 . 0 0 i ) , r e p r é s e n t é p a r ! c e n t ( 1 D D ) p o h æ a o c i o | a u . o a n o d é e i A n o U o n d e v a | e u r n o m i n a | e . m o u a c h t e m o i n a i q u ' i l a u i \ :
' [ N o d a m o D E L H A L L E C h / i s t e U e . p o h n o m m ó e . $ o o n c u r n m n c e d o c i n q u m n t o ( 5 O ) p a r t m s n c i a | o n ;
' [ 0 o d o m u i u o | | o 8 } L L O N F m n n y . p o á n o m m é e . à c o n o u r r e n c e d e c i n q u a n V e ( 5 O ) p a U m o o u i u | e a .
L e s u o m p a n a n t u d é c l a r e n t e 4 r a c o n n o i e o e n t q u e :
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 8 . 0 0 E ) . e t l i b é r é e à : c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p n é u e n t , à s a l i b r e e t e n U è r a : d i u p o x i U n n . u n m s o n n m e d o o ) x m i l l e d n q c e n t s o u m o ( S . 5 O Ó . Ó O E ) .
- L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é d é p o s é s p a r l e s c o m p a r a n t s , e n u n c o m p t e a p é c i u | . ' o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n o o r m a ó n n , a u p r è s d e l a b a n q u o ' ' | N Q B e l g i q u e " , à G o x s n | i e n s o u s | e n u m é r o 3 0 3 ' O Q 1 Q 1 8 D - 2 O . ' U n e o t t e a t a U o n ] u m h f i a n t d o c e o d é p 0 t s d o m o u e n s o i - a n n e x ó a - .
P L A N F I N A N C I E R
P n ó a | a b | e m e n t á | a u o n s t d u h o n d e | u u o c i é t é . | o u u o m p o n u n h x h n n d a V e u m n n t r e m i y a u N o t u i n e n u u u o i g n A . q u i ! | e o o n o a m e n s o v e c | e s m i n u V y a d e a n n p m m n o | e . | e p | m n f i n a n c i e r d a n o | e q u e | i | e ] u a V f i o n t | o m o n t a n d d u c o p i h y | d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 2 9 , 5 ^ . d u C o d e d e s a o o i é h á o , c e p l a n f i n a n c i e r e s t t r a n s m i s a u :
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o n t r e s s o r t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r | e N o t a i r e s o u s s i g n é , à l a d e m a n d e d u ~
J u g e c o m m i s s a i r e o u d u P r o c u r e u r d u R o i . R é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s L e N o t a i r e a o u o o i g n é a m t t i r A | ' a t t o n h u n d e s c o m p a n u n t u :
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n
u u r | e s d i s p o u i t i o n a d a | a 8 A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R | 8 E 8 o t d e o o m m r r ê t è m d ' e x ó o u d o n .
- s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e s o n o b j e t s n n i m | , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r ~ e o a c c è s , a g r é g a t i o n s o u a u t o r i s a t i o n s :
p r é a l a b l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s u r l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n e t à l a s u r v e i l l a n c e d ' u n e
s o c i é t é .
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s p é n a l e s e n c a s d e v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s d i s p o s a n t q u e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s o u à u n a s s o c i é q u e l a
s o c i é t é s e p r o p o s e r a i t d ' a c q u é r i r d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r
a u m o i n s é g a l e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t , d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
d é s i g n é p a r l e g é r a n t e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r c e d e r n i e r .
- s u r l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i f s i x m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n v u e d ' a m é l i o r e r l a p r o c é d u r e d e l a
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
- s u r l a l o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l s i x e n m a t i è r e f i s c a l e s u r l a s o l i d a r i t é d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é v i s é e
n o t a m m e n t p a r l ' a r t i c l e 1 3 8 2 d u C o d e c i v i l .
I l . E T Q U ' E L L E A R R E T E C O M M E S U I T L E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : L ' I N T E M P O R E L .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n : " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " e t d u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 4 - W A N F E R C É E - B A U L E T , r r u e d u F a y t , 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , s e l o n l e r é g i m e d e s l o i s
l i n g u i s t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , t o u t s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u
d ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
* l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e b i e n - ê t r e o f f r a n t l e s s e r v i c e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e :
- d e s m a s s a g e s d i v e r s ;
- l a p o s e d ' o n g l e s a r t i f i c i e l s ;
- l e r e l o o k i n g ;
- l a c o i f f u r e ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s d e p a r f u m e r i e ;
- l ' e s t h é t i q u e ;
- l a c a f é t a r i a e t p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- l e s o l a r i u m ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s d e m a r o q u i n e r i e ;
- l a v e n t e d e v ê t e m e n t s ;
- l a v e n t e d ' a c c e s s o i r e s ;
- l a v e n t e d e b i j o u x ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s d ' e s t h é t i q u e ;
- l a v e n t e d e m a t é r i e l d i v e r s ;
- s a u n a e t b a l n é o t h é r a p i e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s
o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e
o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e
o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 3 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l p e u t ê t r e c r é é d e s
p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
( O n o m e t )
A r t i c l e 1 1 G é r a n c e
- U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s
p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . l i s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s
r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r u n g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s
q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u
d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s
i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
( O n o m e t )
A r t i c l e 1 5 - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1
d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e e t i l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n
a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 6 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à
1 9 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i c e p e n d a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
( O n o m e t )
A r t i c l e l 9 - P r é s i d e n c e d é l i b é r a t i o n s p r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s s o c i a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 2 0 - A n n é e e t é c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e p r o c è d e a v e c b o n n e f o i e t p r u d e n c e a u x o p é r a t i o n s d e
r e l e v é , d e v é r i f i c a t i o n , d ' e x a m e n e t d ' é v a l u a t i o n n é c e s s a i r e s p o u r é t a b l i r à c e t t e d a t e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e
l a s o c i é t é , d e s e s a v o i r s e t d r o i t s d e t o u t e n a t u r e , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e t o u t e n a t u r e
r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . C e t i n v e n t a i r e e s t o r d o n n é d e l a m ê m e
m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e d e l ' E n t r e p r i s e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t
d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t , a i n s i q u e
l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t
- à l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
e n t r e p r i s e s , e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s e r o n t a p p l i c a b l e s .
- a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
L a g é r a n c e é t a b l i t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d e c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e t t e d i s p o s i t i o n n ' e s t
c e p e n d a n t p a s a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 2 , a l i n é a 2 , d e l a l o i
p r é c i t é e d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q .
( O n o m e t )
A r t i c l e 2 2 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l
d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t '
b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s
r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 3 - D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
- L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( O n o m e t )
- A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t
r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
f i n s d ' a c t e r q u e :
1 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à u n e t d ' a p p e l e r à c e s
f o n c t i o n s :
- M a d a m e D E L H A L L E C h r i s t e l l e , p r é n o m m é e .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é . I l p r e n d r a c o u r s l o r s d u d é p ô t d u
p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C H A R L E R O I .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u v e n d r e d i 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n
r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s .
C e s c i n q d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n e t a n n e x e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
( s ) P h i l i p p e B U T A Y E , n o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e