22/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é u
a u
M o n i t e u r
b e i g e
R I I I I I I I u i i i i i i u i
* 1 3 1 1 3 4 2 6 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A N
D É P O S É G R E F E - - r -
1 - 0 7 - 2 ` ' = ~
~ 1 ó t M a r i e - G u y
s u } " : . A L D E c a , ~ . r i i e ~ * ~ ,
~ . . ~ a _ _ ~ . s , r - ~ ; t xl ~ f ~ ï G r F s ~ t ' , ~ _ ~ e
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 4 5 5 . 2 7 9
O b j e t d e l ' a c t e _ A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d û m e n t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O C A N » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e A l a i n H E N R Y , d e r é s i d e n c e à E s t a i m b o u r g , e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 5 1 4 - 6 6 4 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e A l a i n H E N R Y , s u s n o m m é , e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l l e d i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 1 1 2 2 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T P R E A L A B L E S
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S C S P R L C h r i s t i a n N e v e u x & A s s o c i é s , i m m a t r i c u l é e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 4 9 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r e m i è r e r u e B a s s e 5 2 à 7 9 7 0 B e l o e i l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 5 4 5 . 1 6 0 ¬ p o u r l e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r J e a n - N o ë l O R V A L e t M o n s i e u r D i d i e r L E G R A N D , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 5 4 4 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 5 4 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A L O C A N , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 . 1 8 8 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l a t t r i b u é e s à c o n c u r r e n c e , d e 2 7 2 a c t i o n s à M o n s i e u r J e a n - N o ë l O R V A L e t à c o n c u r r e n c e d e 2 7 2 a c t i o n s à M o n s i e u r D i d i e r L E G R A N D e t e n l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e c o u r a n t à l e u r p r o f i t , a u s e i n d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é , d ' u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e 5 8 0 , 0 0 ¬ .
- J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
- J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
F a i t à B e l o e i l , I e 1 9 j u i n 2 0 1 3 » .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s e t a e x p o s é l e s i n t é r ê t s q u e p r é s e n t e n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l s p e r m e t t r o n t d e r e d r e s s e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é .
i l e s t à n o t e r q u e m a l g r é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 5 4 4 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é p r é s e n t e r a t o u j o u r s d e s f o n d s p r o p r e s i n f é r i e u r s à l a m o i t i é d e s o n c a p i t a l s o c i a l . N é a n m o i n s , l e s f o n d s p r o p r e s s e r o n t à n o u v e a u p o s i t i f s . ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 4 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 8 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 5 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
2 . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s :
a ) I l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r J e a n - N o ë l O R V A L , n é à T o u r c o i n g , l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 5 5 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à D e u l e m o n t ( F r a n c e ) , R u e d e s f r è r e s H a z e b r o u c k , n u m é r o 1 2 , d e u x c e n t s e p t a n t e d e u x ( 2 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e t r e n t e t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « S A H O L I M M O B I L I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d u C h a m b g e , 3 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 9 7 8 . 5 0 3 , a y a n t u n e c o n t r e - v a l e u r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 7 2 . 5 8 0 E U R ) e t l a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t à s o n p r o f i t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 B 0 E U R ) .
b ) I l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r D i d i e r L E G R A N D , n é à B o u v i g n i e s , l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 4 , é p o u x d e M a d a m e V i g r e u x C a t h e r i n e , d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , r u e d ' O p p y , n u m é r o 2 , d e u x c e n t s e p t a n t e d e u x ( 2 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e t r e n t e t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « S A H O L I M M O B I L I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d u C h a m b g e , 3 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 , 9 7 8 . 5 0 3 , a y a n t u n e c o n t r e - v a l e u r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 7 2 . 5 8 0 E U R ) e t l a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t à s o n p r o f i t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 8 0 E U R )
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t e c o r r é l a t i v e m e n t s e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 8 8 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t h u i t ( 1 . 1 8 8 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 1 8 8 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J A C O B d e B E U C K E N . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p c é a u g r e f f e l e "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 8 5 6 1 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 4 5 5 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 2 9 B , R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
( . . . ) 1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n D a r n o n c o u r , d o m i c i l i é à 5 9 1 4 8 F l i n e s - L e z - R a c h e s , 5 R u e S u z a n n e B l i n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
"
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - N o ë l O r v a l d o m i c i l i é à D e u l e m o n t ( F r a n c e ) , 1 2 r u e d e s f r è r e s H a z e b r o u c k e t M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , 2 r u e d ' o p p y . T o u s d e u x a c c e p t e n t . I l s s o n t n o m m é s c e j o u r p o u r s i x a n s e t l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C a n i c o n f e x , B E 0 4 3 3 2 7 1 3 8 3 .
( . . . )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e M m e M a n u e l a L e i t a o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é e p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J e a n - N o ë l O r v a l d o m i c i l i é à D e u l e m o n t ( F r a n c e ) , 1 2 r u e d e s f r è r e s H a z e b r o u c k e t M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , 2 r u e d ' o p p y . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i d i e r L e g r a n d J e a n - N o ë l O r v a l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j t i i j l i e t B u t g f s c t r S t a a t s t r t a d - - 0 9 f 1 t / 2 $ 1 t _ - A n n e x e s d Y r - M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e