21/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M W 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E N T R E L E
I 0 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 4 8 1 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e t i e n t i e r ) : L O M A T E X
( e n a b r è g e ) *
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 6 2 8 0 L o v e r v a l , A l l é e d u V i e u x F r ê n e , 3 9 M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O M A T E X " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 8 0 L o v e r v a l , A l l é e d u V i e u x F r ê n e , 3 9 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l t r o i s ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 1 8 8 8 0 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r i a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 3 5 3 1 .
I n e c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s t e n u m é r o 0 8 6 1 . 4 8 1 . 0 5 1 . e t s o u s l e n u m é r o d e T V A 0 8 6 1 . 4 8 1 . 0 5 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a g a l i B O L L E N ; l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r L A L L E M A N D M i c h e l J e a n L a m b e r t L o u i s , n é à O u g r é e l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 0 6 . 2 7 - 3 4 1 . 8 3 , é p o u x d e M a d a m e B O L L E N M a g a l i , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g ,
4 9 4 0 B a s c h a r a g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g 1 4 9 / 6
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 3 4 p a r t s s o c i a l e s ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e L u x e m b o u r g , 4 9 4 0
2 ) M a d a m e B O L L E N M a g a l i A n n e , n é e à C h a r l e r o i l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ,
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 1 1 . 1 0 - 1 4 6 . 4 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r L A L L E M A N D M i c h e l , d o m i c i l i é e a u
B a s c h a r a g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g 1 4 9 / 6
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 3 3 p a r t s s o c i a l e s ,
3 ) M a d a m e G E R B I N O L a r e d a n a , n é e à N a m u r l e s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u s l e n u m é r o 6 8 . 0 2 . 0 7 - 3 0 8 . 5 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 6 4 0 B i e s m e r é e ( M e t t e t ) , r u e d u F o u r n e a u , 3 4 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 3 3 p a r t s s o c i a l e s ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L a l l e m a n d e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 c i - a n n e x é e .
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
C O N V O C A T I O N D E S G E R A N T S
M a d a m e M a g a l i B O L L E N , p r é n o m m é e , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « L O M A T E X » e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e « E A S Y M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 8 0 L o v e r v a l ( G e r p i n n e s ) , A v e n u e d u V i e u x F r ê n e , 3 9 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 9 7 0 . 1 5 9 ; i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l L A L L E M A N D , p r é n o m m é , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « L O M A T E X » e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e « O N E - o - O N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L - 4 9 4 0 B a s c h a r a g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , A v e n u e d e L u x e m b o u r g , 1 4 9 ; i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e M a g a l i B O L L E N , p r é n o m m é e , n o m m é e à c e l l e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , p u b l i é a u x M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1
V d i e t B S u i t e
d u ' 1 1 - a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , S o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 4 8 1 . 0 5 1 .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e f e s g é r a n t s d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
- E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u a é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 , g é r a n t s , p r é c i t é s , d o n n e n t l e c t u r e d e l e u r
r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I I . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
, A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m è m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é l e t e x t e s u i v a n t ;
f r E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l s e r a p p o r t a n t à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , l ' é p i c e r i e , l a m e r c e r i e ,
; l e t e x t i l e , l a d r o g u e r i e e t l e j a r d i n a g e , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e » .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a e o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s e n g i n s a u t o s , m o t o s o u m o t e u r s r o u l a n t , v o l a n t o u n a v i g u a n t n e u f s o u d e
" s e c o n d e m a i n , a i n s i q u e l e u r s a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e s , e t l e l o u a g e . C e t t e l i s t e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d e m a r c h a n d i s e d i v e r s e s s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s .
- l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l e v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u t p r o d u i t d ' e n t r e t i e n , d e n e t t o y a g e e t d e
; r é n o v a t i o n . L ' a c t i v i t é d e d é m o n s t r a t i o n , f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n a u s s i b i e n c o m m e g r o s s i s t e q u e c o m m e d é t a i l l a n t d e t o u t e s m a t i è r e s t e x t i l e s e t d e m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : - l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s e n g i n s a u t o s , m o t o s o u m o t e u r s r o u l a n t , v o l a n t o u n a v i g u a n t n e u f s o u d e ' s e c o n d e m a i n , a i n s i q u e l e u r s a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e s , e t l e l o u a g e . C e t t e l i s t e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . - l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d e m a r c h a n d i s e d i v e r s e s s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s .
l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u t p r o d u i t d ' e n t r e t i e n , d e n e t t o y a g e e t d e r é n o v a t i o n . L ' a c t i v i t é d e d é m o n s t r a t i o n , f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t ` o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u i n s t i t u t i o n d e n a t u r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e , c r é é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
R E S O L U T I O N S .
, T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
, L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é v o q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é S . A . E a s y m m o , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r r n e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N O t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e