05/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 3 3 6 *
D é p o s é
0 3 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 1 0 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O S F E L D C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) 3 2 7 B t e 0 - 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y L e l e u , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
A . L a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d a n s l e d é l a i l é g a l d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e q u e l l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e e s t j u s t i f i é e d e f a ç o n d é t a i l l é e , e t d e l a n n e x e d u r a p p o r t , é t a n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s d e p l u s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l o c c u r r e n c e l e t r e n t e s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s s e m b l é e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l u n a n i m i t é e t s y r a l l i e .
B . L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d é t e n d r e l o b j e t s o c i a l e n y i n c l u a n t l e s a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s p r o p o s é e s , à s a v o i r :
- L o u t p l a c e m e n t ;
- L a c t i v i t é s u i v a n t e r é a l i s é e s o u s l a p p e l l a t i o n « E A S Y D E C O » : l a c r é a t i o n g r a p h i q u e , l a d i s t r i b u t i o n d e p u b l i c i t é s s u r t o u s s u p p o r t s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t l e u r i n s t a l l a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e , l a v e n t e d e f o u r n i t u r e s g r a p h i q u e s , l a d é c o u p e e t l a p o s e d e f i l m d e t o u s t y p e s s u r t o u s s u p p o r t s , c r é a t i o n e t r é a l i s a t i o n d i m p r i m é s , l a p r i s e e t t r a n s f o r m a t i o n d i m a g e , c r é a t i o n d e g r a p h i s m e s e t d e d e s s i n s p u b l i c i t a i r e s ; p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
C . L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e e n s u i t e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n
s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r :
- L a m i s e a u t r a v a i l t e m p o r a i r e d i n t é r i m a i r e s c h e z l e s u t i l i s a t e u r s ;
- L a r e c h e r c h e d e m p l o i a u p r è s d u t i l i s a t e u r s e t d e m a i n d o e u v r e ;
- L e c o a c h i n g , l e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l ;
- L o r g a n i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s d e p r o x i m i t é .
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é s e n g a g e à n e p a s m e t t r e o u m a i n t e n i r d e s i n t e r m é d i a i r e s a u t r a v a i l c h e z u n u t i l i s a t e u r
e n c a s d e g r è v e o u e n c a s d e l o c k - o u t .
- L o u t p l a c e m e n t ;
L a c t i v i t é s u i v a n t e r é a l i s é e s o u s l a p p e l l a t i o n « E A S Y B U R O » :
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x é q u i p é s e t m e u b l é s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t
l i m i t a t i v e : l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m o b i l i e r d e b u r e a u , d e l i g n e s t é l é p h o n i q u e s , d e l i g n e s f a x , d e s c o n n e x i o n s i n t e r n e t , s e r v i c e p h o t o c o p i e s e t e n v o i d e f a x ; l a g e s t i o n d e d o c u m e n t s , m a i l i n g s , r e n d e z - v o u s , a p p e l s t é l é p h o n i q u e s , c o u r r i e r ;
- L a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x , l o c a u x , s a l l e s d e r é u n i o n s , s a l l e s d e
s é m i n a i r e s , d e s p a c e s d e c o n v i v i a l i t é ( s a l l e d e p a u s e ) ; E s p a c e a c c u e i l .
- L a d o m i c i l i a t i o n d e n t r e p r i s e ;
- L a d o m i c i l i a t i o n d e s i è g e s o c i a l o u a d r e s s e c o m m e r c i a l e e n B e l g i q u e ;
- L a r é c e p t i o n e t m i s e à d i s p o s i t i o n d u c o u r r i e r ; l a r é e x p é d i t i o n d u c o u r r i e r , d e f a x , d e m a i l s , . . . .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d u n n u m é r o d e t é l é p h o n e p e r s o n n a l i s é ;
- L a c c u e i l t é l é p h o n i q u e e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c t i v i t é s u i v a n t e r é a l i s é e s o u s l a p p e l l a t i o n « E A S Y D E C O » : l a c r é a t i o n g r a p h i q u e , l a d i s t r i b u t i o n d e p u b l i c i t é s s u r t o u s s u p p o r t s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t l e u r i n s t a l l a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e , l a v e n t e d e f o u r n i t u r e s g r a p h i q u e s , l a d é c o u p e e t l a p o s e d e f i l m d e t o u s t y p e s s u r t o u s s u p p o r t s , c r é a t i o n e t r é a l i s a t i o n d i m p r i m é s , l a p r i s e e t t r a n s f o r m a t i o n d i m a g e , c r é a t i o n d e g r a p h i s m e s e t d e d e s s i n s p u b l i c i t a i r e s ; p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o r r i g e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u i s e t r o u v e d a n s l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u
c a p i t a l s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r c e q u i s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n S I X C E N T Q U I N Z E p a r t s s o c i a l e s ( 6 1 5 , - ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x
c e n t q u i n z i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s p o u r l a t o t a l i t é e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
A n t h o n y L e l e u , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e