LOUTRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOUTRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.414.678

Publication

07/07/2014
ÿþ4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 111



Réserve" 1111111111,11.1,1,1ï1g111,198111111111

a

Moniteu

belge

Greffe

N° d'entreprise : 0824.414.678

Dénomination

(en entier) : LOUTRE

(en abrégé) -

Forme juridique : SPRL

Siège : ROF RociluCE- jgcn

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du Siège Social

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2014..

A la demande de Madame TAMIGNAUX Marie, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée ce jour.

La présente assemblée a pour ordre du jour

-transfert du siège social

Transfert du siège Social à l'adresse suivante *. Rue D'Oignies n°50 à 6250 Alseau-Presles

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Marie Tamigneaux

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

N° d'entreprise : 0824.414.678 Dénomination

(en entier) : LOUTRE

luhIlljlIull IIIIIIIIIIIIII

lI 11429'

ICI

Tribunal de Commerce

I1 3 NOV, 2014

CkIela.EROI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : 6250 Aiseau-Presles, rue d'Oignies, 50

Objet de l'acte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL (incorporation de plus-values de réévaluation et apport d'espèces)  MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION DE GERANTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire François Noé, à Nivelles, le 09/10/2014, enregistré au bureau d'enregistrement de Nivelles, le 24/10/2014, volume 224, folio 055, case 0009, que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « LOUTRE », a pris les résolutions, suivantes :

1. Augmentation de capital par incoproration au capital d'une plus-value de réévaluation :

à concurrence de neuf cent quatre-vingt-sept mille euros (987.000 EUR) pour le porter de cent trente-sept mille euros (137.000 EUR) à un million cent vingt-quatre mille euros (1.124.000 EUR) sans apports; nouveaux, par la création de neuf cent quatre-vingt-sept (987) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur: nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et: participant aux résultats de la société à partir du 09/10/2014.

Cette augmentation de oapital est réalisée sous la forme d'une réévaluation comptable d'une immobilisation! corporelle consistant en l'activité de promotion immobilière au sein de la société, activité concentrée autour d'un ensemble de terres acquises le 26/07/2012, sises à Aiseau-Presles (Aiseau), rue d'Oignies, 50 et +50,' cadastrées selon extrait récent de la matrice cadastrale section A n° 160/H/5, 160/K15, 160/C/8 et 160/P18 pour une superficie de trois hectares quatre-vingt-deux ares sept centiares (3ha 82a 7ca).

2. Augmentation de capital par apport en espèces :

à concurrence de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) pour le porter de un million cent vingt-i quatre mille euros (1.124,000 EUR) à deux millions six cent vingt-quatre mille euros (2.624.000 EUR), par la oréation de mille cinq cents (1.500) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la, société à partir du 09/10/2014.

Ces parts sociales nouvelles sont immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable, et libérées à la souscription à concurrence de vingt pour cent (20 %).

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acier que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part sociale nouvelle est libérée à concurrence de vingt pour cent (20 %) et que le capital est ainsi effectivement porté à deux millions six cent vingt-quatre mille euros (2.624.000 EUR), représenté par deux mille six cent vingt-quatre (2.624) parts sociales sans mention de valeur nominale.

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence les articles suivants des statuts

- article 5 pour le remplacer par le texte suivant :

« Le capital est fixé à deux millions six cent vingt-quatre mille euros (2.624.000 EUR) et est représenté par; deux mille six 'cent vingt-quatre (2.624) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/deux; mille six cent vingt-quatrième (1/2.624) de l'avoir social. » ;

- article 6 pour y rajouter le texte suivant

« L'assemblée générale extraordinaire du 09/10/2014 a décidé

- d'augmenter le capital à concurrence de neuf cent quatre-vingt-sept mille euros (987.000 EUR) pour le porter de cent trente-sept mille euros (137.000 EUR) à un million cent vingt-quatre mille euros (1.124.000 EUR), sans apports nouveaux, parla création de neuf cent quatre-vingt-sept (987) parts sociales nouvelles, du même' type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir du jour de !assemblée ;

- d'augmenter le capital à concurrence de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) pour le porter de un million cent vingt-quatre mille euros (1.124.000 EUR) à deux millions six cent vingt-quatre mille euros (2.624.000 EUR), parla création de mille cinq cents (1.500) parts sociales nouvelles, libérées à concurrence de vingt pour cent (20 %), sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

tr. avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir du jour de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge l'assemblée. ».

L'assemblée générale constate que suite à ces augmentations de capital, les parts sociales sont

réparties comme suit entre les deux associés

- Madame Marie Christine TAM1GNEAUX : mille cent vingt-quatre (1.124) parts sociales ;

- la société BASALDE INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA : mille cinq cents (1.500) parts sociales.

3. Modification des statuts :

L'assemblée générale décide de modifier les articles suivants des statuts :

- article 7: pour y remplacer la première phrase par le texte suivant :

« Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée

Générale. Toute décision d'augmenter ou de réduire le capital devra être prise à l'unanimité des voix présentes

ou représentées à l'assemblée générale. » ;

- article 10 : pour ne prévoir de cession de parts, entre vifs ou pour cause de mort, sans agrément, que vis-

à-vis d'un associé ou du conjoint du cédant ou testateur ;

- article 13 : pour y remplacer la première phrase par le texte suivant

« En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège de gestion,

Le collège de gestion se réunit sur la convocation d'un des gérants, convocation devant être envoyée au

moins dix jours avant la date prévue pour la réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

préalable.

Le collège de gestion peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit, fax ou tout autre moyen de communication ayant

un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et

place.

Les décisions du collège de gestion sont prises à la majorité des deux/tiers (2/3) des voix présentes ou

représentées, chaque gérant ayant droit à une voix, étant précisé que toute décision ne sera adoptée qu'en cas

de vote positif par Madame Marie Christine TAMIGNEAUX. lt y a donc une double condition de majorité, qui est

cumulative.

Les délibérations du collège de gestion sont constatées dans des procès-verbaux signés parla majorité au

moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial

Le collège de gestion a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de

la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice

- soit par les trois gérants agissant conjointement pour toute opération dont le montant ou la contre valeur est

égale ou supérieure à trois cent mille euros (300.000 EUR) ;

- soit par un gérant agissant seul pour toute autre opération.

- étant cependant précisé que pour toutes opérations bancaires (virement, home-banking...) la société ne

sera valablement représentée que par la signature de deux gérants dont l'un des deux doit être obligatoirement

Madame Marie Christine TAMIGNEAUX.

Les signataires agiront toujours en vertu d'une décision préalable prise par le collège de gestion dont

question ci-dessus.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers de cette décision préalable du collège de gestion. ».

- article 14 : pour le remplacer par le texte suivant

« En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur

mandat ».

4. Nomination de gérants :

L'assemblée générale décide de transformer le mandat de gérant de Madame Marie Christine TAMIGNEAUX en un mandat de gérant statutaire et décide dès lors d'insérer cette nomination à l'article 12 des statuts pour y mentionner ceci :

« Madame Marie Christine TAMIGNEAUX, née à Nivelles, le 15 août 1942, domiciliée à 1400 Nivelles, La Rochelle, 23 boîte A, est nommée gérante statutaire pour une durée illimitée. »,

L'assemblée générale confirme que le mandat de gérant de Madame Marie Christine TAMIGNEAUX est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

L'assemblée générale décide de nommer comme gérants de la société

- la société de droit espagnol GODESEPOR SL, ayant son siège social en Espagne, Vitoria, Postas numero 10 bajo, laquelle sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Ifiaki Gómez De Segura Portero, domicilié en Espagne, Vitoria, Postas numero 10 ;

- la société de droit espagnol JOMASER 2000 SL, ayant son siège social à Espagne, Vitoria, Postas numero 10, laquelle. sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Jose Maria Ruiz De Azûa Martínez, domicilié en Espagne, Vitoria, Postas numero 10.

Les deux nouveaux gérants sont nommés pour toute la durée de la société, sauf démission ou révocation. Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Suite à ces nominations, la société LOUTRE est gérée par trois gérants, Madame Marie Christine TAM1GNEAUX, la société GODESEPOR SL et la société JOMASER 2000 SL, toutes deux représentées comme dit ci-avant, avec les pouvoirs de gestion et de représentation prévus dans les statuts,

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

 e

Réservé

au*

1ltlonitgur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 26.10.2012 12620-0315-009
11/01/2012
ÿþN° d'entreprise : 0824414678

Dénomination (en enfler) : LOUTRE

(en abrégé) ::

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège (adresse complète)

Rue ` e LvtL+t ces, .etc: (4A cti 1 t \rt..

b.~

Obiet(s) de l'acte : changement de gérante et de siège social

Texte A la suite du décès survenu le 13 septembre 2011 de Madame Gossiaux Lucie, gérante, Madame Tamigneaux Marie Christine a assuré la gérance ad interim avant sa nomination définitive de gérante le 16 décembre 2011 et il a été décidé de changer le siège de la société pour l'établir rue La Rochelle 23/b A 4400 N IVE l_LES

11(Y-ri -ekn41.; TAil GkI i

GM-¬

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

M0D11.1

Wo[b4 C3

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

III.111.t1.11,J11,111!

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 8 -i2- 2011

NIVELLES

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.09.2015, DPT 25.09.2015 15607-0092-012

Coordonnées
LOUTRE

Adresse
RUE D'OIGNIES 50 6250 AISEAU-PRESLES

Code postal : 6250
Localité : Aiseau
Commune : AISEAU-PRESLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne