24/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 4 1 4 . 6 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U T R E
l u h I l l j l I u l l I I I I I I I I I I I I I I
l I 1 1 4 2 9 '
I C I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 1 3 N O V , 2 0 1 4
C k I e l a . E R O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d ' O i g n i e s , 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L ( i n c o r p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n e t a p p o r t d ' e s p è c e s ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 , v o l u m e 2 2 4 , f o l i o 0 5 5 , c a s e 0 0 0 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L O U T R E » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o p r o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n :
à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 8 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 4 . 0 0 0 E U R ) s a n s a p p o r t s ; n o u v e a u x , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 9 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t : p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e o a p i t a l e s t r é a l i s é e s o u s l a f o r m e d ' u n e r é é v a l u a t i o n c o m p t a b l e d ' u n e i m m o b i l i s a t i o n ! c o r p o r e l l e c o n s i s t a n t e n l ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é , a c t i v i t é c o n c e n t r é e a u t o u r d ' u n e n s e m b l e d e t e r r e s a c q u i s e s l e 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 , s i s e s à A i s e a u - P r e s l e s ( A i s e a u ) , r u e d ' O i g n i e s , 5 0 e t + 5 0 , ' c a d a s t r é e s s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n A n ° 1 6 0 / H / 5 , 1 6 0 / K 1 5 , 1 6 0 / C / 8 e t 1 6 0 / P 1 8 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e t r o i s h e c t a r e s q u a t r e - v i n g t - d e u x a r e s s e p t c e n t i a r e s ( 3 h a 8 2 a 7 c a ) .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - i q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 4 , 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a o r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a , s o c i é t é à p a r t i r d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 4 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 6 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 4 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r ; d e u x m i l l e s i x ' c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 6 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x ; m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 2 . 6 2 4 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » ;
- a r t i c l e 6 p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 a d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 8 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 4 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 9 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e ' t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u j o u r d e ! a s s e m b l é e ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 4 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t r . a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u j o u r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l ' a s s e m b l é e . » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e s u i t e à c e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t
r é p a r t i e s c o m m e s u i t e n t r e l e s d e u x a s s o c i é s
- M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M 1 G N E A U X : m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- l a s o c i é t é B A S A L D E I N V E S T M E N T S S O C I E D A D L I M I T A D A : m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 7 : p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e . T o u t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r o u d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e v r a ê t r e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s
o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » ;
- a r t i c l e 1 0 : p o u r n e p r é v o i r d e c e s s i o n d e p a r t s , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , q u e v i s -
à - v i s d ' u n a s s o c i é o u d u c o n j o i n t d u c é d a n t o u t e s t a t e u r ;
- a r t i c l e 1 3 : p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n ,
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d ' u n d e s g é r a n t s , c o n v o c a t i o n d e v a n t ê t r e e n v o y é e a u
m o i n s d i x j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , f a x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t
u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o l l è g e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t
p l a c e .
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , c h a q u e g é r a n t a y a n t d r o i t à u n e v o i x , é t a n t p r é c i s é q u e t o u t e d é c i s i o n n e s e r a a d o p t é e q u ' e n c a s
d e v o t e p o s i t i f p a r M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M I G N E A U X . l t y a d o n c u n e d o u b l e c o n d i t i o n d e m a j o r i t é , q u i e s t
c u m u l a t i v e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u
m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r l e s t r o i s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t
é g a l e o u s u p é r i e u r e à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- s o i t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t e a u t r e o p é r a t i o n .
- é t a n t c e p e n d a n t p r é c i s é q u e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s ( v i r e m e n t , h o m e - b a n k i n g . . . ) l a s o c i é t é n e
s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s d o n t l ' u n d e s d e u x d o i t ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t
M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M I G N E A U X .
L e s s i g n a t a i r e s a g i r o n t t o u j o u r s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e p r i s e p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d o n t
q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e c e t t e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o l l è g e d e g e s t i o n . » .
- a r t i c l e 1 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t » .
4 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M I G N E A U X e n u n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c i d e d è s l o r s d ' i n s é r e r c e t t e n o m i n a t i o n à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r c e c i :
« M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M I G N E A U X , n é e à N i v e l l e s , l e 1 5 a o û t 1 9 4 2 , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , L a R o c h e l l e , 2 3 b o î t e A , e s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . » ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M I G N E A U X e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é
- l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l G O D E S E P O R S L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n E s p a g n e , V i t o r i a , P o s t a s n u m e r o 1 0 b a j o , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r I f i a k i G ó m e z D e S e g u r a P o r t e r o , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , V i t o r i a , P o s t a s n u m e r o 1 0 ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l J O M A S E R 2 0 0 0 S L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E s p a g n e , V i t o r i a , P o s t a s n u m e r o 1 0 , l a q u e l l e . s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o s e M a r i a R u i z D e A z û a M a r t í n e z , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , V i t o r i a , P o s t a s n u m e r o 1 0 .
L e s d e u x n o u v e a u x g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s , l a s o c i é t é L O U T R E e s t g é r é e p a r t r o i s g é r a n t s , M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A M 1 G N E A U X , l a s o c i é t é G O D E S E P O R S L e t l a s o c i é t é J O M A S E R 2 0 0 0 S L , t o u t e s d e u x r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t c i - a v a n t , a v e c l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ,
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u *
1 l t l o n i t g u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e