ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 9 2 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } L . T . D . R é n o v . - C o n s t r u c t .
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e . R u e d e l a L o u v i è r e 1 6 à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A G : C h a n g e m e n t d e G é r a n c e
O R D R E D U J O U R
1 ) P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
3 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
4 ) D é c h a r g e à d o n n e r a u G é r a n t p o u r s a g e s t i o n l o r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
5 ) A r t i c l e 9 6 & 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
6 ) D é m i s s i o n d e M r D a n i e l G u i d e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
P R E S E N T S
G u i d e L a u r e n t G é r a n t
G u i d e D a n i e l G é r a n t
R A P P O R T D U D I R I G E A N T D ' E N T R E P R I S E
J e s u i s h e u r e u x d e s o u m e t t r e à v o t r e a p p r o b a t i o n l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
R E S O L U T I O N S
1 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x a m i n e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , f a i s a n t a p p a r a i t r e d e s
f o n d s p r o p r e s d e 3 1 . 5 6 5 , 2 1 E u r o s e t u n p i e d d e b i l a n d e 5 7 . 9 6 9 , 0 5 E u r o s .
2 ° L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 t e l s q u ' i l s s o n t
p r é s e n t é s .
3 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e :
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e :
P e r t e r e p o r t é e : - 3 8 . 0 8 4 , 9 7 E u r o s
P e r t e à r e p o r t e r :
4 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n l o r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
5 ° L e b i l a n f a i t a p p a r a î t r e u n e p e r t e r e p o r t é e d e 3 3 . 9 4 3 , 5 6 E u r o s , d e c e f a i t l ' a r t i c l e 9 6 & 6 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n . D e c e f a i t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , e t
a p p r o u v e c e l u i - c i .
6 ° L ' a s s e m b l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r D a n i e l G u i d e d e s e s f o n c t i o n s d e G é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s , a p r è s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a i t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é t o u s l e s p o i n t s d é b a t t u s .
C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 7
2 a ~ . ~ ' ~ ~ . ~ : . , ,
G r e f f e
f l
1 8 2 0 2 7 *
4
- 3 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e