18/05/2011
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1 , 7 7 : ; T ~ " û ^
N ~ I ~ I I ~ I n I Y V I W ~ I I ~
* 1 1 0 7 6 6 0 6 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e - - f e r
I I I I H U N A ! - C I E 0 . . r ^ . + u a r
J b P I E E R 8 O N N ' a M O R A L E S
0 6 f r i A 1 2 0 1 1
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C C E L I S O I N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s F o n d s C o p p é e ( P A U ) 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e q u a t r e m a i D E U X M I L L E O N Z E ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
M a d a m e V A N H O U T T E L i n d a , n é e à L a H e s t r e l e q u a t r e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s F o n d s C o p p é e ( P A U ) , 1 2 ,
A c o n s t i t u é u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n L U C C E L I S O I N S .
S i è g e s o c i a l : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s F o n d s C o p p é e ( P A U ) , 1 2
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d u c a b i n e t d ' i n f i r m i è r e i n d é p e n d a n t e e x e r c é à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( e x H a i n e - S a i n t - P a u l ) , r u e d e s F o n d s C o p p é e , 1 2 .
D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T .
A c t i v e m e n t . L ' a p p o r t à l a s o c i é t é c o m p r e n d t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s d u f o n d s p r o f e s s i o n n e l a p p o r t é , s a v o i r l a n o t o r i é t é , l ' e n s e i g n e , l a p a t i e n t è l e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e s a v o i r - f a i r e , l e s c o m p e t e n c e s t e c h n i q u e s , l a d o c u m e n t a t i o n , l e s a r c h i v e s l e m a t é r i e l ( t e l s q u ' o r d i n a t e u r , a g e n d a é l e c t r o n i q u e , a m é n a g e m e n t d e b u r e a u , . . . ) .
P a s s i v e m e n t . L a c o m p a r a n t e d e c l a r e q u e l e s b i e n s a p p o r t é s n e s o n t g r e v é s d ' a u c u n e c h a r g e . E S T I M A T I O N D E L ' A P P O R T
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l a v a l e u r d u f o n d s p r o f e s s i o n n e l a p p o r t é e e s t f i x é e à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 1 9 5 . 8 7 6 , 1 4 E U R ) . T o u t e f o i s , l e f o n d s p r o f e s s i o n n e l p r é d é c r i t n ' e s t a p p p o r t é à l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . L e s o l d e , s o i t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 1 7 7 . 2 7 6 , 1 4 F U R ) s e r a i n s c r i t a u c o m p t e - c o u r a n t d e l a f o n d a t r i c e . a u p r è s d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a d e s c r i p t i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e a p p o r t é f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d r e s s é p a r l a S . C . P . R . L . E v e l y n e A N D R E e t C i e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E v e l y n e A N D R E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s F l e u r s , n ° 6 8 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t i c i r e p r o d u i t e s :
" V I . C O N C L U S I O N S
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s q u e : L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M a d a m e L i n d a V A N H O U T T E , i n f i r m i è r e , a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e f o n d a t e u r e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
D a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e f o n d a t e u r a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n :
1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r l e s o l d e d e 1 7 7 . 2 7 6 , 1 4 E U R d e c e s s i o n n e t t e ; N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s à n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A n d e r l u e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1
E v e l y n e A N D R E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , R e p r é s e n t a n t l a S C P R L E v e l y n e A N D R E e t C i e » R A P P O R T S P E C I A L D E L A F O N D A T R I C E .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a f o n d a t r i c e a r é d i g é u n r a p p o r t s p é c i a l e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r l a s o c i é t é
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e ) e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e t e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b i é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r e s t a t i o n s d e t o u s s o i n s i n f i r m i e r s , q u e c e s o i t a u d o m i c i l e d u p a t i e n t , e n m i l i e u h o s p i t a l i e r , a u c a b i n e t e x p l o i t é p a r l a s o c i é t é o u t o u t a u t r e e n d r o i t .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t a v a n c e s à s e s a s s o c i é s o u g é r a n t s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M a d a m e V A N H O U T T E L i n d a , c o m p a r a n t e ; s o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e t o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p o u r s o n c o m p t e p a r s e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e a l o r s q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : r a p p o r t s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s E v e l y n e A N D R E à A n d e r l u e s d u 1 8 f é v r i e r 0 1 1 e t r a p p o r t s p é c i a l d e l a f o n d a t r i c e d u 3 m a i 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e