22/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 4 0 7 *
D é p o s é
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 9 9 4 0 9 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
L U D I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 :
1 . F O N D A T E U R
M o n s i e u r G A O N E M i c h a e l , n é à G o s s e l i e s l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 1 2 6 - 3 7 3 - 5 4 ) ,
é p o u x d e M a d a m e B O U D A R T C h a n t a l , d o m i c i l i é à C h â t e l e t , s e c t i o n d e C h â t e l e t , r u e d e l a S a r t e , 3 6 .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e L U D I X .
3 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e l a S a r t e , 3 6 .
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
I . l e x p l o i t a t i o n d e l i b r a i r i e s e t p a p e t e r i e s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t l a c h a t e t l a v e n t e e n
g r o s e t e n d é t a i l , l i m p o r t - e x p o r t d e :
- t o u s l i v r e s , m a g a z i n e s , h e b d o m a d a i r e s , j o u r n a u x , a r t i c l e s d e p r e s s e , j e u x d e s o c i é t é s , c a r t e s
p o s t a l e s , c a r t e s d e v o e u x , b u l l e t i n s d e L o t t o , t i e r c é , p a r i s s p o r t i f s , a r t i c l e s d e l o t e r i e , e t c . . . ;
- t o u s a r t i c l e s l i é s a u t a b a c e n g é n é r a l ;
- t o u s a r t i c l e s d e p a p e t e r i e e t d e b u r e a u ;
- t o u s a r t i c l e s d e p e t i t e m a r o q u i n e r i e , c a d e a u x , j o u e t s , c o n f i s e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , s u p p o r t s
m u s i c a u x e t a u t r e s , a r t i c l e s p h o t o s , g a d g e t s e n t o u s g e n r e s ;
- t o u s a r t i c l e s l i é s a u m u l t i m é d i a e t t é l é p h o n i e a u s e n s l a r g e ( j e u x v i d é o , t é l é p h o n e s p o r t a b l e s ,
o r d i n a t e u r s , a c c e s s o i r e s i n f o r m a t i q u e s , v i d é o s , l i v r e s , c a r t e s S I M , a b o n n e m e n t d e t é l é p h o n i e , e t c . . . )
- t o u t e a c t i v i t é r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l i m p r i m e r i e e t d e l a r e p r o d u c t i o n d e s u p p o r t s ;
- d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s a r t i c l e s p o u v a n t c o m p l é t e r l a s s o r t i m e n t c o n s t i t u é p a r c e u x é n o n c é s c i -
a v a n t .
I I . l a c t i v i t é d a g e n t c o m m e r c i a l o u d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l l e s q u e n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t c . d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e , m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s o u d e s e s a c t i o n n a i r e s , à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t p a y e m e n t d u n l o y e r , t o u t o u p a r t i e d i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t p r o p r i é t a i r e o u l o c a t a i r e p r i n c i p a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e , d e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
;
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e l a S a r t e 3 6
6 2 0 0 C h â t e l e t
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , o u p l u s g é n é r a l e m e n t , d e s i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r H U I T C E N T S ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r M i c h a e l G A O N E s o u s c r i t à l i n s t a n t e n n u m é r a i r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s e t i l l u i e s t a t t r i b u é H U I T C E N T S ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o u s c r i t e s a é t é d é p o s é a u c r é d i t d u c o m p t e B E 3 8 0 0 1 7 3 4 9 2 0 1 7 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S . L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
6 . G E R A N C E
A R T I C L E 1 2 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s .
L a d u r é e d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p a s l i m i t é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 1 3 . P O U V O I R S
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 4 . R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e v i n g t - c i n q j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e
s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e
t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r
c o r r e s p o n d a n c e .
8 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s t i n é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 0 . B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s , l ' a c t i f n e t s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
1 1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a e n s u i t e p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u H a i n a u t , d i v i s i o n C h a r l e r o i , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . I l e s t c e n s é a v o i r c o m m e n c é l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
2 ) P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 5 .
3 ) N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r M i c h a e l
G A O N E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 ) C O M M I S S A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ) R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s
d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r M i c h a e l G A O N E a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r M o n s i e u r M i c h a e l G A O N E e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t
s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a c o n d i t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t
d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n à l a n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e ;
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
i u m ~ o ~ ~ m u ~ ~ ~ ~ n w i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 9 . 9 4 0 . 9 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U D I X
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L 2 2 O C T . 2 0 1 4
C a M E R O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A C A R T E , 3 6
6 2 0 0 C H A T E L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r G A O N E M i c h a e l , n é à G o s s e l i e s l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 1 2 6 - 3 7 3 - 5 4 ) , é p o u x d e M a d a m e B O U D A R T C h a n t a l , d o m i c i l i é à C h â t e l e t , s e c t i o n d e C h â t e l e t , r u e d e l a S a r t e , 3 6 , A S S O C I E U N I Q U E , . a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
« 1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s à T R E N T E M I L L E ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T C I N Q ( 2 5 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M o n s i e u r G A O N E M i c h a e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r " c o m p t a b l e d e V I N G T C I N Q ( 2 5 ) e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e B E 7 5 0 0 1 7 3 7 9 9 2 9 5 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e c o m p a r a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E M I L L E ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 }
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s
- e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 6 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E M I L L E ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , » ;
- e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 6 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - I ' E v é q u e l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r H U I T C E N T S ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D p r é n o m m é l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à T R E N T E M I L L E ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ' p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e