11/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
[ i J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 j 1
B E L G I
I T E L . D C H S t A T S B L A D _
i i - o k - T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S p F f f i l - f f E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 1 4 3 1 M A R S 2 0 1 . 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 3 7 6 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U N I O N E L E C T R I Q U E D E B I N C H E
( e n a b r é g é ) : « L ' U . E . B . »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( e x S A I N T - V A A S T ) , r u e A l b e r t D u f r a n e , 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I e s t e x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 2 8 M A R S 2 0 1 4 ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I O N E L E C T R I Q U E D E B I N C H E a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l e s t f i x é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t : n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 2 4 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) .
2 . P a r p r o c è s - v e r b a l d a t é d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a , s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n p r o v e n a n c e d e r é s e r v e s . t a x é e s ; c e t t e d é c i s i o n a é t é m o t i v é e p a r l ' i n t e n t i o n d e s a s s o c i é s d ' a u g m e n t e r d è s q u e p o s s i b l e l e c a p i t a l à i c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) e t d e l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r e s p o n d a u m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
U n e c o p i e c e r t i f i é e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e d é c i s i o n d a t é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a p a y é a u S P F F I N A N C E S u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) a u t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r a v a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t d é b i t r i c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x a s s o c i é s .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) e t a i n s i d e p o r t e r l e c a p i t a l d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 2 4 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) à t r o t s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 9 4 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) , a r r o n d i à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 E U R ) a p r è s i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e 0 , 0 1 E p r o v e n a n t d e s r é s e r v e s t a x é e s .
6 , S o u s c r i p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s
s o n t a c t u e l l e m e n t t i t u l a i r e s .
7 , L i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n a p p o r t e n
n a t u r e d e l e u r o r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
8 . R A P P O R T S P R E S C R I T S P A R L ' A R T I C L E 6 0 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
8 . 1 , R A P P O R T D ' U N R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a d e s o r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c P R L « ,
D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d a t é d u 2 4 i
m a r s 2 0 1 4 d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t i c i r e p r o d u i t e s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A « U . E . B . » c o n s i s t e e n l a c r é a n c e q u e :
d é t i e n n e n t l e s A c t i o n n a i r e s s u r l a s o c i é t é p o u r u n t o t a l d e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
I l s e r a r é m u n é r é p a r 2 . 1 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « U . E . B . » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , :
é m i s e a u p r i x d e 1 2 5 , 0 0 « .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e
d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e , *
R e ' s e r v é
. , s
' a u
M o n i t e u r b e i g e
, - V o l e t B - S u i t e
e n n a t u r e , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s '
f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r f e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à T o u r n a i , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S »
R e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
8 . 2 . R A P P O R T S P E C I A L D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
C o n f o r m é m e n t à f a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t r é d i g é u n r a p p o r t s p é c i a l e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e p o u r l a s o c i é t é ; d e u x e x e m p l a i r e s d e c e r a p p o r t s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t l ' u n d ' e n t r e e u x s e r a
d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
9 . E m i s s i o n e t a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s , d ' u n e
v a l e u r a u p a i r d e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 5 E U R ) c h a c u n e .
- s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 E U R )
- p o u r m a i n t e n i r l e p a i r d e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 5 E U R ) p a r a c t i o n , i l y a l i e u d e c r é e r 2 1 6 0 n o u v e l l e s
a c t i o n s p o u r p o r t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à 3 1 6 0 a c t i o n s .
1 0 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 0 . 1 . l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 E U R )
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 3 . 1 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 1 6 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t
l e s m ê m e s a v a n t a g e s .
1 0 . 2 . l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l e s a n n e x e s a u d i t a c t e ; r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s : r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s V i c t o r C O L L I N e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2014
ÿþJ r "
t e e , M o d P D F 1 1 , 1
L f f , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
u u
i
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' u n i o n E l e c t r i q u e D e B i n c h e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t D u f r a n e ( S - V ) 1 6 - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s } d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4
0 4 2 6 . 3 7 5 . 4 7 5
1 i 1 , J i 0 , 1 , p l : : ( - . A i ` x i , l ' 1
1 " ` . w G 1 u ~ ; ~ E D E S P E R S O M i \ i E S M O R A L E S
2 r i W . W . 2 8 1 1 1 ?
G r e f f e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s P l a c e E u g è n e D e r b a i x 2 5 à 7 1 3 0 B i n c h e , à p a r t i r d e c e j o u r ,
B e n o î t B l o n d e a u
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/12/2011
ÿþ4
M O S W O R D 1 1 . 1
g i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é B A I I I I I I I I I I I I 7 ~ 0 1 B I I I I ~
a u 1 1 1 1 9 1 *
M o n i t e u r J
b e l g e r
I
R I B U N A L D E C O M M E R C :
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S ' ` ' " ~ ? ~ , i . µ :
- 7 D E C . 2 0 1 1
o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 3 7 5 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U N I O N E L E C T R I Q U E D E B I N C H E
( e n a b r é g é ) : L ' U . E . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( e x S A I N T - V A A S T ) , r u e A l b e r t D u f r a n e , 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s f d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S : E X E R C I C E S O C I A L , D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t e x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 6
d é c e m b r e 2 0 1 1 ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
S O C I E T E A N O N Y M E « L ' U N I O N E L E C T R I Q U E I D E B I N C H E ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L A
L O U V I E R E ( e x S A 1 N T - V A A S T ) , r u e A l b e r t D u f r a n e , 1 6 , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
- l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e ;
- l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n .
D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : c e l l e - c i s e
d é r o u l e r a à 9 . 0 0 h e u r e s l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e e t s i c e j o u r é t a i t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d o n c e n n o v e m b r e 2 0 1 2 .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s e q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 2 5 e t 2 9 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e