LUTHANO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUTHANO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.379.474

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.08.2014 14444-0090-008
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 11.07.2013 13287-0262-008
25/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

1 6 OCT, 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0842.379.474

Dénomination

(en entier) : LUTHANO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Gouy 35-7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 01/09/2012, il a été décidé ce qui suit :

Démission d'un gérant :

D'accepter à dater du 24/09/2012, la démission de mademoiselle BRUNSINYCK Kelly (831116-120-56) de son poste de gérant. Pleine et entière décharge lui est donnée pour la durée de son mandat exercé durant l'exercice écoulé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : LUTHANO

Forme juridique : sprl

Siège : Rue de Gouy 35 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

N- d'entreprise : o bp tf L 545 41-4-

Objet de l'acte : Constitution

CJA D'un acte reçu parle Notaire Benoit BOSMANS, à Chapelle-lez-Herlaimont le 2811212011, en cours d'enregistrement, il appert qu'ont comparu 1)Mademoiselle LASSER Romina, née à La Louvière, le 14 décembre 1984 , célibataire, domiciliée à La Louvière, Boulevard du Tivoli, 103 ;

11 2)Mademoiselle BRUNSWYCK Kelly Annie Mary, née à La Louvière, le 16 novembre 1983 , célibataire, domiciliée à Nivelles, Chaussée de Mons, 55/03/3, laquelle est ici représentée par mademoiselle LASSER en vertu de la procuration sous seing privée de ce jour qui restera ci-annexée.

:41 I. CONSTITUTION :

:1-. 1)Lesquelles comparantes ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'elles constituent entre elles une société: privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « LUTHANO» ;

~ 2)Plan financier : Conformément aux dispositions du code des sociétés, les fondateurs remettent entre les mains du Notaire soussigné un plan financier établi et signé par eux, dans lequel ils justifient le montant du

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' capital de la société à constituer ;

3)CAPITAL  PARTS SOCIALES : Les fondateurs déclarent :

-que le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) ;

-qu'il est divisé en cent parts sociales (100) sans indication de valeur nominale, représentant chacune un I

centième de l'avoir social.

4)SOUSCRIPTION : Les fondateurs déclarent que les cents part sociales sont souscrites intégralement et

inconditionnellement en numéraire comme suit :

1)par Mademoiselle LASSER pour cinquante parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros ;

2)par Mademoiselle BRUNSWYCK pour cinquante parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros ;

5) LIBERATION  MONTANTS RESTANT A LIBERER  MONTANT DE LA PARTIE LIBEREE DU

CAPITAL :

Les fondateurs déclarent que le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200) qui se

trouve dès à présent à la disposition de la société. Une attestation bancaire émise par la banque ING en date

. du 28 décembre deux mil onze, et justifiant le dépôt de la dite somme sur le compte numéro 363.0982055.67

ouvert au nom de la société en formation .

Il.- STATUTS :

LA SOCIETE ETANT AINSI CONSTITUEE, LES FONDATEURS DECLARENT EN ARRETER LES

STATUTS COMME SUIT :

Article 1 : Forme et Dénomination :

Il est formé une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "LUTHANO ". Cette

dénomination, précédée ou suivie de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales

"SPRL", doit figurer sur tous les documents émanant de la société, Elle doit en outre être accompagnée de

l'indication précise du siège de la société, des mots "numéro d'entreprise", suivis de l'indication du siège du

Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'immatriculation à ce

" registre.

Article 2 : Siège social :

Le siège social est établi à Chapelle-lez-Herlaimont, rue de Gouy 35. Il pourra être transféré partout ailleurs

en Belgique, en région de langue française ou en région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la

gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La

société peut aussi, par décision de la gérance, établir des succursales et autres siéges d'exploitation ou

d'administration partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :

-l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, en gros et au détail, de tous produits cosmétiques et pour

coiffure, ainsi que l'exploitation d'un salon de coiffure et solarium ;

-..-lacoiffure.àdomicile;.__. _ _ __ _

r la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner st

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-l'exploitation d'un salon d'esthétique et notamment les soins de beauté, les conseils en beauté et fes soins du visage, massages faciaux, traitements antirides, amincissement, maquillage, les soins de la peau et l'épilation, les soins du corps, les soins de pédicure et de manucure, stylisme d'ongles, bronzage, balnéothérapie et tous autres soins se rapportant à l'esthétique ;

-l'achat et la vente de bijoux de fantaisie ;

La société peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, soit par voie d'achat, de vente ou d'échange, de toutes valeurs mobilières, soit de toute autre manière s'intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l'objet serait analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société a encore pour objet social toutes activités se rapportant à la gestion patrimoniale au sens large immobilière en ce compris l'activité de marchand de biens, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, comme l'achat, la vente, le location, la construction, la réparation, la mise en valeur, la mise en gage, l'échange, l'aménagement, la décoration de tous les biens mobiliers et immobiliers bâtis ou non bâtis, la mise en hypothèque, cette liste étant énonciative et non limitative.

La société peut également accomplir tous actes de gestion et de service aux personnes au sens le plus large possible.

La société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en toutou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou en développer la réalisation à l'exclusion de toute intermédiaire en matière financière ou d'assurance.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gestionnaire, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés.

Article 5 : Capital :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) et il est divisé en cent parts sociales (100) sans indication de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l'avoir social.

Ces parts sociales ont été intégralement et inconditionnellement souscrites en numéraire lors de la constitution de la société. Elles sont libérées à concurrence d'un tiers. La gérance détermine, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire qui ne sont pas entièrement libérées. Elle peut aussi autoriser la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés et toujours révocables par l'assemblée générale. L'assemblée générale fixe le nombre des gérants et la durée de leur mandat. Le mandat des gérants est gratuit ou, suivant décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

Article 11

- Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur. Le gérant peut acquérir, vendre, hypothéquer, prendre ou donner à bail tous immeubles ou fonds de commerce, donner mainlevée de toutes inscriptions et transcriptions avec ou sans constatation de paiement. Le gérant peut accomplir tous actes et signer toutes pièces ou décharges nécessaires ou utiles à la vie de la société et notamment à l'égard des diverses administrations, services publics et parastataux tels que les postes, chemins de fer, administrations des contributions, t.v.a., douanes et accises, etc...

- Le gérant peut, sous sa responsabilité, donner toutes procurations ou délégations de pouvoirs à qui il avisera. Il peut également, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs journaliers ou procurations spéciales pour l'accomplissement de certains actes ou catégories d'actes qu'il avisera.

- En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut agir séparément jusqu'à concurrence de dix mille euros et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion.

- Les conflits d'intérêts qui pourraient surgir entre un gérant et la société sont réglés conformément aux dispositions légales.

Article 13  Contrôle

Conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales, la surveillance de la société est exercée par les associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire. Chaque associé dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et peut notamment prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. L'assemblée générale a toujours le droit de nommer un ou plusieurs commissaires, même dans les cas où les dispositions légales ne l'imposent pas.

Article 14  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. La société a la faculté d'établir et de publier ses comptes annuels selon les schémas abrégés aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et que, de ce fait, elle n'est pas obligée de le faire dans la forme ordinaire.

Aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les dites limites, elle peut de la même façon se dispenser d'établir et de publier les rapports et documents annuels qui, compte tenu de son importance, ne sont pas obligatoires dans son cas.

Article 15  Assemblée générale :

VolsÓB'Suite

' L'assemblée générale ordinaire se tient annuellement le demier lundidu mois de mai à dix-neuf heures, au ' siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ;oumæbleoukmnt.Leocunvocationoonnóannent|'nrdmdu)ouravac|'|ndicudundeoaujetsbtroihyr.E||asuun faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et au 'commisoainaóven\ue|. || est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Lorsque toutes les

parts sociales sont représentées, l'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement, sans qu'il doive " ,étrejuo8héde|'occomp|iaaementdaafomna|itéara|oóivaaauxpnnvouationa.Le00000ciéopnuvent.á / |'ununimüé, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception ! de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

' O|SPO8|TlONS TRAN8|TO|RE8 : "

Les statuts de la société étant arrêtés, les fondateurs prennent à l'unanimité les décisions suivante !s.quin~ deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffed tribunal de commerce compétent et par conséquent du jour de l'acquisition de la personnalité morale par la société présentement constituée.

A' Premier exero|meoncim|- Première assemblée gónána|e:

1- Le premieroxencicouooia1pændnuuouru|ajnurdud4pO1de|'acteconotituUfougneffeduthbuna| , compétent pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille treize.

B'Gé,anoo représentant permanent : Les hnndatoursdécidentó|'unmn\mitá: l'danommardauxgánmnteo; 2 - de donner au mandat du gérant une durée indéterminée. Leofóndateumdéo|gnen1nnquo||hádegémantes.iNademo|oe||oLA8SERRom|naot Mademoiselle

BRUNSWYCK Kelly ici présentes (ou représentée) et qui auuaptent Les fondateurs, conformément à l'article 61 du code des sociétés, nomment en qualité de représentant

pennanentde|md|0asnciété'[Nudemoioa||eLASSERRum|nmidpnáuentoetquimoonpte. !

C- Ountró|a : Les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire. "

r' Réservé ^ " au. Moniteur belge



Pour extrait analytique conforme :

Benoit BOSMANS, Notaire.

Dépôt : expédition de l'acte, attestation bancaire et procuration.

~ .

Mentionner sur la dmire page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire nstrumentnt ou de la personne ou des personnes

van pouvoir de représenter la personne morale à l'égard de tiers

Au verso Nom et signature

19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 13.12.2016 16699-0312-008

Coordonnées
LUTHANO

Adresse
RUE DE GOUY 35 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Code postal : 7160
Localité : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne