LUTTI

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. LUTTI
Dénomination : LUTTI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 438.998.541

Publication

23/07/2014
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yóle,B11* Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe



Tribunal de commerce de Charleroi

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Réservé

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Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0438.998.541

Dénomination

(en entier) : LUIT'

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 2014

Le mandat de Monsieur Stephan Milde venant à échéance lors de la présente assemblée, il est décidé de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017 appelée à approuver les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2016. Son mandat sera exercé à titre gratuit. L'assemblée décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de ta présente décision auprès du Moniteur belge.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réserv

au

Monitet

belge

N° d'entreprise : 0438.998.541

Dénomination

(en entier) : LUTTI

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Gicla 15, 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RATIFICATION DE NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 2013:

L'assemblée décide à l'unanimité de ratifier la nomination, conformément à l'article 519 du Code des Sociétés parle conseil d'administration du 18 février 2013, de Monsieur Stephan MILDE, né le 11 octobre 1976, de nationalité allemande, résidant à 40764 Langen feld (Allemagne) Zum Stadion 69, en remplacement de Monsieur Gérard van den Bent, administrateur démissionnaire. L'assemblée décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfetd

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 25.06.2013 13210-0327-039
08/05/2013
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itelengi, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

2 6 AVR, 2013

Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0438.998.541 Dénomination

(en entier) : LUTTI

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Objetts) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2013

le conseil prend acte de et accepte la démission de Gérard van den Bent avec effet au 18 février 2013.

Conformément aux statuts de la société, les administrateurs décident de pourvoir provisoirement à la vacance, en nommant Monsieur Stephan MILDE, né le 11 octobre 1976, de nationalité allemande, résidant à 40764 Langenfeld (Allemagne), Zum Stadion 69, comme administrateur de la société, il achèvera le mandat vacant se terminant le 9 juin 2014.

Le conseil d'administration décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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te d'entreprise : 0438.998,541

Dénomination

(en entier) : LUTTI

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 mars 2013

1. 1.1.Le conseil décide à l'unanimité, conformément à l'article 19 de ses statuts, de conférer à dater des présentes, au profit de Messieurs Alain Carteus et Peter Croket, membres du comité de direction de la Société, les pouvoirs suivants :

a) Signer la correspondance journalière;

b) Ouvrir et gérer des comptes bancaires et des comptes ouverts auprès de la Poste suivant les instructions de la Société ;

c) Représenter la Société vis-à-vis de l'État, du gouvernement, des autorités régionales, provinciales et communales, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'administration fiscale et de tous autres services et autorités publics;

d) Signer des reçus pour des lettres et colis recommandés adressés à la Société par les soins de la poste, de la douane, des chemins de fer, des compagnies d'aviation et d'autres sociétés et services de transport;

e) Engager et licencier tous les employés de la Société, déterminer leurs fonctions, leurs appointements ainsi que leurs conditions de travail, de promotion ou de licenciement; désigner tous agents et distributeurs de la Société et mettre un ternie à leurs contrats;

f) Représenter la Société vis-à-vis des organisations d'employeurs ainsi que des employés;

g) Signer et accepter des offres de prix, contrats et commandes de toutes sortes en vue de l'achat ou de la vente de tous matériels, équipements, services et fournitures suivant les instructions de la Société ;

h) Signer, négocier, endosser pour compte de la Société des traites, chèques, lettres de changé, billets à ordre de toute nature ou autres documents similaires;

i) Réclamer, recouvrer et recevoir des sommes d'argent, documents et biens de toute nature et signer des quittances à ce sujet;

j) Affilier la Société à des organisations professionnelles ou commerciales;

k) Représenter la Société, dans des procédures judiciaires ou d'arbitrage, que ce soit en demandant ou en défendant, négocier des règlements, prendre toutes les mesures nécessaires dans les procédures susdites, obtenir tous jugements et les faire exécuter ;

I) Contracter des assurances ;

m) Déléguer l'un ou plusieurs de ces pouvoirs à des employés de la Société ou à d'autres personnes;

n) Adopter toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre les résolutions et recommandations du Conseil d'Administration;

1.2. Par ailleurs, considérant (i) la compétence technique et l'expérience professionnelle de Messieurs Alain Carteus et Peter Croket, (ii) leur autorité, en leur qualité de membres du comité de direction, sur les travailleurs placés sous leurs ordres ainsi que (iii) des moyens mis à leur disposition pour l'accomplissement de leurs missions, le conseil décide de déléguer à Messieurs Carteus et Croket la responsabilité complète du département de la production de la Société et plus spécifiquement tes pouvoirs d'organisation, de direction et de surveillance de la production, en ce compris la sécurité dans l'utilisation des machines et des équipements se trouvant à Bois-d'Haine.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ré.servé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1.3. Les pouvoirs repris au point 1.1. et 1.2. seront exercés conjointement par Messieurs Carteus et Croket pour une période de 3 années à partir de la présente. La délégation de pouvoirs accordée initialement à Monsieur Bracq en date du 20 mars 2012, tel que publiée au Moniteur Belge du 4 avril 2012 sous le numéro 12068013 prendra fin le s'éteindra au 30 avril 2013.

2.Le conseil d'administration décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge.Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

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N° d'entreprise : 0438.998.541

Dénomination

(en entier) : LUTTI

Forme juridique : Société Anonyme

siège : Avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

Objet de Pacte : ELECTION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION COMMISSAIRE

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 juin 2012:

Conformément à l'article 14 des statuts, le conseil d'administration décide d'élire Monsieur Gerard van den Bent en qualité de président du conseil d'administration à dater de ce jour.

Le conseil d'administration décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge

Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 juin 2012:

Le mandat du commissaire venant à échéance, l'assemblée décide, par vote spécial, de nommer en tant que commissaire la société Ernst &Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, représentée par ' Monsieur Eric Van Hoof pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2015 (exercices 2012-2013-2014).

L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur beige

Pour extrait certifé conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 19.06.2012 12188-0086-037
04/04/2012
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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

2 3 MARS 2012

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N° d'entreprise : 0438.998.541

Dénomination

(en entier) : LUTTA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

Cible de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 mars 2012:

1. Le conseil décide à l'unanimité, conformément à l'article 19 de ses statuts, de conférer à dater des présentes, au profit de Monsieur Olivier Bracq, Directeur Général de la Société, les pouvoirs suivants:

a) Signer la correspondance journalière;

b) Ouvrir et gérer des comptes bancaires et des comptes ouverts auprès de la Poste suivant les instructions de la Société ;

c) Représenter la Société vis-à-vis de l'Etat, du gouvernement, des autorités régionales, provinciales et communales, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'administration fiscale et de tous autres services et autorités publics;

d) Signer des reçus pour des lettres et colis recommandés adressés à la Société par les soins de la poste, de la douane, des chemins de fer, des compagnies d'aviation et d'autres sociétés et services de transport;

e) Engager et licencier tous les employés de la Société, déterminer leurs fonctions, leurs appointements ainsi que leurs conditions de travail, de promotion ou de licenciement; désigner tous agents et distributeurs de la Société et mettre un terme à leurs contrats;

f) Représenter la Société vis-à-vis des organisations d'employeurs ainsi que des employés;

g) Signer et accepter des offres de prix, contrats et commandes de toutes sortes en vue de l'achat ou de la vente de tous matériels, équipements, services et fournitures suivant les instructions de la Société ;

h) Signer, négocier, endosser pour compte de la Société des traites, chèques, lettres de change, billets à ordre de toute nature, pour des montants qui ne dépassent pas EUR 25.000 ou autres documents similaires;

i) Réclamer, recouvrer et recevoir des sommes d'argent, documents et biens de toute nature et signer des quittances à ce sujet;

j) Affilier la Société à des organisations professionnelles ou commerciales;

k) Représenter la Société, dans des procédures judiciaires ou d'arbitrage, que ce soit en demandant ou en défendant, négocier des règlements, prendre toutes les mesures nécessaires dans les procédures susdites, obtenir tous jugements et les faire exécuter ;

I) Contracter des assurances ;

m) Déléguer l'un ou plusieurs de ces pouvoirs à des employés de la Société ou à d'autres personnes;

n) Adopter toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre les résolutions et recommandations du Conseil d'Administration;

2. Par ailleurs, considérant {i) la compétence technique et l'expérience professionnelle de Monsieur Olivier Bracq, (ii) son autorité, en sa qualité de Directeur Général, sur les travailleurs placés sous ses ordres ainsi que (iii) des moyens mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions, le conseil décide de déléguer à Monsieur Bracq la responsabilité complète du département de la production de la Société et plus spécifiquement les pouvoirs d'organisation, de direction et de surveillance de la production, en ce compris la sécurité dans l'utilisation des machines et des équipements se trouvant à Bois d'Haine.

Les délégations de pouvoirs octroyées à M. Bracq sont conférées pour une période de 3 années à partir de la date de la présente.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Gicla numéro 15 à 7170 Manage (Bois d'Haine)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES OU DEMATERIALISEES - SUPPRESSION DES ACTIONS PRIVILEGIEES - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "LAMY LUTTI", ayant son siège social à 7170 Manage (Bois d'Haine), 15, avenue Cida, numéro d'entreprise 0438.998.541, reçu par Maître Gérard, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles),; Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée : "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le seize février deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le premier mars suivant, volume 34 folio 83 case 7, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «LUTT1».

Deuxième résolution

Conversion des actions au porteur

L'assemblée décide la conversion de toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire.

Les actionnaires seront invités à demander la conversion de leurs actions au porteur, le conseil, d'administration étant alors mandaté pour la destruction par lacération des actions au porteur remises et; l'inscription des titres nominatifs ou dématérialisés dans fa registre des actionnaires.

Au 01 janvier 2014, les titres au porteur seront automatiquement convertis en titres dématérialisés et inscrits; au nom de la société jusqu'à ce que le propriétaire des titres se fasse connaître et les droits attachés à ces' titres seront suspendus.

Au 01 janvier 2015, le conseil d'administration sera mandaté pour vendre les titres sans propriétaire connu, ` Il publiera un avis dans les annexes du Moniteur belge et dans deux quotidiens nationaux (un francophone et un néerlandophone). Le propriétaire aura un mois pour réagir à dater de cette publication, ensuite de quoi les; titres seront vendus selon les modalités voulues par le conseil d'administration.

Troisième résolution

Suppression des actions privilégiées

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport établi par le conseil d'administration dans le cadre de

l'article 560 du code des sociétés, décide la suppression des actions privilégiées existantes de sorte que toutes

les actions soient désormais des actions ordinaires.

Quatrième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec chaque résolution prise et

avec le Code des Sociétés, comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

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CHARLEROI

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N° d'entreprise : 0438.998.541 Dénomination

(en entier) : LAMY LUTTI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Vbiet B - Suite

Article 1 : l'assemblée décide de remplacer l'article 1 par un nouveau texte, comme suit : -

« La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "LUTTI".»

Article 5:: l'assemblée décide de remplacer l'article 5 par un nouveau texte, comme suit :

« Le capital est fixé à un million neuf cent soixante-douze mille huit cent soixante-six euros (1.972.866,00 ¬ ). Il est divisé en un million six cent quarante-quatre mille cinquante-cinq (1.644.055) actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/un million six cent quarante-quatre mille cinquante-cinquième (111.644.055ème) du capital social. »

Article 9 : l'assemblée décide de remplacer l'article 9 par un nouveau texte, comme suit :

Les actions non entièrement libérées sont nominatives,

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, au choix du titulaire et dans les limites prévues par la loi.

Les propriétaires de titres peuvent, à tout moment et à leurs frais, en demander la conversion en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation,

lI est tenu au siège social un registre de titres nominatifs dont tout titulaire de titres peut prendre connaissance à première demande,.

Les titres au porteur émis par la société et qui ne sont pas convertis en titres nominatifs ou inscrits en compte-titres pour le 31 décembre 2013, sont convertis de plein droit en titres dématérialisés au 01 janvier 2014 et inscrits au nom de la société jusqu'à ce que le propriétaire des titres se fasse connaître. Les droits attachés à ces titres seront suspendus.

Le Conseil d'administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l'échange des anciens titres au porteur en titres dématérialisés.

Au 01 janvier 2015, le conseil d'administration sera mandaté pour vendre les titres sans propriétaire connu, Il publiera un avis dans les annexes du Moniteur belge et dans deux quotidiens nationaux (un francophone et un néerlandophone). Le propriétaire aura un mois pour réagir à dater de cette publication, ensuite de quoi les titres seront vendus selon les modalités voulues par le conseil d'administration.

Article 36 : l'assemblée décide de remplacer l'article 36 par un nouveau texte, comme suit

« Sur le bénéfice net il est prélevé tout d'abord cinq pourcent au moins pour la constitution de la réserve

légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne un/dixième du capital social,

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Si l'assemblée décide de procéder à une attribution de dividendes, le montant à distribuer sera réparti pari

passu entre toutes les actions. »

Cinquième résolution

Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée prend connaissance de la démission des mandats d'administrateur exercés par Monsieur Jean-Michel STURBOIS avec effet au 28 octobre 2011, et par la société de droit néerlandais BESTAP B.V., représentée par Monsieur Marc RENNE, avec effet à dater de ce jour. Monsieur STURBOIS démissionne également, à la même date, de ses fonctions d'administrateur-délégué.

L'assemblée décide de nommer, avec effet à dater des présentes, aux mandats d'administrateur, pour une durée de six années, prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2017 :

-Monsieur Bastiara Xaver Maria FASSIN, domicilié Freiheit 1 à D-46446 Emmerich (Allemagne) ;

-Monsieur Tobias Sebastian BACHMÜLLER, domicilié Bergische Landstralie, 250 à D-40629 Düsseldorf

(Allemagne).

Le mandat des administrateurs ainsi nouvellement désignés sera exercé à titre non rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé e au

Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 22.06.2011 11195-0191-037
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 29.06.2010 10245-0449-036
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 19.06.2009 09248-0340-039
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 27.06.2008 08295-0305-043
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.09.2007, DPT 28.09.2007 07745-0168-033
12/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.09.2006, DPT 08.02.2007 07044-4860-028
25/06/2015
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~ Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de commerce de Charleroi EM1-vE LE

t 6 MIN 2015

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N° d'entreprise ; 0438.998.541

Dénomination

(en entier) : LUTTI

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Cida 15, 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 juin 2015

Le mandat de Ernst & Young Réviseurs venant à échéance lors de la présente assemblée, il est décidé de renouveler son mandat jusqu'à rassemblée générale ordinaire de 2018 appelée à approuver les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2017.

L'assemblée décide de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux tins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur beige.Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 25.06.2015 15212-0155-037
12/01/2006 : CH164393
31/08/2005 : CH164393
08/07/2005 : CH164393
22/04/2005 : CH164393
07/04/2005 : CH164393
15/07/2004 : CH164393
07/07/2003 : CH164393
02/07/2003 : CH164393
11/09/2002 : CH164393
23/08/2001 : CH164393
23/08/2001 : CH164393
12/07/2001 : CH164393
12/07/2001 : CH164393
16/12/2000 : CH164393
26/05/2000 : CH164393
08/12/1999 : CH164393
23/10/1998 : CH164393
01/01/1997 : CH164393
31/01/1996 : CH164393
25/01/1995 : CH164393
01/12/1993 : CH164393
01/12/1993 : CH164393
26/10/1993 : CH164393
16/06/1993 : CH164393
01/04/1993 : CH164393

Coordonnées
LUTTI

Adresse
AVENUE CIDA 15 7170 BOIS-D'HAINE

Code postal : 7170
Localité : Bois-D'Haine
Commune : MANAGE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne