29/10/2013
ÿþ 0 ' 4 1 1 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R O 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M m e '
1 8 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 . 5 3 0 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x , 1 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D é p ô t d u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L U X I M M O " c o o r d o n n é s à l a d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþa
M o d 2 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l T ~ C 7 ! L 7 f f 7 p F A F n r - ! ' . . a " .
' . " . " . . . . . . . , " + I o r . .
L . s . , , I . v V f V 1 1 5 " i l . f 1 1 / 4 , i C
M O N S G R E F F E
0 I l O i L . 2 0 1 3
N ° e s . . . . . . . . « . . . 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 5 3 0 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n t r e u i l s o u s B o i s 1 5 à 7 0 2 2 H Y O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e P a s c a l H e c q .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t r e n o m m é j u s q u ' à I ' A G d e 2 0 1 9 .
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P i e r r e - P a s c a l H E C Q , d e l a S A U n i v e r s a l P h a r m a r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P i e r r e - P a s c a l H E C Q a i n s i q u e d e l a S A A S S C O T r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P i e r r e P a s c a l H E C Q
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o m m é s j u s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 . F a i t à H y o n , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
( S ) H E C Q P i e r r e - P a s c a l , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e - d a V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
t R n ; s t e l e ç e L é l r
1 3 1 5 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 19.06.2012 12190-0446-011
14/02/2012
ÿþ V ï ~ ï I j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
1 i t l u u 4 v T 1 1 . I , J 6 : \ . r L / t V I I Y I G : r C t . . t e , - I Y I t l l V 7 R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 0 J A N . 2 0 1 2 '
N °
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 p 1 , 1 1 1 1 j i t I 1 1 1 1 0 1 1 , 1 J 1 1 1 1
R é s E a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 . 5 3 0 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 0 2 2 M O N S ( H Y O N ) , r u e M o n t r o e u i l s o u s b o i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - A C T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L U X I M M O " , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 2 2 n i o n s e x H y o n , r u e M o n t r o e u i l s o u s b o i s , d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n z V i L A I N , à F r a m e r i e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 3 9 f o l i o 1 4 n u m é r o 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f
L a t o t a l i t é d e s t i t r e s a u p o r t e u r e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t à M o n s i e u r P i e r r e P a s c a l H E C Q , p r é q u a l i f i é , q u a l i t a
q u a , q u i e n d o n n e q u i t t a n c e c e j o u r e t q u i s e c h a r g e r a d e l e s d é t r u i r e a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e p o r t e r c e j o u r l e s d i t s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
N o u v e a u t e x t e :
« A r t i c l e 5 N a t u r e d e s A c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - i l i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è - ' d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 12.07.2011 11287-0575-011
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.06.2010 10245-0289-012
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 23.07.2009 09468-0145-012
20/04/2009 : MO106511
30/07/2008 : MO106511
27/07/2007 : MO106511
06/04/2007 : MO106511
28/06/2006 : MO106511
17/06/2005 : MO106511
23/06/2004 : MO106511
13/08/2003 : MO106511
04/08/2003 : MO106511
26/07/2002 : MO106511
20/09/2001 : MO106511
15/07/2000 : MO106511
19/10/1999 : MO106511
01/01/1988 : MO106511
01/01/1986 : MO106511
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0301-012