30/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
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i a o e s s i s *
1 1 1
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~ ~ ~ ~ e ( 1 -
1 1 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 0 M A R S 2 0 1 2
Ç H A B L ~ i ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 5 6 6 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . A . X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e P a u l P a s t u r 1 2 A , 6 2 0 0 B o u f f l o u l x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n P I R O N à G o s s e l i e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M . A . X . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 B O U F F I O U L X , r u e P a u l P a s t u r n u m é r o 1 2 a . ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l P A T E R N O S T E R , à C h â t e l i n e a u l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 2 1 3 - 5 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n c i s F L A M E N G , à C h â t e l e t , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 - 2 9 / 0 0 9 ,
I d e n t i f i é e p a r s o n n u m é r o d ' E n t r e p r i s e , B E 4 6 2 . 5 6 6 . 6 7 0 .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° - P r e m i è r e R é s o l u t i o n - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 C . S o c .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . E n c o n s é q u e n c e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é s e t r e m p l a c é s p a r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t A R T I C L E 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r r a ê t r e t e n u d e f a ç o n é l e c t r o n i q u e .
A u c u n e c e s s i o n d ' a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s - - d o n c o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x t i t r e s s u r l e s q u e l s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s s o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à r é g u l a r i s a t i o n .
{
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B i j l a g e n b i d - r e t t e t g g s c h S t i a t s t i I c f - 3 0 î 0 3 i 2 Q 1 L - A n n e x e s c r u 1 V r ó n i t ë ù f b I g ë
V o l e t B - S u i t e
D e p l u s , l ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x i n t e r b a n c a i r e à v i n g t q u a t r e h e u r e s , m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s a c t i o n s à l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n e s o c i é t é d e B o u r s e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e m o n t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é à c a u s e d e m o r t s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a i n s i q u e l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s u n i q u e m e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ;
a t o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
b . u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s t a t u e r a , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l j u s t i f i e t o u j o u r s l a r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l ' u n a n i m i t é d e s t i t r e s e x i s t a n t s s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é ;
c . e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s i l e c é d a n t p e r s i s t e d a n s s o n i n t e n t i o n d e c é d e r , i l s e r a t e n u d ' o f f r i r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t l e d r o i t d e l e s a c q u é r i r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a b o r d e t d e s e r é p a r t i r e n s u i t e l e s t i t r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d a n s l e c a d r e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d ' a c q u i s i t i o n o u m ê m e d e l e s f a i r e r e p r e n d r e p a r u n t i e r s a g r é é p a r e u x ;
d . s i l e d é s a c c o r d p o r t e s u r l e p r i x , l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é ;
e . s i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' a p a s é t é a c q u i s e d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s t i p u l é c i d e s s u s , l e c é d a n t s e r a l i b r e d ' o p é r e r l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
f . l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x r è g l e s c i a v a n t é n o n c é e s ;
g . l e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c i d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u s i m p l e m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s .
D e u x i è m e r e s o l u t i o n - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a m i n i s t r a t e u r , d e m o n s i e u r J e a n - J a q u e s
M O N S E U R , à d a t e r d e c e j o u r , e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r
M a x i m e M O N S E U R , p r é q u a l i f i é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l M O N S E U R , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
E t à l ' i n s t a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t d é s i g n e e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a x i m e M O N S E U R , p r é q u a l i f i é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e d i r e c t e u r d e m o n s i e u r M i c h e l M O N S E U R , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e