03/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g _ r e f f e
f R I B U N & L J E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 , 0 F E V , 2 0 1 4
" " : ~
I I u ~ ~ u u i N u i d i i ~ i
1 5 9 0 0 9
R é s a M o n b e u i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 3 1 1 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . I . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e C o u r r i è r e - l e z - V i l l e 4 6 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j a t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . I . C O N S U L T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e ; C o u r r i è r e - l e z - V i l l e , 4 6 D .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e , à L e R o e u l x , l e s i x m a r s d e u x m i l l e n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 0 1 6 3 . L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f s i s à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l ' A v e d e l l e , 6 1 e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s o c i é d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a f a ç o n s u i v a n t e e t d e r a j o u t e r à ! a f i n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t , a c c e s s o i r e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t d e c o n s e i l f i s c a l d é c r i t e s c i - d e s s u s , c o n s t i t u e r e t g é r e r s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e , e t p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i o n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à c e t t e g e s t i o n , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e p r o d u i t d e c e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s c o n t r a i r e s à l a d é o n t o l o g i e d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t d u c o n s e i l f i s c a l .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e t f o u r n i r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s o p é r a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s e s c l i e n t s .
E l l e p e u t a u s s i a c c o r d e r d e s p r ê t s e t o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) à d e s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s e s c l i e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t t o u d e g é r a n t :
- d e s o c i é t é s d e t y p e « p r o f e s s i o n n e l l e s » , c ' e s t - à - d i r e d e s o c i é t é s a g r é é e s p a r l ' I P C F o u l ' I E C ; .
- d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' I n s t i t u t , »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 E U R ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s o c i é , M o n s i e u r M I C H A U X S é b a s t i e n J a c q u e s E m i l e C h a r l e s , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 6 , 0 5 . 2 8 - 2 7 5 . 3 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , R u e d e C o u r r i è r e - l e z - V i l l e 4 6 D , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n c a p i t a l e t d é c l a r e d è s l o r s s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) , p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 , 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 3 4 7 4 2 0 2 8 0 8 7 0 9 0
a u n o m d e l a S P R L C I V I L E M . I . C O N S U L T , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 7 f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t e r à n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 . 0 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t ( 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C 1 N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' u n e m i n o r i t é d e p a r t s p o u r r a ê t r e d é t e n u e p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i n ' o n t p a s l a q u a l i t é d ' e x p e r t - c o m p t a b l e o u d e c o n s e i l f i s c a l e t d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d a n s c e s e n s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E M E M B R E M E N T D U D R O I T D E P R O P R I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r d a n s l e s s t a t u t s q u ' e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e d e u x : s u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e t r o i s : r a j o u t e r à l a f i n d e c e t a r t i c l e l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s .
A r t i c l e c i n q ;
- r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 2 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t ( 9 2 0 )
p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
- s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e é t a n t l a s u i v a n t e : « U n e m i n o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
p e u t ê t r e d é t e n u e p a r d e s p e r s o n n e s q u i o n t , à l ' é t r a n g e r , u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d ' e x p e r t -
c o m p t a b l e o u d e c o n s e i l f i s c a l e n B e l g i q u e » .
~ v ~
. V o l e t B - S u i t e
- a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e c e t a r t i c l e ; « S e u l s d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x . m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x p e u v e n t l é g a l e m e n t d é t e n i r l a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e , e t e x e r c e r d e l a s o r t e u n e i n f l u e n c e d é t e r m i n a n t e s u r l ' o r i e n t a t i o n d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
»
A r t i c l e h u i t
R a j o u t e r à l a f i n d e c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t ; « E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K e s e r v e a u , M o n i t e u r b e l g e