03/05/2011
ÿþ , ~ , > " . ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 7
N E L G . .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
j 1 4 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
- S D
~
S C H S T Á A
N [ T E U F H D t 1 n e E c T t
2 2 - 0 4 - 2
1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 9 0 1 5 "
I M o t
; t 3 E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 3 4 8 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . I . T . C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : C H A U S S É E B R U N E H A U L T , 1 7 0 , À 7 0 5 0 J U R B I S E E X - M A S N U Y - S A I N T - J E A N
C i b l e d e P a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e d e R é s i d e n c e à L e n s , l e m e r c r e d i t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L e n s , l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l o n z e , R e g i s t r e 5 , V o l u m e 3 9 5 , F o l i o 3 6 , C a s e 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r , s i g n é L U Y C K X J - M . ,
I L R É S U L T E Q U E :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e ( S C S ) " M . I . T . C o n s u l t i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e e x - M a s n u y - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 1 7 0 , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , e n r e g i s t r é a u d i x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n v e r s , t r o i s p a g e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 2 1 8 , f o l i o 2 6 , c a s e 3 2 5 , l e o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f , r e ç u v i n g t - c i n q E u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r a i , s i g n é ( i l l i s i b l e ) , d o n t u n e x t r a i t a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s l e o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 3 - 1 9 - 0 0 4 0 9 5 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s j u s q u ' a l o r s . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 0 . 3 4 8 . 6 8 8 ( I m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ( T V A ) s o u s l e n u m é r o B E 8 1 0 . 3 4 8 . 6 8 8 ) . S o c i é t é a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t à l a c o n s t i t u t i o n , e t a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) a v e c d r o i t d e v o t e , d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e . A i n s i d é c l a r é p a r l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s .
E t a i e n t p r é s e n t s e t c o m p a r a i s s a i e n t à c e t t e a s s e m b l é e :
1 ) M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s , L a u r e n t , A n d r é , n é à T o u r n a i l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n g é n i e u r , é p o u x d e M a d a m e A B R A H A M M a r i e - C é c i l e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à J u r b i s e e x - M a s n u y - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 1 7 0 .
M a r i é à J u r b i s e l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n , s o u s l e r é g i m e d e f a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L à L e n s l e d i x a o û t d e u x m i l l e u n , n o n m o d i f i é . A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
L e q u e l d é c l a r a i t p o s s é d e r v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P S ) d e l a d i t e s o c i é t é .
2 ) M o n s i e u r A L A R D L u d o v i c , n é à F r a m e r i e s l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n g é n i e u r , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B o u s s u e x - H o r n u , r u e d u T o u r , 8 . A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
L e q u e l d é c l a r a i t p o s s é d e r v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P S ) d e l a d i t e s o c i é t é .
3 ) L a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s " I H M E C L T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 S a x o n C o u r t , B u x t e d U c k f i e l d , E a s t s u s s e x , T N 2 2 4 D T , R o y a u m e U n i , i n s c r i t e à l a C o m p a n i e s H o u s e s o u s l e n u m é r o
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' É g a r d d e s L i e r a A u v e r s o : N r m e t . s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 7 6 8 9 5 8 , p o u r l a q u e l l e a g i s s a i t s o n d i r e c t e u r , M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s , p r é n o m m é . A s s o c i é e c o m m a n d i t é .
L a q u e l l e d é c l a r a i t p o s s é d e r c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 P 5 ) d e l a d i t e s o c i é t é .
L e s d i t s c o m p a r a n t s é t a n t l e s s e u l s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é , s o i t d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P S ) .
C e t t e s o c i é t é a p o u r u n i q u e g é r a n t , l a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s " I H M E C L T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 S a x o n C o u r t , B u x t e d U c k f i e l d , E a s t s u s s e x , T N 2 2 4 0 T , R o y a u m e U n i , i n s c r i t e à l a C o m p a n i e s H o u s e s o u s l e n u m é r o 6 7 6 8 9 5 8 , p r é n o m m é e , p o u r l a q u e l l e a g i t s o n d i r e c t e u r , M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s , p r é n o m m é , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- I l e s t d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u c i n q m a r s d e u x m i l l e o n z e , s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é , d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x j o i n t a u d i t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f , e t d u r a p p o r t d e l a S C P R L C h r i s t i n e C O Y E T T E - V A N D E N B O S C H , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 1 4 7 3 G L A B A I S , R u e R e i n e A s t r i d , 3 1 / B , d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l ' é t a t p r é v a n t é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V I . C O N C L U S I O N S
L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u e p r é s e n t é d a n s l e b i l a n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 s ' é l è v e à 2 1 . 0 2 7 , 3 6 ¬ a l o r s q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e s t d e 2 0 . 0 0 0 E .
L e c a p i t a l l i b é r é e s t d e 4 . 0 0 0 ¬ a l o r s q u e l e c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r d a n s l e c a d r e d e s S P R L e s t d e 6 . 2 0 0 ¬ s o i t u n e d i f f é r e n c e n é g a t i v e d e 2 . 2 0 0 ¬ e n t r e l e c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r d a n s l e c a d r e d e s S P R L e t l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é .
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l s e r a l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 6 . 0 0 0 E .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
F a i t à G l a b a i s , l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 ,
C h r i s t i n e V a n d e n B o s c h r e p r é s e n t a n t l a
S C P R L C h r i s t i n e C O Y E T T E _ V A N D E N B O S C H
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e c h a n g e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e t d e l a t r a n s f o r m e r e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) , t o u t e n m a i n t e n a n t s e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s .
L a S P R L c o n t i n u e r a p a r a i l l e u r s l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S o c i é t é a l o r s q u ' e l l e e x i s t a i t s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e t c o n s e r v e r a l e m ê m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
- L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t , d e m ê m e q u e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r , l e t o u t d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t d a n s l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , f o r m e n t e n s e m b l e u n e s e u l e a n n e x e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e p a r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e C O R N I L s o u s s i g n é , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e e t s i g n é e n e v a r i e t u r p a r t o u t e s l e s p a r t i e s e t l e d i t N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s e n d é t e n a n t d é j à u n e x e m p l a i r e e n p r o j e t d e p u i s p l u s d ' u n m o i s , e t e n a y a n t u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , a i n s i d é c l a r é .
2 ° ) A v a n t l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L , l a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s " I H M E C L T D " , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n d i r e c t e u r M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s c i - a v a n t i d e n t i f i é , s e u l e g é r a n t e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e " M . I . T . C o n s u l t i n g " , d é c l a r e p r é s e n t e r c e j o u r s a d é m i s s i o n e n c e t t e q u a l i t é , a f i n d e p e r m e t t r e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s e t l e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s c i - a p r è s p o u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , q u i r é g i r o n t d é s o r m a i s l e s r a p p o r t s s o c i a u x , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s e t d i s p o s i t i o n s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r , p o u r c o n c r é t i s e r p l u s s p é c i a l e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
C e s n o u v e a u x s t a t u t s s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t ( e x t r a i t ) :
- L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , e n r e g i s t r é a u d i x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n v e r s , t r o i s p a g e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 2 1 8 , f o l i o 2 6 , c a s e 3 2 5 , l e o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f , r e ç u v i n g t - c i n q E u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r a i , s i g n é ( i l l i s i b l e ) , d o n t u n e x t r a i t a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s l e o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 3 - 1 9 - 0 0 4 0 9 5 0 , s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e ( S C S ) , a p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) , s u i v a n t a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e s o c i é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L à L e n s l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e e t c o n t i n u e à e x i s t e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M . I . T . C o n s u l t i n g " , e t a s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e e x - M a s n u y - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 1 7 0 .
- L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a y a n t p r i s c o u r s d è s q u ' e l l e a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c ' e s t - à - d i r e l e o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . E l l e n e p r e n d p a s f i n d u s e u l f a i t d u d é c è s , i n c a p a c i t é , d é c o n f i t u r e , f a i l l i t e , c o n d a m n a t i o n o u s i m p l e v o l o n t é d e n ' ê t r e p l u s e n s o c i é t é d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s
s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) a v e c d r o i t d e v o t e , d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d é j à f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t é t a i t d é j à r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) a v e c d r o i t d e v o t e , d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) a v a i e n t t o u t e s é t é i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r l e s f o n d a t e u r s c o m m e s u i t :
1 ) l a s o c i é t é d e d r o i t A n g l a i s " I H M E C L T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 S a x o n C o u r t , B u x t e d U c k f i e l d , E a s t s u s s e x , T N 2 2 4 D T , R o y a u m e U n i , i n s c r i t e à l a C o m p a n i e s H o u s e s o u s l e n u m é r o 6 7 6 8 9 5 8 , a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m a n d i t a i r e [ s i c ; e n r é a l i t é : c o m m a n d i t é ] : à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 P S ) ;
2 ) M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s , L a u r e n t , A n d r é , n é à T o u r n a i l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n g é n i e u r , é p o u x d e M a d a m e A B R A H A M M a r i e - C é c i l e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à J u r b i s e e x - M a s n u y - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 1 7 0 , m a r i é à J u r b i s e l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L à L e n s l e d i x a o û t d e u x m i l l e u n , n o n m o d i f i é , a s s o c i é c o m m a n d i t é [ s i c ; e n r é a l i t é : c o m m a n d i t a i r e ] : à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P S ) ;
3 ) M o n s i e u r A L A R D L u d o v i c , n é à F r a m e r i e s l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n g é n i e u r , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B o u s s u e x - H o r n u , r u e d u T o u r , 8 , a s s o c i é c o m m a n d i t é [ s i c ; e n r é a l i t é : c o m m a n d i t a i r e ] : à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P S ) .
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) c ' e s t - à - d i r e v i n g t E u r o s ( 2 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u t o t a l , p o u r l e s c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 P S ) s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é " I H M E C L T D " , l a s o m m e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e s v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r D U M O N T , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e s v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r A L A R D , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t p o u r l e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) e n s e m b l e , l a s o m m e d e q u a t r e m i l l e E u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v a i t a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , m a i s n ' é t a i t l i b é r é q u ' à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e E u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a p a r t i e n o n l i b é r é e d u c a p i t a l s ' é l e v a i t d o n c à s e i z e m i l l e E u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c ' e s t - à - d i r e q u a t r e - v i n g t s E u r o s p a r p a r t ( 8 0 , 0 0 ¬ ) , c e q u i r e p r é s e n t a i t u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e h u i t c e n t s E u r o s ( 1 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 0 P S ) s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é " I H M E C L T D " , l a s o m m e d e m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r D U M O N T , e t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 P . S . ) s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r A L A R D .
L e s a s s o c i é s o n t p a r l a s u i t e l i b é r é i n t é g r a l e m e n t , e n n u m é r a i r e , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s e t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l i n i t i a l .
I l n ' y a p a s e u d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n n u m é r a i r e .
L e s f o n d s l i b é r é s o n t é t é v e r s é s s u r l e c o m p t e n u m é r o 7 3 2 - 0 2 0 2 6 0 4 - 2 2 a u p r è s d e l a C B C , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s e t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' o n t a t t e s t é .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é , d ' a p r è s l e s s t a t u t s i n i t i a u x d e l a s o c i é t é , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
- L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t : s u r c e b é n é f i c e n e t e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a ê t r e f a i t e e n v i o l a t i o n d e l a l o i .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ; l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d é f i n i s p a r l a l o i . L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s s o c i a l e s , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s a p r è s q u e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s a i e n t p l a c é t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n ; l e ( s ) q u e l ( s ) a ( o n t ) s e u l ( s ) l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e ( l e s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e s t ( s o n t ) t o u j o u r s r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a n s p r é j u d i c e a u s t a t u t p a r t i c u l i e r d ' é v e n t u e l s g é r a n t s s t a t u t a i r e s l e c a s é c h é a n t . E n o u t r e , l e o u l e s g é r a n t s p e u t ( p e u v e n t ) d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) ê t r e n o m m é ( s ) p a r l e ( s ) f o n d a t e u r ( s ) , d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . I I ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) é g a l e m e n t ê t r e d é s i g n é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l ( s ) a d m i n i s t r e ( n t ) l a s o c i é t é , i l ( s ) f a r e p r é s e n t e ( n t ) à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , i l ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) e n g a g e r l a s o c i é t é .
S ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l g é r a n t e n f o n c t i o n , i l a g i r a s e u l , i l d i s p o s e r a s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , i l p o u r r a a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t i l e x e r c e r a t o u s s e s p o u v o i r s , e n a g i s s a n t s e u l .
S ' i l e x i s t e d e u x g é r a n t s o u p l u s , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t e t n e d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s s u s v a n t é s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t n e p o u r r o n t a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t e x e r c e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) a g i s s a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t p l u s h a u t , p e u t ( p e u v e n t ) d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à l ' u n o u à c h a c u n d ' e u x , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i ( l e u r ) s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r s o n ( l e u r ) o u s e s ( l e u r s ) d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s .
D a n s t o u s l e s c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e y p o u r v o i t l e c a s é c h é a n t .
L e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e ; l e o u l e s g é r a n t ( s ) e t / o u a s s o c i é ( s ) a c t i f ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) c e p e n d a n t , e t e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e i n d e m n i s é ( s ) d e t o u s s e s ( l e u r s ) f r a i s e t d é b o u r s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n ( l e u r ) m a n d a t ; c e s f r a i s e t d é b o u r s s o n t p a s s é s e n f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s q u i s e r a i e n t d é c i d é e s e t d o n t l e s m o d a l i t é s e t l e s m o n t a n t s s e r a i e n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
- S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d ' a s s i s t e r s e s c l i e n t s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , t a n t l e s e c t e u r p u b l i c q u e p r i v é , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e .
- E x p l o i t a t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e s , e n g i n e e r i n g , c o n t r ô l e s t e c h n i q u e s , e x p e r t i s e s , e x é c u t i o n s d e s i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a g e n t d e s é c u r i t é d e c o n s t r u c t i o n e t d e c o n t r ô l e u r e n m a t i è r e d ' i s o l a t i o n e t d ' é n e r g i e .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t p r o d u i t t e c h n i q u e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s , d e s é v é n e m e n t s , d e s p r o m o t i o n s , p u b l i c i t é s e t d e s s é m i n a i r e s e n t o u t g e n r e .
- L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e u x - c i s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a l i e u d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n d e u x m i l l e d i x . S i l e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s , o u s a u f l a n é c e s s i t é d u r e s p e c t d e t o u t e s l é g i s l a t i o n s c o m p t a b l e s o u a u t r e s l e c a s é c h é a n t . L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e t d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r c e q u i n e s e r a i t p a s d é j à p r é v u d a n s l e s s t a t u t s ; e l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e r a . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s , l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , e t p o u r p o u v o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e , i l n ' y a p a s d e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e à a c c o m p l i r , s i c e n ' e s t q u ' i l f a u t p o u v o i r j u s t i f i e r l e c a s é c h é a n t , d e s o n i d e n t i t é e t d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r b u l l e t i n s e c r e t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t ; t o u t a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
- D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a f f é r e n t e s à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , e t à s e s p o u v o i r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s :
- E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D U M O N T H u g u e s , c i - a v a n t i d e n t i f i é , e t q u i a c c e p t e .
- I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u v a n t i n t e r v e n i r à t o u t m o m e n t , à l a m a j o r i t é s i m p l e ; i l p e u t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s .
- C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e o u l e s g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l ( s ) a d m i n i s t r e ( n t ) l a s o c i é t é , i l ( s ) l a r e p r é s e n t e ( n t ) à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , i l ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) e n g a g e r l a s o c i é t é . T a n t q u ' i l r e s t e r a s e u l e n f o n c t i o n , l e g é r a n t a g i r a s e u l , i l d i s p o s e r a s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s u s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , i l p o u r r a a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t i l e x e r c e r a t o u s s e s p o u v o i r s , e n a g i s s a n t s e u l . S ' i l v e n a i t à e x i s t e r d e u x g é r a n t s o u p l u s , i l s d e v r a i e n t a l o r s a g i r c o n j o i n t e m e n t e t n e d i s p o s e r a i e n t d e s p o u v o i r s s u s v a n t é s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t n e p o u r r a i e n t a d m i n i s t r e r , e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t e x e r c e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) a g i s s a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t p l u s h a u t , p e u t ( p e u v e n t ) d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à l ' u n o u à c h a c u n d ' e u x , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i ( l e u r ) s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r
R é s e r v é V a l e t 8 - s u i t e s o n ( l e u r ) o u s e s ( l e u r s ) d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 ) D i v e r s
L e g é r a n t a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L à L e n s q u i d é p o s e r a a u v o e u d e l a l o i , l e t e x t e i n t é g r a l d e s d i t s s t a t u t s d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r , a c c o m p a g n é d u d o c u m e n t p r é v u p a r l a l o i m e n t i o n n a n t l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e s a c t e s c o n s t i t u t i f s e t l e c a s é c h é a n t m o d i f i c a t i f s d e s s t a t u t s ; à c e s u j e t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t j a m a i s f a i t l ' o b j e t d e m o d i f i c a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n .
T o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é ê t r e b i e n d ' a c c o r d s u r l a t r a n s f o r m a t i o n e t s u r t o u t c e q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s u s v a n t é d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n d e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e , e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a i n s i q u e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é , d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r s u r c e t é t a t , a n n e x é s a u d i t a c t e , d e m ê m e q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t l e d o c u m e n t m e n t i o n n a n t l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e s a c t e s c o n s t i t u t i f ( s ) e t m o d i f i c a t i f s ) d e s s t a t u t s , o n t é t é d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M O N S e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
( S i g n é ) : B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e à 7 8 7 0 L e n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V 9 i 0 t 3 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e