12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 09.09.2014 14581-0108-014
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 24.09.2013 13593-0078-013
12/03/2013
ÿþ l A O D W O R D t t . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B n U x ~ ~ ~
. ~
~ I t v I R T 2 0 1 â
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J I M M O C O N C E P T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 á 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 . R é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t a u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 3 à 2 3 h 5 9 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e G R E C O ( N . N . 7 3 . 0 9 . 2 3 - 1 4 3 - 8 4 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e t t e d a t e .
2 . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t q u ' i l s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r , à d a t e r d u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F r é d é r i c Q U O N I O U ( N . N . 7 7 . 0 1 . 0 3 - 1 8 9 - 8 4 ) , q u i a a c c e p t é .
Q ? c 7
i f ) , c \ C 1 n
M i I M M O C O N C E P I S A
A V E N U E ~ Ü 1 B L O U I S E X l s T V A B E 0 4 4 7 , 7 B 2 . 1 8 . 7
~ - - . - ~
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ~ I
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 18.09.2012 12566-0318-014
11/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
O R M O I E S
p ? o t ~ ~ f f e L U / 4
G r e
I I I I I I I 1 I N I I N I
* 1 2 1 6 7 8 8 0 *
n
~ I
- - - - - - - - - - - - -
t d ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 , 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . J I M M O C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C t E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 4 7 5 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l u n d i 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r C a r m e l o P R O V E N Z A N O d o m i c i l i é r u e d u H o c q u e t , 1 5 2 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E .
A d a t e r d e c e t t e m ê m e d a t e , l e 1 0 1 0 9 / 2 0 1 2 , M o n s i e u r G i u s e p p e G R E C O d o m i c i l i é r u e d u H o c q u e t , 1 6 0 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E n ' e s t p l u s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é m a i s s i m p l e A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i i i i i i i i u i i i i i i i r i i B R U X E L L E A U V 5 S E P . 2 v ~ ~
+ 1 1 1 3 9 3 9 6 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . J . I M M O C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 7 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 / 1 0 / 2 0 1 0
1 . C E S S I O N D E P A R T S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a c e s s i o n d e s 1 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s ( m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ) d e M o n s i e u r Z A N O L I N A n g e l o à M o n s i e u r T A I B B I V i n c e n t , à d a t e r d e c e j o u r .
2 . D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , c o m m e a d m i n i s t t r a t e u r d e M o n s i e u r Z A N O L I N A n g e l o , à d a t e r d e
c e j o u r .
M o n s i e u r Z A N O L I N A n g e l o n e f a i t p l u s p a r t i e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r G R E C O G i u s e p p e
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.08.2011 11491-0419-015
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.11.2009, DPT 24.03.2010 10075-0078-007
10/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v J I I J I ( f f I J 1 1 1 1 1 I J I ( f 1 1 1 1 J I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I 1 f i k I I t
a u * 1 5 0 5 1 9 4 6 *
M o n i t e r
b e l g e
< N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J I M M O C O N C E P T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e . 4 7 5 à 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e à 1 4 h , i l a Ô t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e , 5 2 3 à 1 0 5 0 I X E L L E S
C a r m e l o P R O V E N Z A N O
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s e / R e ç u l e
' ' ' ) 1 " , í ~ l ~ . ~ ~ ~ ~
a u g r e f f e d u c t n i b u n a l d e c o m m e r c e '
f r a ~ s e ~ i ~ . ~ d ~ ~ ~ ' ~ x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.11.2008, NGL 28.11.2008 08827-0174-011
18/01/2008 : OU037124
03/12/2007 : OU037124
15/01/2007 : OU037124
29/11/2006 : OU037124
05/01/2006 : OU037124
16/07/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J I M M O C O N C E P T S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 2 3 , 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e t ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
C e j o u r , t e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a c t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 d e s o n . p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M r . C a r m e l o P r o v e n z a n o a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l a i n e e t e n t i è r e . L ' A s s e m l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M r . F r e d e r i c Q u o n i o u a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r . L ` A s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l a i n e e t e n t i è r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 , M r . M i n n e O l i v i e r , d o m i c i f i é à 7 5 0 0 T o u m a i , B i d . E i s e n h o w e r , 1 3 . C e l u i - c i e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à : 7 0 0 0 M o n s , r u e d ' H a v r é , 3 2 .
M i n n e O l i v i e r
D í ; p c s , - e ç u
4 7 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c ' e r a e m e i l A ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
28/12/2004 : OU037124
05/08/2015
ÿþM O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
~
M t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 8 2 . 1 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J I M M O C O N C E P T S . A .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S R N f c M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H a v r é 3 2 , 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a s s o c i é , c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
R é s o l u t i o n s : c h a n g e m e n t d e s a s s o c i é s e t d e s r e p r é s e n t a n t s , c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
C e 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 i l a é t é d é c i d é d e c h a n g e r l ' a s s o c i é M r . P r o v e n z a n o C a r m e l o q u i a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é s d e s e s p a r t s a u p r o f i t d e l a S C S S E U T r a n s i e o E u r o p e L T D , S t , J o h n S t r e e t 1 4 5 - 1 4 7 , L o n d o n , n ° 8 0 9 8 2 9 1 ; E n g l a n d a n d W a l e s . r e p r é s e n t é e p a r M r . L e o p o f d S o e n e n s , S t j o h n S t r e e t 1 4 5 - 1 4 7 , L o n d o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d é t e n u e p a r S E U T r a n s i e o E u r o p e L T D .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à : O w s t o n R o a d 1 2 - 1 4 , D N 8 8 D A C o r c r o f t D o n c a s t e r , E n g l a n d .
M i n n e O l i v i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2004 : OU037124
06/01/2003 : OU037124
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 22.09.2015 15593-0228-013
03/10/1992 : OU37124