24/01/2014
ÿþ. 1 0 1 , W O R D 1 1 . 1
( à i k e v i r 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 . 7 7 7 . 4 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . P . M
1 ~ L P O á ~ . r ~ U G ; t i E s = i l a - 1 L E
e 5 - I l l - 2 r 1 1 4
T R I B U N . 6 , I D E i = C M 1 1 1 1 E R C E
- , , - G r e f f e , :
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I I H
* 1 4 0 2 4 4 4 0 *
~ n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 2 2 V i l l e - P o m m e r o e u l C h e m i n d u H a p p a r t , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e < i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N , à T o u r n a i , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 3 j a n 2 0 1 4 v o l 4 3 1 f o l 1 c a s e 2 0 r ô l e d e u x r e n v o i s a n s r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 e u r ) , s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e M o n s i e u r C A P P E L I E Z B e r n a r d R o l a n d G h i s l a i n , m é d e c i n p s y c h i a t r e , n é à M o n s , l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e ( N N 7 4 0 9 0 5 2 5 1 5 2 ) , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , P l a c e d e s M a r t y r s , 1 1 / B T 1 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S P R L c i v i l e ) " M . P . M . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 2 2 V i l l e - P o m m e r o e u l C h e m i n d u H a p p a r t , 9 . , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l d i x d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 9 9 7 1 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s j u s q u ' à p r é s e n t , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 2 7 . 7 7 7 . 4 1 2
S o c i é t é a u c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P . S . ) n o m i n a t i v e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l , d o n t l e c o m p a r a n t d é c l a r e ê t r e l e s e u l t i t u l a i r e p o u r l a t o t a l i t é .
L e d i t c o m p a r a n t e s t l e s e u l a s s o c i é e t r e p r é s e n t a n t d o n c l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S P R L c i v i l e ' M . P . M . " , e t é t a n t e n o u t r e l e s e u l g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , d e l a d i t e s o c i é t é , n o m m é i n i t i a l e m e n t à c e s f o n c t i o n s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s u s v a n t é d e l a s o c i é t é ,
L e q u e l c o m p a r a n t , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e e t e n l a d i t e q u a l i t é , a o u v e r t l a s é a n c e à q u i n z e h e u r e s , e t l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ; l ' a s s e m b l é e p r e n d i m m é d i a t e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I è R E R é S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T E N E S P è C E S - C R E A T I O N D E P A R T S S O C I A L E S N O U V E L L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n
e n t i è r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C A P P E L 1 E Z p r é n o m m é , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E Q U A T R E
M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ,
e t c r é a t i o n , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e S E P T C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E ( 7 4 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , e t q u ' e l l e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i f f é r e n t . E l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d e 1 8 7 à 9 3 0 .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' A t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a é t é e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C A P P E L I E Z , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L F I U S B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 2 2 0 8 8 2 4 8 9 9 4 5 4 7 c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
D E U X I è M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R é A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e ,
C o n s t a t a t i o n q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , p e u t d e v e n i r d é f i n i t i v e ,
T R O I S I è M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e s a r t i c l e s C I N Q e t S I X d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e .
L ' a r t i c l e c i n q d e v i e n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à i a s o m m e d e n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s
9 3 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é
L ' a r t i c l e s i x d e v i e n t : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
a ) L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ) , l i b é r é à o o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p a r l e f o n d a t e u r , m o n s i e u r B e r n a r d C A P P E L I E Z .
b ) P a r a s s e m b l é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r B e r n a r d C A P P E L I E Z , e t a i n s i p o r t é à n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s .
I l a é t é c r é é , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , S E P T C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E 7 4 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s c c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , e t q u ' e l l e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i f f é r e n t . E l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d e 1 8 7 à 9 3 0
Q U A T R I È M E R È S O L U T I O N : D I V E R S
L a g é r a n c e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e G E N I N s o u s s i g n é .
F R A I S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s
p r é s e n t e s , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à 1 . 6 5 6 , 2 2 s u r o s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .