25/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : M . S . P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e G o z é e , 5 8 1 - 6 1 1 0 M o n t o g n i y l e T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' e c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 , 1 . D e r n i s s l o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e M a d a m e V a n i n a G é r a r d , M o n s i e u r C h r i s t i a n G é r a r d e t M o n s i e u r S a m u e l D a l e b r o u x , d o n n e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n n e d é c h a r g e à s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
A l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t é g a l e m e n t c o n s t a t é , c o m m e d é j à a n n o n c é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e à p r é s e n t p l u s q u ' u n a c t i o n n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t à c e j o u r :
- M a d a m e L a u r e n c e D e s a n t o i n e , d o m i c i l i é e à l a r u e T h o m a s B o n e h i l l , 3 9 B à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t - M o n s i e u r E r i C D e l b r a s s i n n e , d o m i c i l i é à l a r u e C a r d i n a l M e r c i e r , 4 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
C e s d e r n i e r s f o r m e r o n t I e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r o n t a f i n d e d é s i g n e r
M a d a m e L a u r e n c e D e s a n t o i n e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e ,
3 . D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r I e s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l c i e l a S o c i é t é à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e T h o m a s B o n e h i l l , 3 9 B , à p a r t i r d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e e s t i n f o r m é e q u e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n d e s e s s t a t u t s , d e s o r t e q u e c e t t e d é c i s i o n r e q u i e r t u n q u o r u m d e 5 0 % d u c a p i t a l e t u n e a p p r o b a t i o n p a r 7 5 % d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e t d e r e q u é r i r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , é t a b l i à N a m u r , p o u r c e f a i r e ,
L a u r e n c e D e s a n t o i n e
A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i e e : 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
r y v - e i 7 4 . 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
I 6 d i g t e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2014
ÿþ( e n a b r e g e }
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e G a z é e , 5 6 1 - 6 1 1 0 M o n t i g n y l e T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l e t e )
% g e l s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 A O U T 2 0 1 4
. L e P r é s i d e n t e x p l i q u e q u e M o n s i e u r M i c h e l S E Q U A R I S e t M a d a m e V a n i n a G E R A R D s o u h a i t e n t t o u s d e u x s o r t i r d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s a M . S . P . e t a i n s i c é d e r 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
U n e s o c i é t é a c t i v e e n m a t i è r e d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ( c i - a p r è s , « l ' A c q u é r e u r » ) a s o u h a i t é a c q u é r i r c e s a c t i o n s , a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n s i g n é e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 .
D a n s ! e c a d r e d u f i n a n c e m e n t d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a c q u i s i t i o n , l ' A c q u é r e u r a s o l l i c i t é a u p r è s d e s a b a n q u e , I N G B E L G I Q U E , d e u x c r é d i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t . L ' o c t r o i d e c e s c r é d i t s e s t t o u t e f o i s s u b o r d o n n é à l ' o b t e n t i o n d e g a r a n t i e s a u p r o f i t d e l a b a n q u e , à s a v o i r n o t a m m e n t u n e n g a g e m e n t d e c a u t i o n n e m e n t à s o n p r o f i t , a v e c e n g a g e m e n t i m m o b i l i e r s u r ! e s b i e n s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s a M . S . P . , e x i s t a n t s e t f u t u r s ( c i - a p r è s , l a « G a r a n t i e » ) ,
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s p é c i a l d o n t l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e . C e r a p p o r t e x p l i q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a v o i r é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s a n n e x e s à c e r a p p o r t , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e e s t i n v i t é e à a p p r o u v e r l ' e n g a g e m e n t d e c a u t i o n , a v e c e n g a g e m e n t i m m o b i l i e r , d e l a s a M . S . P . e t c e , a f i n d e p e r m e t t r e à l ' A c q u é r e u r d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d e l a s a M . S . P .
L ' A s s e m b l é e e s t i n f o r r n é e q u e l ' o c t r o i d e l a g a r a n t i e r e q u i e r t u n q u o r u m d e 5 0 % d u c a p i t a l e t u n e a p p r o b a t i o n p a r 7 5 % d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
P r é a l a b l e m e n t a u v o t e , l ' A s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e t r o u v e n t r é u n i e s , n o t a m m e n t l e p o i n t 4 0 q u i e x i g e q u ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a i d e f i n a n c i è r e t o t a l e s o i t i n s c r i t e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é .
A u r e g a r d d e c e q u i p r é c è d e , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A n n e x e :
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4
E X T R A I T D U R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 A O U T 2 0 1 4 R E N D U C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 6 2 9 D U C O N D E D E S S O C I E T E S
M o n s i e u r M i c h e l S E Q U A R I S e t M a d a m e V a n i n a G E R A R D s o u h a i t e n t t o u s d e u x s o r t i r d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s a M . e . P . e t a i n s i c é d e r 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ( 8 4 4 a c t i o n s ) .
U n e s o c i é t é a c t i v e e n m a t i è r e d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ( c i - a p r è s , « l ' A c q u é r e u r . » ) a s o u h a i t é a c q u é r i r c e s a c t i o n s , a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n s i g n é e l e 2 3 i u i l l e t 2 0 1 4 .
D a n s l e c a d r e d u f i n a n c e m e n t d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a c q u i s i t i o n , l ' A c q u é r e u r a s o l l i c i t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E , d e u x c r é d i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t , L ' o c t r o i d e c e s c r é d i t s e s t t o u t e f o i s s u b o r d o n n é à l ' o b t e n t i o n d e g a r a n t i e s a u p r o f i t d e l a b a n q u e , à s a v o i r , n o t a m m e n t , u n e n g a g e m e n t d e c a u t i o n n e m e n t à s o n p r o f i t , a v e c
m e n t i o n n e r à u r l a d e r n i e r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a r r e r n s t E u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e c e p r e s e n t e r h p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t o n a t u r e
I I
* 1 4 1 7 5 4 7 5 *
M O D w o n t - . 1 . 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
.
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
I 6 S E P . 2 0 1 4
? . r e e C ' e f r i e r
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M . S . P .
B i j i a g è n b i r l i â e é r g i i e l i S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l e e
V o l e t B - s u i t e
e n g a g e m e n t i m m o b i l i e r s u r l e s b i e n s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s a M . S . P . , e x i s t a n t s e t f u t u r s ( c i - a p r è s , l a « G a r a n t i e » ) .
L a s a M . S . P . e n t e n d c o n s e n t i r l a G a r a n t i e s o l l i c i t é e p a r l a b a n q u e a f i n d e s a u v e g a r d e r , m a l g r é l e d é p a r t d e s a c t i o n n a i r e s S E Q U A R I S e t G E R A R D , l a c o n t i n u i t é d e s o n a c t i v i t é e t d e p o u r s u i v r e i a c r o i s s a n c e e t t e d é v e l o p p e m e n t d e c e t t e d e r n i è r e , g r â c e a u x s y n e r g i e s p o u v a n t s e d é v e l o p p e r a v e c l ' A c q u é r e u r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l c o n n e x e e t l ' e x p e r t i s e s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t e t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s a M . S . P .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t p e r m i s e p a r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s a M . S . P .
D a n s l e c a d r e d e s C r é d i t s e t a u x t e r m e s d ' u n a c t e d e c a u t i o n n e m e n t , i l e s t d e m a n d é à l a s a M . S . P . d e s e p o r t e r , e n f a v e u r d ' I N G B e l g i q u e , c a u t i o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e d e l ' A c q u é r e u r p o u r l e p a i e m e n t d e t o u t e s [ e s s o m m e s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s c o m m i s s i o n s e t a c c e s s o i r e s q u i s o n t o u s e r o n t d u e s p a r l e d é b i t e u r p r i n c i p a l à I N G B e l g i q u e , à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t à c o n d i t i o n q u e c e s d e t t e s r é s u l t e n t d e s r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s e n t r e l a b a n q u e e t l e d é b i t e u r p r i n c i p a l .
E n o u t r e , l a s a M . S . P à l ' a p p u i d e s o n e n g a g e m e n t , s ' e n g a g e à n e p a s o u p l u s h y p o t h é q u e r , a l i é n e r , g r e v e r d e c h a r g e s q u e l c o n q u e s l e s b i e n s i m m e u b l e s d o n t e l l e e s t o u v i e n d r a i t à ê t r e p r o p r i é t a i r e , u s u f r u i t i è r e o u n u - p r o p r i é t a i r e , n i c o n f é r e r h o r s a c c o r d é c r i t d e l a b a n q u e m a n d a t d ' h y p o t h é q u e r o u p r o m e s s e d ' h y p o t h é q u e r c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e s ' e n g a g e e n o u t r e à n e p a s c o n s e n t i r q u a n t à c e s b i e n s , d e b a i l c o m m e r c i a l o u à f e r m e , d e b a i l à l o y e r p o u r u n e p é r i o d e e x c é d a n t n e u f a n n é e s , d e b a i l à v i e , o u d e b a i l d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t p o u r u n l o y e r i n f é r i e u r a u p r i x n o r m a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 9 , 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s a M . S . P . i n s c r i r a a u p a s s i f d u b i l a n d e ! a s o c i é t é u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a i d e f i n a n c i è r e t o t a l e , à s a v o i r i c i l e r i s q u e m a x i m a l e n c o u r u p a r l a s a M . S . P .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s a M . S . P . e s t d ' a v i s q u e l ' é v e n t u e l l e m i s e e n o e u v r e d e l a G a r a n t i e n e r i s q u e p a s d ' a f f e c t e r l a l i q u i d i t é o u l a s o l v a b i l i t é d e l a s a M . S . P . , d o n t l e s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n s o n t c o n s t i t u é s d e r e v e n u s l o c a t i f s r é c u r r e n t s i n d e x é s a n n u e l l e m e n t , d o n t l e s f r a i s d ' e x p l o i t a t i o n s e r o n t r é d u i t s e u é g a r d a u x d é m a r c h e s e n t r e p r i s e s p a r a i l l e u r s e t d o n t l e s c a p i t a u x p r o p r e s , s e l o n s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o n t p o r t é s à 5 6 0 . 6 5 6 , 9 4 e u r o s .
P a r a i l l e u r s , e t s u r t o u t , l e s r i s q u e s d e v o i r l a G a r a n t i e m i s e e n o e u v r e p a r l a b a n q u e s o n t f a i b l e s a u r e g a r d d u p l a n f i n a n c i e r d e l ' A c q u é r e u r , c e l u i - c i d é m o n t r a n t l a c a p a c i t é f i n a n c i è r e d e c e l u i - c i à r e m b o u r s e r l e s c r é d i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t o c t r o y é s p a r I N G B e l g i q u e .
A u x t e r m e s d e f a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e p r i x d ' a c q u i s i t i o n d e s 8 4 4 a c t i o n s d e l a s a M . S . P . a é t é f i x é à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u e l e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s s o n t c o n f o r m e s à l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a s a M . S . P . e t q u ' e l l e s s o n t c o n c l u e s à d e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é ,
A n n e x e
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a o û t 2 0 1 4
M a n d a t a é t é d o n n é à M a î t r e C h r i s t o p h e L e n o i r e t t o u t a u t r e a v o c a t d e s o n c a b i n e t p o u r s i g n e r l e p r é s e n t a c t e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
C h r i s t o p h e L E N O I R
A v o c a t
M a n d a t a i r e
m e r i t t o o n e r s u r a d e r n i e r e p a g e d u V o r e i B A u r e c t o " N o m e t q u a r i t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e r n o r a l e à e g a r d d e s b e r s
A u v e r s o N o m e t s I g n a r u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 29.08.2012 12502-0342-012
27/07/2012
ÿþ~ -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* i a i s 3 z s z "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . S . P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , r u e d e G o z é e 5 8 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n P I R O N e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i V I l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e v o l 2 5 7 F o l 1 9 c a s e 1 8 ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s L a S o c i é t é a n o n y m e « M . S . P » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e G a z é e , n u m é r o 5 8 1 c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 0 7 - 2 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r ! a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n P I R O N à G o s s e l i e s l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 6 1 1 9 .
I d e n t i f i é e p a r s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o u s l a r é f é r e n c e B E 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9 R P M C h a r l e r o i ,
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L a n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
1 1 L P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x ,
I V . L a p r é s e n t e s o c i é t é n e f a i t p a s a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
V . L a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a é m i s n i t i t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , n i t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , n i
o b l i g a t i o n s , n i d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a c t u e l e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G E R A R D C h r i s t i a n , n é à
C h a r l e r o i , l e o n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( N N t 4 9 . 0 6 . 1 1 - 1 0 1 . 5 8 ) , é p o u x d e M a d a m e :
B A L D O V I N O C a r o l i n e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , r u e d e G a z é e 5 8 1 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é u n i c e j o u r e n p r é s e n c e d e :
- M a d a m e G E R A R D V a n i n a , n é e l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t 0 C h a r l e r o i , r e g i s t r e n a t i o n a l :
7 7 0 6 1 3 0 6 6 3 9 , d o m i c i l i é e à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , m e d e G o z é e , n u m é r o 5 8 1 .
- M o n s i e u r D E L E B R O U X S a m u e l , d o m i c i l i é à 6 5 1 1 S t r é e , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t 3 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w y
r F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e q u e l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G E R A R D C h r i s t i a n , n é à C h a r l e r o i , l e o n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( N N : 4 9 . 0 6 . 1 1 - 1 0 1 . 5 8 ) , é p o u x d e M a d a m e B A L D O V I N O C a r o l i n e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e T i l l e u l , r u e d e G o z é e 5 8 1 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
3 . M a d a m e V a n i n a G E R A R D , p r é q u a l i f i é e e t M o n s i e u r S a m u e l D A L E B R O U X , p r é q u a l i f é , r e s t e n t a d m i n i s t r a t e u r s e t M a d a m e V a n i n a G E R A R D , r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s m i n u t e s .
14/03/2012
ÿþ d L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o s s i i s
i ° ^ m º%1 1 , ? L C O m m E R Q r
, .
- 2 , 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . S . P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e G o z é e 5 8 1 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e A l a i n P R O N à G o s s e l i e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s L a S o c i é t é a n o n y m e « M . S . P s 3 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e G o z é e , n u m é r o 5 8 1 c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s e p t n o v e m b r e m i t n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 0 7 - 2 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M i c h e l l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 5 1 0 9 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e n e u f , c o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s o u s n u m é r o 2 0 0 9 - 0 8 - 2 6 / 0 1 2 1 9 8 4 ,
I d e n t i f i é e p a r s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o u s l a r é f é r e n c e B E 0 4 6 1 7 8 6 0 1 9 R A M C h a r l e r o i . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V a n i n a G E R A R D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M i c h e l S E Q U A R I S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , à s a v o i r :
1 ' ) M a d a m e G E R A R D V a n i n a , n é e l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t 0 C h a r l e r o i , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 0 6 1 3 0 6 6 3 9 , d o m i c i l i é e à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e G o z é e , n u m é r o 5 8 1 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t s s i x a c t i o n s ( 2 2 6 ) ,
2 ° ) M o n s i e u r S E Q U A R I S M i c h e l , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e F a u b o u r g S a i n t - L a z a r r e n u m é r o 3 ,
r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 1 0 2 1 2 3 5 9 1 0 ,
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t d i x - h u i t a c t i o n s ( 6 1 8 ) ,
S o i t e n s e m b l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ( 8 2 4 ) , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e B u r e a u , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
i . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 C . S o c . M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s s i o n d e l ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
I V . L a p r é s e n t e s o c i é t é n e f a i t p a s a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
V . L a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a é m i s n i t i t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , n i t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , n i o b l i g a t i o n s , n i d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 C . S o c ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . E n c o n s é q u e n c e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é s e t r e m p l a c é s p a r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e
1 - d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 , p a r c e q u i s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s . ( 6 1 . 9 7 4 , - 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 8 2 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
2 - d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r c e q u i s u i t :
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r r a ê t r e t e n u d e f a ç o n é l e c t r o n i q u e .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n s e n t r e v i f s , e t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
F
a
R é s e r v é a i t e M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s s i o n d e l ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a c t u e l e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m o n s i e u r M i c h e l S E Q U A R I S , p r é q u a l i f i é , q u i o n t p r i s f i n l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q e t r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e b e s o i n l e s d é c i s i o n s p r i s é s ' p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 1 2 - 1 9 / 0 1 8 2 4 5 2 e t a n n u l e e n c o n s é q u e n c e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i t é t é c o n f é r é s à c e t t e d a t e .
M a d a m e V a n i n a G E R A R D , p r é q u a l i f i é e e t M o n s i e u r S a m u e l D A L E B R O U X , d o m i c i l i é à 6 5 1 1 S t r é e , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t , 3 6 r e s t e n t a d m i n i s t r a t e u r s e t m a d a m e V a n i n a G E R A R D , r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
$ i j i a g e n t i i j h e t B e i g i s c i r - S t a á t s l ' i t á d = r 4 1 0 3 1 2 0 2 2 _ A n n e x e s d u I V i ` ó n i t e u r b ë l g ë L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 26.08.2011 11453-0394-011
24/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 23.11.2010 10609-0479-010
25/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 22.02.2010 10049-0010-011
29/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 23.12.2008 08863-0193-011
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.06.2007, DPT 31.08.2007 07669-0262-010
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 02.11.2006 06865-2932-012
20/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.06.2005, DPT 13.12.2005 05893-2858-012
24/01/2005 : CHA015200
14/10/2004 : CHA015200
14/10/2004 : CHA015200
12/03/2003 : CHA015200
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0174-011
07/11/1997 : CHA15200
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 04.08.2016 16403-0008-011